Анализ рынка Криптоактивов Юго-Восточной Азии: Риски и Вызовы
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно повысился. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью было проведено аналитическое исследование на основе образцов 10 000 адресов блокчейна. Это исследование охватывает данные с 2020 года по настоящее время, включая личные кошельки и пользователей бирж Юго-Восточной Азии.
Исследование, проведенное путем отслеживания и маркировки различных типов потоков рискованных средств, показало, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Это не только выявляет риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне исследует причины этого явления, предлагая соответствующие рекомендации.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура,政策环境 и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения в Юго-Восточной Азии, вместе с распространением мобильного интернета, приводит к быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: в Юго-Восточной Азии большое количество трудящихся мигрантов, и шифрование предоставляет им удобный способ трансакций, поэтому оно широко используется.
Нерегулированная среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются. Некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Основные результаты исследования
Свобода обращения средств
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, демонстрируя высокую ликвидность и характеристики децентрализации. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что децентрализованные способы торговли стали основными среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
и его связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также косвенно связаны с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые косвенно или непосредственно связаны с риском денежных операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков средств, связанных с незаконной деятельностью
Высокий риск адреса типа
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, которые в основном включают:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Подпольный обменник: используется для трансакций незаконных средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: связаны с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
В этих высокорискованных адресах содержится более 240 конкретных незаконных активных сущностей.
Высокий риск движения капитала
Более 10 миллионов долларов США средств было направлено напрямую на адреса, связанные с подпольными денежными обменниками, с общим количеством транзакций в несколько тысяч раз.
Примерно 11 миллионов долларов США явно направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были вложены в мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на платформы под санкциями
Около 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на платформы, подвергшиеся санкциям; количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок, направленных в подпольные обменники, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что платформы, подвергшиеся санкциям, по-прежнему являются основным источником высокорисковых средств.
Стоит отметить, что в качестве популярного инструмента смешивания токенов, одна платформа для смешивания токенов получила более 54 миллионов долларов в ходе этого исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживание санкций на ее поступления средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью таких технических методов, как микширование токенов, что создает удобные условия для отмывания денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры в странах Юго-Восточной Азии в отношении криптоактивов еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах к криптоактивам все еще относятся с осторожностью, не принимая активных регуляторных мер, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии относительно низок, разрыв между богатыми и бедными велик, что приводит к тому, что многие преступники используют это место в качестве базы, главным образом привлекая иностранцев к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы, такие как биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологии и архитектуре часто испытывают трудности в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно испытывают нехватку прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, что увеличивает риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Чтобы эффективно снизить риски незаконных потоков средств на блокчейне, рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконными денежными операциями на блокчейне, а также разрабатывать четкие рамки регулирования виртуальных токенов, учитывая особенности каждой страны.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне и укрепляли свои способности к выявлению и предотвращению незаконных средств.
Способствование технологическим инновациям: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег, точно выявляя и пресекаючи высокие риски движения средств с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технических средств.
Установить механизм многопартнерского сотрудничества: поощрять криптоактивы биржи, провайдеров кошельков и связанные организации в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укрепляя обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышая коэффициент безопасности в сети.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических средствах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Исследование потоков средств в блокчейне Юго-Восточной Азии: 16,82% адресов под риском незаконной деятельности
Анализ рынка Криптоактивов Юго-Восточной Азии: Риски и Вызовы
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно повысился. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью было проведено аналитическое исследование на основе образцов 10 000 адресов блокчейна. Это исследование охватывает данные с 2020 года по настоящее время, включая личные кошельки и пользователей бирж Юго-Восточной Азии.
Исследование, проведенное путем отслеживания и маркировки различных типов потоков рискованных средств, показало, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Это не только выявляет риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне исследует причины этого явления, предлагая соответствующие рекомендации.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура,政策环境 и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения в Юго-Восточной Азии, вместе с распространением мобильного интернета, приводит к быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: в Юго-Восточной Азии большое количество трудящихся мигрантов, и шифрование предоставляет им удобный способ трансакций, поэтому оно широко используется.
Нерегулированная среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются. Некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Основные результаты исследования
Свобода обращения средств
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, демонстрируя высокую ликвидность и характеристики децентрализации. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что децентрализованные способы торговли стали основными среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
и его связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также косвенно связаны с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые косвенно или непосредственно связаны с риском денежных операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков средств, связанных с незаконной деятельностью
Высокий риск адреса типа
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, которые в основном включают:
В этих высокорискованных адресах содержится более 240 конкретных незаконных активных сущностей.
Высокий риск движения капитала
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на платформы под санкциями
Около 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на платформы, подвергшиеся санкциям; количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок, направленных в подпольные обменники, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что платформы, подвергшиеся санкциям, по-прежнему являются основным источником высокорисковых средств.
Стоит отметить, что в качестве популярного инструмента смешивания токенов, одна платформа для смешивания токенов получила более 54 миллионов долларов в ходе этого исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживание санкций на ее поступления средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью таких технических методов, как микширование токенов, что создает удобные условия для отмывания денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры в странах Юго-Восточной Азии в отношении криптоактивов еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах к криптоактивам все еще относятся с осторожностью, не принимая активных регуляторных мер, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии относительно низок, разрыв между богатыми и бедными велик, что приводит к тому, что многие преступники используют это место в качестве базы, главным образом привлекая иностранцев к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы, такие как биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологии и архитектуре часто испытывают трудности в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно испытывают нехватку прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, что увеличивает риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Чтобы эффективно снизить риски незаконных потоков средств на блокчейне, рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконными денежными операциями на блокчейне, а также разрабатывать четкие рамки регулирования виртуальных токенов, учитывая особенности каждой страны.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне и укрепляли свои способности к выявлению и предотвращению незаконных средств.
Способствование технологическим инновациям: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег, точно выявляя и пресекаючи высокие риски движения средств с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технических средств.
Установить механизм многопартнерского сотрудничества: поощрять криптоактивы биржи, провайдеров кошельков и связанные организации в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укрепляя обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышая коэффициент безопасности в сети.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических средствах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.