Юридические риски в сфере криптоактивов и анализ типичных случаев
Сфера Криптоактивов не только должна быть настороженной в отношении угроз безопасности на блокчейне, но также учитывать юридические риски в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории осознание уголовных рисков, связанных с такими действиями, как выпуск токенов, внебиржевая торговля и манипуляция ликвидностью, часто оказывается недостаточным. В этой статье мы рассмотрим типичные судебные дела, связанные с токенами, произошедшие в стране за последние годы, и проанализируем ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о мерах по предотвращению рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В судебном разбирательстве в Народном суде города Лэшань провинции Сычуань по делу о незаконной купле-продаже валюты с использованием USDT, главные обвиняемые, в том числе Ван Моян, незаконно торговали валютой по схеме "Юань - USDT - Доллар США", сумма дела превышает 234 миллиона юаней. Суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности, главному обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 1,14 миллиона юаней.
Также есть два похожих дела:
Суд округа Дапу вынес решение по делу о продаже криптоактивов за наличные, главный обвиняемый Чэнь был приговорен к 8 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и штрафу в 20 000 юаней.
Три человека, родившиеся после 1995 года, использовали Криптоактивы в качестве посредника для валютной торговли, в краткие сроки совершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В конечном итоге они были осуждены за незаконное предпринимательство и приговорены к тюремному сроку от 1 года и 6 месяцев до 5 лет.
Преступление отмывания денег
Суд в Лияньян, провинция Цзянсу, вынес приговор по делу о отмывании денег с использованием виртуальных валют. Безработный мужчина по имени Сяо У участвовал в отмывании денег, покупая U-токены и перепродавая их с целью получения разницы в цене. Объем банковских операций составил более 25 000 юаней, незаконная прибыль превысила 5000 юаней. В итоге ему назначили 6 месяцев лишения свободы с условным сроком 1 год и штраф в размере 2000 юаней.
Мошенничество
Суд первой инстанции Высшего народного суда Наньяна, провинция Хэнань, вынес решение по делу о выпуске "Тудогкоина" студентом университета, родившимся после 2000 года. Обвиняемый Ян Цичао выпустил токен BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к убыткам в 50000 USDT для других лиц. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с штрафом в 30000 юаней.
Организация и руководство преступной деятельностью по продвижению схемы
В прокуратуре округа Шидянь провинции Юньнань было возбуждено уголовное дело против Ли и еще 10 человек за организацию и руководство деятельностью по финансовым пирамидам. Обвиняемые использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" в качестве рекламного хода, создав несколько инвестиционных фондов, образовав 5 уровней возврата, а сумма привлеченных средств составила более 210 миллионов юаней. В конечном итоге они были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам в размере от 100 000 до 500 000 юаней.
Прокуратура города Чжунсян в провинции Хубэй предъявила обвинения Чэнь и еще двум людям в организации и руководстве преступлением, связанным с финансовыми пирамидами. Трое выпустили свои собственные виртуальные токены и создали "Некую сообщество" для привлечения участников, образовав 17-уровневую организацию, с суммарной суммой вовлеченных средств более 57 миллионов юаней. В конечном итоге все они были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
Решение прокуратуры уезда Луи, провинция Хэнань по делу о "биткойн-рангах", 7 подозреваемых в преступлении через платформу виртуальных валют осуществляли "ранги", сумма, участвующая в деле, превышает 9 миллионов юаней. Максимальный срок наказания - 4 года лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч юаней.
Дело о отмывании денег "схема убийства свиней" с виртуальными токенами, инициированное прокуратурой района Сиху в Ханчжоу, в котором супруги отмыли более 15 миллионов юаней для преступной деятельности. В конечном итоге они были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года, а также штрафу.
В деле Чэнь, возбужденном прокуратурой района Маоув города Фучжоу, подсудимый выполнял указания по операциям с банковской картой и криптоактивами, сумма в дело составляет почти 100000 юаней. В итоге ему назначено 9 месяцев лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штраф в размере 5000 юаней.
Преступление незаконного получения компьютерной информации
Суд района Хайчжу в Гуанчжоу рассматривает дело пятерых человек, которые украли криптоактивы с помощью вируса-трояна. Пятеро вместе украли 3000 токенов USDT на сумму 18 тысяч юаней. В конечном итоге им были назначены сроки лишения свободы от 6 месяцев до 2 лет и штрафы.
Иск против сотрудников 360, обвиняемых в краже виртуальных валют, подан прокуратурой района Сюйхуй города Шанхай. Трое сотрудников получили доступ к сайту через уязвимость и перевели криптоактивы, заработав более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что многие суды уже признали Криптоактивы личным имуществом. Таким образом, незаконное получение Криптоактивов может одновременно быть квалифицировано как незаконное получение компьютерной информации, кража или грабеж.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Систематизация случаев, связанных с токенами, анализ уголовных рисков в сфере шифрования
Юридические риски в сфере криптоактивов и анализ типичных случаев
Сфера Криптоактивов не только должна быть настороженной в отношении угроз безопасности на блокчейне, но также учитывать юридические риски в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории осознание уголовных рисков, связанных с такими действиями, как выпуск токенов, внебиржевая торговля и манипуляция ликвидностью, часто оказывается недостаточным. В этой статье мы рассмотрим типичные судебные дела, связанные с токенами, произошедшие в стране за последние годы, и проанализируем ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о мерах по предотвращению рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В судебном разбирательстве в Народном суде города Лэшань провинции Сычуань по делу о незаконной купле-продаже валюты с использованием USDT, главные обвиняемые, в том числе Ван Моян, незаконно торговали валютой по схеме "Юань - USDT - Доллар США", сумма дела превышает 234 миллиона юаней. Суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности, главному обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 1,14 миллиона юаней.
Также есть два похожих дела:
Суд округа Дапу вынес решение по делу о продаже криптоактивов за наличные, главный обвиняемый Чэнь был приговорен к 8 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и штрафу в 20 000 юаней.
Три человека, родившиеся после 1995 года, использовали Криптоактивы в качестве посредника для валютной торговли, в краткие сроки совершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В конечном итоге они были осуждены за незаконное предпринимательство и приговорены к тюремному сроку от 1 года и 6 месяцев до 5 лет.
Преступление отмывания денег
Суд в Лияньян, провинция Цзянсу, вынес приговор по делу о отмывании денег с использованием виртуальных валют. Безработный мужчина по имени Сяо У участвовал в отмывании денег, покупая U-токены и перепродавая их с целью получения разницы в цене. Объем банковских операций составил более 25 000 юаней, незаконная прибыль превысила 5000 юаней. В итоге ему назначили 6 месяцев лишения свободы с условным сроком 1 год и штраф в размере 2000 юаней.
Мошенничество
Суд первой инстанции Высшего народного суда Наньяна, провинция Хэнань, вынес решение по делу о выпуске "Тудогкоина" студентом университета, родившимся после 2000 года. Обвиняемый Ян Цичао выпустил токен BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к убыткам в 50000 USDT для других лиц. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с штрафом в 30000 юаней.
Организация и руководство преступной деятельностью по продвижению схемы
В прокуратуре округа Шидянь провинции Юньнань было возбуждено уголовное дело против Ли и еще 10 человек за организацию и руководство деятельностью по финансовым пирамидам. Обвиняемые использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" в качестве рекламного хода, создав несколько инвестиционных фондов, образовав 5 уровней возврата, а сумма привлеченных средств составила более 210 миллионов юаней. В конечном итоге они были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам в размере от 100 000 до 500 000 юаней.
Прокуратура города Чжунсян в провинции Хубэй предъявила обвинения Чэнь и еще двум людям в организации и руководстве преступлением, связанным с финансовыми пирамидами. Трое выпустили свои собственные виртуальные токены и создали "Некую сообщество" для привлечения участников, образовав 17-уровневую организацию, с суммарной суммой вовлеченных средств более 57 миллионов юаней. В конечном итоге все они были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
Решение прокуратуры уезда Луи, провинция Хэнань по делу о "биткойн-рангах", 7 подозреваемых в преступлении через платформу виртуальных валют осуществляли "ранги", сумма, участвующая в деле, превышает 9 миллионов юаней. Максимальный срок наказания - 4 года лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч юаней.
Дело о отмывании денег "схема убийства свиней" с виртуальными токенами, инициированное прокуратурой района Сиху в Ханчжоу, в котором супруги отмыли более 15 миллионов юаней для преступной деятельности. В конечном итоге они были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года, а также штрафу.
В деле Чэнь, возбужденном прокуратурой района Маоув города Фучжоу, подсудимый выполнял указания по операциям с банковской картой и криптоактивами, сумма в дело составляет почти 100000 юаней. В итоге ему назначено 9 месяцев лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штраф в размере 5000 юаней.
Преступление незаконного получения компьютерной информации
Суд района Хайчжу в Гуанчжоу рассматривает дело пятерых человек, которые украли криптоактивы с помощью вируса-трояна. Пятеро вместе украли 3000 токенов USDT на сумму 18 тысяч юаней. В конечном итоге им были назначены сроки лишения свободы от 6 месяцев до 2 лет и штрафы.
Иск против сотрудников 360, обвиняемых в краже виртуальных валют, подан прокуратурой района Сюйхуй города Шанхай. Трое сотрудников получили доступ к сайту через уязвимость и перевели криптоактивы, заработав более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что многие суды уже признали Криптоактивы личным имуществом. Таким образом, незаконное получение Криптоактивов может одновременно быть квалифицировано как незаконное получение компьютерной информации, кража или грабеж.