Отчет о преступности в индустрии Web3 за 2024 год: масштаб продолжает расти, первые результаты регулирования становятся очевидными
2024 год станет знаковым годом для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли исторического максимума, в то время как преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений, объясняет влияние мер по соблюдению законодательства на масштабы преступной индустрии и направлен на привлечение внимания отрасли и правительства к угрозам, которые представляют криптопреступления.
Ситуация с преступлениями в сфере криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В категории стейблкоинов с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжает занимать наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличиваются.
Масштаб онлайн-гемблинга продолжает расти
Объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах в 2024 году достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году.
Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась до 13,36%, что намного выше уровня 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением доли рынка USDC его применение в сфере онлайн-азартных игр также значительно возросло, хотя он выпущен и регулируется уполномоченными субъектами.
Масштаб серых и черных сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черными и серыми рынками в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, немного превышая уровень 2023 года; объем транзакций за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Платформы гарантированных сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии серой и черной экономики. Появление одной известной платформы гарантии и её конкурента из Юго-Восточной Азии совпало с постепенным распространением стейблкоинов в реальной экономической деятельности региона. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса этой платформы расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет.
Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистические данные ограничены методами подсчета со стороны поставщиков безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных структур. С развитием методов статистики и увеличением раскрытия случаев, в будущем эти данные могут еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительная правоохранительная деятельность и регулирование со стороны основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее влияние на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках крупных централизованных криптовалютных торговых платформ показал, что объем получаемых платформой средств от отмывания денег в целом пропорционален ее бизнес-объему. Однако доля одной из торговых платформ значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть следствием ее соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов в блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами. Два крупных эмитента стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем объем заморозок за предыдущие три года.
Статистика денежных переводов по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что в целом сопоставимо с 2023 годом. Это указывает на то, что криптопреступность в сети активизировалась несколько лет назад, но только в 2024 году начались эффективные меры по ее пресечению.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Статистика денежных средств, связанных с санкционными организациями, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), показывает, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался.
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес объектов, подпадающих под санкции, их эффект для преступных групп, использующих эти инфраструктуры для незаконной деятельности, ограничен. Регулирующие органы должны проводить более глубокие расследования в области криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускоренной легализации в криптоиндустрии. Например, в Гонконге его политика соблюдения законов строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и соответствии международным стандартам, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Анализируя финансовые потоки на адресах виртуальных активов и внебиржевых торговых платформ, обслуживающих клиентов в Гонконге, данные показывают, что после третьего квартала 2023 года резко сократился доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок. Это указывает на то, что после публикации нормативных политик и ряда знаковых дел, связанных с криптовалютами, местная торговая деятельность со стейблкоинами, связанная с рисковыми операциями, была эффективно подавлена.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли, а также важным годом, когда основные экономики начнут осознавать значимость этой сферы. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз внедряемая политика соблюдения правил и самоорганизация отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Уверен, что отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Поделиться
комментарий
0/400
TokenomicsTherapist
· 3ч назад
gm, похоже, что регулирование не может остановить черные деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 3ч назад
Ай, когда же это закончится?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagabond
· 4ч назад
Такой уровень потерь кошелька тоже не низкий, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_survivor
· 4ч назад
Регулирование усилилось, но мошенников по-прежнему так много.
Отчет о преступлениях в Web3 за 2024 год: масштаб увеличивается, регулирование дает результаты
Отчет о преступности в индустрии Web3 за 2024 год: масштаб продолжает расти, первые результаты регулирования становятся очевидными
2024 год станет знаковым годом для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли исторического максимума, в то время как преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений, объясняет влияние мер по соблюдению законодательства на масштабы преступной индустрии и направлен на привлечение внимания отрасли и правительства к угрозам, которые представляют криптопреступления.
Ситуация с преступлениями в сфере криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В категории стейблкоинов с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжает занимать наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличиваются.
Масштаб онлайн-гемблинга продолжает расти
Объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах в 2024 году достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году.
Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась до 13,36%, что намного выше уровня 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением доли рынка USDC его применение в сфере онлайн-азартных игр также значительно возросло, хотя он выпущен и регулируется уполномоченными субъектами.
Масштаб серых и черных сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черными и серыми рынками в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, немного превышая уровень 2023 года; объем транзакций за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Платформы гарантированных сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии серой и черной экономики. Появление одной известной платформы гарантии и её конкурента из Юго-Восточной Азии совпало с постепенным распространением стейблкоинов в реальной экономической деятельности региона. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса этой платформы расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет.
Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистические данные ограничены методами подсчета со стороны поставщиков безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных структур. С развитием методов статистики и увеличением раскрытия случаев, в будущем эти данные могут еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительная правоохранительная деятельность и регулирование со стороны основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее влияние на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках крупных централизованных криптовалютных торговых платформ показал, что объем получаемых платформой средств от отмывания денег в целом пропорционален ее бизнес-объему. Однако доля одной из торговых платформ значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть следствием ее соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов в блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами. Два крупных эмитента стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем объем заморозок за предыдущие три года.
Статистика денежных переводов по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что в целом сопоставимо с 2023 годом. Это указывает на то, что криптопреступность в сети активизировалась несколько лет назад, но только в 2024 году начались эффективные меры по ее пресечению.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Статистика денежных средств, связанных с санкционными организациями, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), показывает, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался.
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес объектов, подпадающих под санкции, их эффект для преступных групп, использующих эти инфраструктуры для незаконной деятельности, ограничен. Регулирующие органы должны проводить более глубокие расследования в области криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускоренной легализации в криптоиндустрии. Например, в Гонконге его политика соблюдения законов строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и соответствии международным стандартам, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Анализируя финансовые потоки на адресах виртуальных активов и внебиржевых торговых платформ, обслуживающих клиентов в Гонконге, данные показывают, что после третьего квартала 2023 года резко сократился доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок. Это указывает на то, что после публикации нормативных политик и ряда знаковых дел, связанных с криптовалютами, местная торговая деятельность со стейблкоинами, связанная с рисковыми операциями, была эффективно подавлена.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли, а также важным годом, когда основные экономики начнут осознавать значимость этой сферы. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз внедряемая политика соблюдения правил и самоорганизация отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Уверен, что отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее.