Цифровое финансовое промывание глаз: события вокруг DGCX от XinKangJia
26 июня 2025 года в сети разгорелся широкий интерес к цифровому финансовому промывание глаз, связанного с крупными суммами. Онлайн инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉 DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, и многие пользователи обнаружили, что их активы заморожены или обнулены. Хотя на данный момент нет официальных данных, по слухам инвесторов, сумма средств, вовлеченных в это событие, может достигать 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
Операция XinKangJia восходит к 2019 году, когда она начиналась с продажи оборудования для фильтрации нефтепродуктов. В марте 2021 года проект начал свою деятельность под именем Guizhou XinKangJia Big Data Co., Ltd., несмотря на заявление о наличии зарегистрированного капитала в 30 миллионов, фактически уплаченная сумма составила ноль, и компания была внесена в список аномальных операций.
В мае 2023 года эта платформа запустила DGCX 鑫慷嘉大数据交易所, заявляя, что это "официальный филиал Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) в Китае", и утверждала, что достигла сотрудничества с несколькими государственными предприятиями. Однако настоящая DGCX неоднократно публично отрицала любое отношение к ней и предупреждала пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
Анализируя данные на блокчейне, было предварительно идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств до 1,5 миллиарда долларов. Движение средств имеет следующие характеристики:
Пользовательские средства в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются по множеству адресов целыми суммами.
Платформа использует централизованное управление монетами и распределение адресов для пополнения.
Средства переводятся на адрес, контролируемый платформой, через 1-2 уровня, затем переводятся на адрес "следующего прыжка".
Большинство средств в конечном итоге возвращается на адрес пополнения пользователей биржи, подозревается, что пользователи вывели средства.
В большинстве переводов существует разница примерно 10%, что может быть неким "сбором за вывод средств".
Наблюдается большое количество авторизаций с кастомными правами между адресами TRON, что может быть необходимо для работы автоматизированных программ.
Событие 鑫慷嘉DGCX является典型ным финансовым мошенничеством, в котором сочетаются цифровые активы и механизмы пирамиды. Оно использует смешанную модель онлайновых платежей и оффлайнового продвижения, сочетая ложные иностранные идентичности и поддержку правительства, чтобы создать видимость легальности трансакций через границу.
Для инвесторов необходимо помнить следующие моменты:
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности,正规ные финансовые продукты не будут обещать высокие краткосрочные доходы.
Держитесь подальше от схем привлечения людей, это по сути проявление промывания глаз.
Не доверяйте поверхностной упаковке, по-настоящему надежными являются механизмы безопасности средств и независимый контроль со стороны третьих лиц.
В эпоху потока информации и усложняющихся мошеннических схем крайне важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "кажущиеся прекрасными" инвестиционные возможности. Любая платформа, которая обещает высокую доходность и требует привлечения людей для получения прибыли, должна вызывать повышенное внимание.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Снова ловушка и старые уловки, сразу видно, что это мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldChaser
· 08-03 12:24
Еще один Мошенничество хе-хе
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Согласно моделированию данных, 48,2% финансовых промываний глаз имеют схожие маркетинговые пути, а вероятность ухода с рынка достигает 87,6%.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 08-03 12:14
Ах, типичные признаки финансовой схемы, модели биржи - это ямы, которые были закопаны полгода назад, и когда наступил пик вывода средств, они просто сбежали... Но даже 3000w регистрационного капитала им лень вложить, эта группа людей слишком откровенно занимается мошенничеством.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
130 миллиардов? Будут играть для лохов и не видели таких жестких разыгрываний.
Разоблачение события鑫慷嘉DGCX: предупреждение о цифровом финансовом промывание глаз на сумму 130 миллиардов юаней
Цифровое финансовое промывание глаз: события вокруг DGCX от XinKangJia
26 июня 2025 года в сети разгорелся широкий интерес к цифровому финансовому промывание глаз, связанного с крупными суммами. Онлайн инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉 DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, и многие пользователи обнаружили, что их активы заморожены или обнулены. Хотя на данный момент нет официальных данных, по слухам инвесторов, сумма средств, вовлеченных в это событие, может достигать 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Фон проекта
Операция XinKangJia восходит к 2019 году, когда она начиналась с продажи оборудования для фильтрации нефтепродуктов. В марте 2021 года проект начал свою деятельность под именем Guizhou XinKangJia Big Data Co., Ltd., несмотря на заявление о наличии зарегистрированного капитала в 30 миллионов, фактически уплаченная сумма составила ноль, и компания была внесена в список аномальных операций.
В мае 2023 года эта платформа запустила DGCX 鑫慷嘉大数据交易所, заявляя, что это "официальный филиал Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) в Китае", и утверждала, что достигла сотрудничества с несколькими государственными предприятиями. Однако настоящая DGCX неоднократно публично отрицала любое отношение к ней и предупреждала пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
Анализ средств на блокчейне
Анализируя данные на блокчейне, было предварительно идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств до 1,5 миллиарда долларов. Движение средств имеет следующие характеристики:
Пользовательские средства в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются по множеству адресов целыми суммами.
Платформа использует централизованное управление монетами и распределение адресов для пополнения.
Средства переводятся на адрес, контролируемый платформой, через 1-2 уровня, затем переводятся на адрес "следующего прыжка".
Большинство средств в конечном итоге возвращается на адрес пополнения пользователей биржи, подозревается, что пользователи вывели средства.
В большинстве переводов существует разница примерно 10%, что может быть неким "сбором за вывод средств".
Наблюдается большое количество авторизаций с кастомными правами между адресами TRON, что может быть необходимо для работы автоматизированных программ.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
промывание глаз模式剖析
Этот проект подозрительно сочетает в себе пирамиду и механизмы сетевого маркетинга, основными методами являются:
Установление многоуровневой схемы структуры с 9 уровнями, где продвижение происходит от классного руководителя до командира.
На официальном сайте и в приложении отображаются ложные торговые интерфейсы, которые на самом деле контролируются сервером платформы.
Обещание возврата до 2% в день, чтобы привлечь инвестиции с помощью фраз "возврат средств за 3 дня, удвоение за 7 дней".
Установить многоуровневый порог для вывода средств, включая налоги, ожидание в очереди, высокие комиссии и т.д.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Предупреждение и размышления
Событие 鑫慷嘉DGCX является典型ным финансовым мошенничеством, в котором сочетаются цифровые активы и механизмы пирамиды. Оно использует смешанную модель онлайновых платежей и оффлайнового продвижения, сочетая ложные иностранные идентичности и поддержку правительства, чтобы создать видимость легальности трансакций через границу.
Для инвесторов необходимо помнить следующие моменты:
В эпоху потока информации и усложняющихся мошеннических схем крайне важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "кажущиеся прекрасными" инвестиционные возможности. Любая платформа, которая обещает высокую доходность и требует привлечения людей для получения прибыли, должна вызывать повышенное внимание.