Анализ транснациональных уголовных рисков для профессионалов Web3

С развитием технологий блокчейн потенциал таких публичных сетей, как Ethereum, в качестве инфраструктуры нового поколения для ценностного интернета становится все более очевидным. Однако их децентрализованная природа также создает проблемы для регулирования, и различные виды преступной деятельности демонстрируют тенденцию к интернационализации и скрытности. Традиционные системы уголовной юрисдикции и правоприменения сталкиваются с вызовами, и страны активно продвигают соответствующие реформы. В данной статье будут обсуждены юридические риски трансграничной деятельности профессионалов Web3 с точки зрения китайского законодательства.

Основы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения

Ключевым аспектом трансграничной уголовной юрисдикции и правоприменения является концепция государственного суверенитета. Суверенитет наделяет государство высшей властью на своей территории и требует взаимного уважения между государствами и невмешательства во внутренние дела других стран. Таким образом, трансграничное правоприменение, как форма внешнего осуществления власти, должно быть строго ограничено. В последние годы некоторые развитые страны злоупотребляют экстерриториальной юрисдикцией, неправомерно контролируя зарубежные компании и физических лиц, что вызывает споры.

Кросс-браузерная уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае

При осуществлении транснациональной уголовной юрисдикции в Китае необходимо сначала определить, имеет ли юрисдикцию в отношении подозреваемых в преступлениях и их действий, при этом основными критериями являются:

1. Личное юрисдикции для граждан Китая
2. Защита юрисдикции в отношении иностранных граждан
3. Всеобъемлющая юрисдикция, основанная на международных договорах

Кроме того, необходимо соблюдать "принцип двойного преступления", то есть соответствующее деяние должно быть преступлением как в Китае, так и в стране партнёра.

После определения юрисдикции китайские судебные органы могут обратиться за помощью к иностранным странам через процедуры уголовного правосудия в соответствии с международными договорами или принципом взаимности. Помощь включает в себя доставку документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, арест и заморозку имущества и т.д.

Анализ случаев мошенничества с криптоактивами в транснациональном масштабе

Недавнее дело о мошенничестве с криптоактивами, опубликованное прокуратурой района Цзиньань в Шанхае, показывает, что правоохранительные органы в основном проводили расследование через внутренние операции и аресты подозреваемых, вернувшихся в страну, и не обращались за уголовной юстиционной помощью за границу. Это отражает низкий уровень использования уголовной юстиционной помощи на практике, что может быть связано с такими факторами, как эффективность и сложность процедур.

Заключение

Необходимо прояснить, что работники Web3 не являются "врождёнными преступниками", и бизнес, связанный с криптоактивами, не обязательно является преступным. Текущие недоразумения общества относительно работников Web3 частично происходят из регуляторной политики и практики правоприменения. Однако, если граждане Китая за границей используют криптоактивы для совершения преступлений против граждан Китая, даже находясь за границей, они могут столкнуться с санкциями согласно уголовному праву Китая. Работники Web3 должны полностью осознавать соответствующие юридические риски и вести бизнес законно и согласно правилам.