Tổng quan ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm tiếp diễn, hiệu quả quản lý bắt đầu được thể hiện
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến những mức cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới.
Tình hình tội phạm tiền mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, quy mô thu tiền ổn định từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch ổn định trong năm, mặc dù giảm so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% của năm 2023 lên 13,36% của năm 2024, cho thấy ngay cả stablecoin được phát hành bởi các chủ thể tuân thủ quy định cũng không thể tránh khỏi việc bị sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
Quy mô giao dịch trong lĩnh vực đen và xám duy trì ở mức cao
Vào năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 nhưng vẫn vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành này, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu trong ngành đen và xám. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo và đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024.
Quy mô gian lận tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế trong phương pháp thống kê và sự nâng cao trong các chiêu trò gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả đến tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính tích cực hợp tác với các hành động thực thi pháp luật. Hai công ty này đã cùng nhau đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã hoạt động từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Các cơ quan liên quan của Mỹ và Israel thống kê quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt cho thấy quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh những thách thức do tính ẩn danh và tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Vào năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng và đấu tranh với các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm đáng kể, cho thấy hiệu quả ban đầu của chính sách tuân thủ địa phương.
Kết luận
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử trong năm 2024 vẫn còn đáng kể, nhưng chính sách quản lý tuân thủ và tự quản lý trong ngành đã mang lại những tác động tích cực cho một số khu vực của ngành công nghiệp tiền điện tử. Với sự hoàn thiện của khung quản lý và sự trưởng thành của ngành, ngành Web3 có triển vọng đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SignatureCollector
· 13giờ trước
shitcoin才是顶流吧
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityWorker
· 18giờ trước
Cứ như vậy đi.
Xem bản gốcTrả lời0
ParallelChainMaxi
· 08-04 19:18
Quản lý ngày càng nghiêm ngặt, kiếm tiền ngày càng khó.
Xem bản gốcTrả lời0
MondayYoloFridayCry
· 08-03 17:24
Hợp pháp hợp pháp, vẫn không phải là người nghèo chơi không nổi.
Xem bản gốcTrả lời0
SilentObserver
· 08-03 17:21
Quản lý đã đến, thị trường tăng ổn định.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-44a00d6c
· 08-03 17:17
Chỉ 5%, ít hơn nhiều so với dự kiến~
Xem bản gốcTrả lời0
Token_Sherpa
· 08-03 17:06
lmao cái hy vọng cũ "quy định có hiệu quả"... trong khi đó 649b trong những stables mờ ám chỉ đang tận hưởng
Hoạt động tội phạm trong ngành Web3 năm 2024 vẫn tiếp diễn, hiệu quả quản lý bắt đầu rõ rệt.
Tổng quan ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm tiếp diễn, hiệu quả quản lý bắt đầu được thể hiện
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến những mức cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới.
Tình hình tội phạm tiền mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, quy mô thu tiền ổn định từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch ổn định trong năm, mặc dù giảm so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% của năm 2023 lên 13,36% của năm 2024, cho thấy ngay cả stablecoin được phát hành bởi các chủ thể tuân thủ quy định cũng không thể tránh khỏi việc bị sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
Quy mô giao dịch trong lĩnh vực đen và xám duy trì ở mức cao
Vào năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 nhưng vẫn vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành này, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu trong ngành đen và xám. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo và đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024.
Quy mô gian lận tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế trong phương pháp thống kê và sự nâng cao trong các chiêu trò gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả đến tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính tích cực hợp tác với các hành động thực thi pháp luật. Hai công ty này đã cùng nhau đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã hoạt động từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Các cơ quan liên quan của Mỹ và Israel thống kê quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt cho thấy quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh những thách thức do tính ẩn danh và tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Vào năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng và đấu tranh với các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm đáng kể, cho thấy hiệu quả ban đầu của chính sách tuân thủ địa phương.
Kết luận
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử trong năm 2024 vẫn còn đáng kể, nhưng chính sách quản lý tuân thủ và tự quản lý trong ngành đã mang lại những tác động tích cực cho một số khu vực của ngành công nghiệp tiền điện tử. Với sự hoàn thiện của khung quản lý và sự trưởng thành của ngành, ngành Web3 có triển vọng đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.