FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích: Xu hướng tội phạm mạng mới và khuyến nghị phòng ngừa
Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( FBI ) đã phát hành "Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025. Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng FBI ( IC3) trong năm 2024, phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tiến độ thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng hiểu được sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tóm tắt dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được tổng cộng 859,532 khiếu nại, dẫn đến thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã gửi 147.127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bổ độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71.399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, tổn thất 1,4 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, tổn thất 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 25 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 4,8 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử受害群体特点
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do thiếu nhận thức phòng chống lừa đảo, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới như ATM tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi đã báo cáo 2,674 vụ, với số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD. Đồng thời, nhóm này cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/khó khăn tình dục (20,445 vụ, với số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo loại từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
xếp hạng số tiền mất mát
Lừa đảo đầu tư: 65.7 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2,77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47.054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41.557 vụ). Các loại mất mát lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Loại lừa đảo có số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư.
Loại lừa đảo tổn thất nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình gian lận trực tuyến tổng thể
Năm 2024, IC3 nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1,9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu USD
Lừa đảo đường thu phí (nghiệp vụ lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12,9 triệu đô la
263.455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể mã hóa chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Trung tâm hành động hợp tác nhanh chóng đóng băng gian lận tài chính (FFKC) đã xử lý tổng cộng 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản 5.6 triệu đô la, tỷ lệ thu hồi thành công là 66%.
"Nâng cấp hành động"(Operation Level Up) thông báo thành công cho 4.323 nạn nhân của các vụ lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 2,85 triệu đô la Mỹ thiệt hại tiềm tàng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo mã hóa đang gia tăng, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ từ lợi nhuận cao: Đầu tư với lợi nhuận cao và không có rủi ro thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng các sàn giao dịch chính thống, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: Đừng tin tưởng những "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" mà bạn biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, vì vậy hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường tính bảo mật tài khoản, ngăn chặn việc xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024 do FBI công bố đã tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: Các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chủ yếu; các chiêu trò lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô thiệt hại tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp quan trọng để ngăn chặn tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy quét.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DaoDeveloper
· 08-03 22:54
đang chạy một số mô phỏng quản trị rn... những con số này trông thật đáng sợ cho sự an toàn của giao thức thật lòng mà nói
Báo cáo FBI giải thích: Thiệt hại từ lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 lên tới 9,3 tỷ đô la Mỹ, nhóm người cao tuổi trở thành nạn nhân chính.
FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích: Xu hướng tội phạm mạng mới và khuyến nghị phòng ngừa
Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( FBI ) đã phát hành "Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025. Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng FBI ( IC3) trong năm 2024, phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tiến độ thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng hiểu được sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tóm tắt dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được tổng cộng 859,532 khiếu nại, dẫn đến thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã gửi 147.127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bổ độ tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体特点
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do thiếu nhận thức phòng chống lừa đảo, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới như ATM tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi đã báo cáo 2,674 vụ, với số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD. Đồng thời, nhóm này cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/khó khăn tình dục (20,445 vụ, với số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
xếp hạng số tiền mất mát
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47.054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41.557 vụ). Các loại mất mát lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Loại lừa đảo có số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư. Loại lừa đảo tổn thất nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình gian lận trực tuyến tổng thể
Năm 2024, IC3 nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
phương pháp lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263.455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể mã hóa chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo mã hóa đang gia tăng, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024 do FBI công bố đã tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: Các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chủ yếu; các chiêu trò lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô thiệt hại tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp quan trọng để ngăn chặn tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy quét.