Web3 người dùng phải có: Hướng dẫn an toàn giao dịch hoàn chỉnh trên chuỗi

Hướng dẫn an toàn giao dịch Web3: Xây dựng hàng rào an ninh do người dùng tự quản lý

Với sự phát triển liên tục của hệ sinh thái blockchain, giao dịch trên chuỗi đã trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động hàng ngày của người dùng Web3. Tài sản của người dùng dần chuyển từ các nền tảng tập trung sang mạng lưới phi tập trung, xu hướng này có nghĩa là trách nhiệm bảo mật tài sản đang chuyển từ nền tảng sang chính người dùng. Trong môi trường trên chuỗi, người dùng cần chịu trách nhiệm cho từng bước tương tác, bao gồm nhập ví, truy cập DApp, ký ủy quyền và khởi xướng giao dịch. Bất kỳ sai sót nào trong thao tác cũng có thể gây ra rủi ro an ninh, dẫn đến rò rỉ khóa riêng, lạm dụng ủy quyền hoặc các cuộc tấn công lừa đảo nghiêm trọng.

Mặc dù hiện nay các plugin ví phổ biến và trình duyệt đang dần tích hợp chức năng nhận diện và nhắc nhở rủi ro, nhưng trước những phương pháp tấn công ngày càng phức tạp, chỉ dựa vào sự phòng thủ thụ động của công cụ vẫn khó có thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro. Để giúp người dùng nhận diện tốt hơn những rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên chuỗi, chúng tôi đã tổng hợp một bộ hướng dẫn an toàn giao dịch trên chuỗi toàn diện dựa trên kinh nghiệm thực chiến, nhằm giúp người dùng Web3 xây dựng hệ thống phòng thủ an toàn "tự chủ và có thể kiểm soát".

Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch an toàn:

  • Từ chối ký mù quáng: Không ký vào giao dịch hoặc tin nhắn mà không hiểu rõ.
  • Kiểm tra lại nhiều lần: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy chắc chắn xác minh tính chính xác của thông tin liên quan nhiều lần.

Không có sai sót trong tương tác trên chuỗi, xin vui lòng lưu hướng dẫn giao dịch an toàn Web3

Lời khuyên giao dịch an toàn

Chìa khóa để bảo vệ tài sản kỹ thuật số là giao dịch an toàn. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng ví an toàn và xác thực hai yếu tố (2FA) có thể giảm đáng kể rủi ro. Các khuyến nghị cụ thể như sau:

  1. Chọn ví an toàn và đáng tin cậy: Ưu tiên xem xét ví phần cứng có uy tín hoặc ví phần mềm nổi tiếng. Ví phần cứng cung cấp lưu trữ ngoại tuyến, giúp giảm thiểu rủi ro tấn công trực tuyến, phù hợp để lưu trữ tài sản lớn.

  2. Kiểm tra kỹ các chi tiết giao dịch: Trước khi xác nhận giao dịch, hãy chắc chắn xác minh địa chỉ nhận, số tiền và thông tin mạng để tránh mất mát do nhập sai.

  3. Bật xác thực hai yếu tố (2FA): Nếu nền tảng giao dịch hoặc ví hỗ trợ 2FA, rất khuyến khích bật nó lên để tăng cường độ an toàn cho tài khoản, đặc biệt là khi sử dụng ví nóng.

  4. Tránh sử dụng Wi-Fi công cộng: Không thực hiện giao dịch trên mạng Wi-Fi công cộng để tránh bị tấn công lừa đảo và tấn công trung gian.

Hướng dẫn giao dịch an toàn

Một quy trình giao dịch DApp hoàn chỉnh bao gồm nhiều giai đoạn: cài đặt ví, truy cập DApp, kết nối ví, ký tin nhắn, ký giao dịch và xử lý sau giao dịch. Mỗi giai đoạn đều có những rủi ro an ninh nhất định, dưới đây sẽ trình bày chi tiết các lưu ý ở từng giai đoạn.

1. Cài đặt ví

Hiện tại, DApp chủ yếu tương tác thông qua ví mở rộng trình duyệt. Đối với Ethereum và các chuỗi tương thích EVM, ví thường sử dụng bao gồm MetaMask.

Khi cài đặt ví tiện ích mở rộng Chrome, hãy đảm bảo tải xuống từ cửa hàng ứng dụng chính thức, tránh cài đặt từ các trang web bên thứ ba để ngăn chặn việc cài đặt phần mềm ví có lỗ hổng bảo mật. Người dùng có điều kiện được khuyến nghị sử dụng ví phần cứng kết hợp để tăng cường độ an toàn trong quản lý khóa cá nhân.

Khi sao lưu cụm từ hạt giống (thường là cụm từ phục hồi từ 12-24 từ), nên lưu trữ nó ở một vị trí vật lý an toàn, xa khỏi thiết bị kỹ thuật số, chẳng hạn như viết trên giấy và lưu trong két sắt.

2. Truy cập DApp

Lừa đảo trên web là một phương pháp phổ biến trong các cuộc tấn công Web3. Một trường hợp điển hình là sử dụng airdrop làm mồi nhử, dẫn dắt người dùng truy cập vào DApp lừa đảo, sau khi người dùng kết nối ví, sẽ dụ dỗ họ ký kết quyền cho token, giao dịch chuyển tiền hoặc ký tên cho quyền cho token, từ đó dẫn đến mất mát tài sản.

Do đó, khi truy cập DApp, cần giữ cảnh giác cao độ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo trang web.

Trước khi truy cập DApp, bạn nên xác nhận tính chính xác của URL. Gợi ý:

  • Tránh truy cập trực tiếp qua công cụ tìm kiếm, vì kẻ tấn công có thể mua vị trí quảng cáo để đưa trang web lừa đảo của họ lên hàng đầu.
  • Hãy cẩn thận khi nhấp vào các liên kết trên mạng xã hội, các địa chỉ URL trong bình luận hoặc tin nhắn có thể là các liên kết lừa đảo.
  • Xác minh độ chính xác của địa chỉ DApp từ nhiều nguồn, có thể kiểm tra chéo qua thị trường DApp, tài khoản mạng xã hội chính thức của dự án và các kênh khác.
  • Thêm trang web an toàn vào danh sách yêu thích của trình duyệt, sau đó truy cập trực tiếp từ danh sách yêu thích.

Sau khi mở trang DApp, cần kiểm tra an toàn thanh địa chỉ:

  • Kiểm tra xem tên miền và địa chỉ web có bị giả mạo hay không.
  • Xác nhận xem có phải là liên kết HTTPS hay không, trình duyệt nên hiển thị biểu tượng khóa an toàn.

Hiện tại, các ví plugin chính thống đã tích hợp một số chức năng cảnh báo rủi ro, có thể đưa ra cảnh báo mạnh mẽ khi truy cập các trang web nghi ngờ.

3. Kết nối ví

Sau khi vào DApp, có thể sẽ tự động hoặc được kích hoạt khi nhấn Connect để kết nối ví. Ví plugin sẽ thực hiện một số kiểm tra và hiển thị thông tin về DApp hiện tại.

Thông thường, sau khi kết nối ví, nếu người dùng không có thao tác nào khác, DApp sẽ không tự động kích hoạt ví plugin. Nếu trang web thường xuyên yêu cầu ký hoặc ký giao dịch sau khi đăng nhập, ngay cả khi từ chối ký vẫn liên tục xuất hiện yêu cầu ký, rất có thể đây là đặc điểm của một trang web lừa đảo, cần được xử lý cẩn thận.

4. Chữ ký thông điệp

Trong những trường hợp cực đoan, như khi kẻ tấn công xâm nhập thành công vào trang web chính thức của giao thức hoặc sửa đổi nội dung trang thông qua việc chiếm đoạt giao diện người dùng, người dùng thông thường rất khó để xác định tính an toàn của trang web.

Lúc này, chức năng ký tên của ví plugin trở thành hàng rào cuối cùng để bảo vệ tài sản của người dùng. Chỉ cần từ chối ký tên độc hại, có thể ngăn chặn hiệu quả việc mất tài sản. Người dùng nên xem xét kỹ nội dung ký tên khi ký bất kỳ thông điệp và giao dịch nào, từ chối ký tên mù quáng để tránh mất tài sản.

Các loại chữ ký phổ biến bao gồm:

  • eth_sign:dùng để ký dữ liệu băm.
  • personal_sign: Được sử dụng để ký thông tin rõ ràng, thường thấy nhất trong xác thực đăng nhập của người dùng hoặc xác nhận thỏa thuận cho phép.
  • eth_signTypedData (EIP-712): Dùng để ký dữ liệu có cấu trúc, thường được sử dụng trong các tình huống như Permit của ERC20, đặt lệnh NFT, v.v.

5. Chữ ký giao dịch

Chữ ký giao dịch được sử dụng để ủy quyền cho các giao dịch trên blockchain, chẳng hạn như chuyển tiền hoặc gọi hợp đồng thông minh. Người dùng sử dụng khóa riêng để ký, mạng sẽ xác minh tính hợp lệ của giao dịch. Hiện tại, nhiều ví plugin sẽ phân tích thông điệp chờ ký và hiển thị nội dung liên quan, người dùng phải tuân theo nguyên tắc không ký mù, các khuyến nghị an toàn như sau:

  • Kiểm tra cẩn thận địa chỉ người nhận, số tiền và mạng lưới để tránh sai sót.
  • Giao dịch lớn nên sử dụng phương pháp ký offline để giảm thiểu rủi ro tấn công trực tuyến.
  • Chú ý đến phí gas, đảm bảo phí hợp lý, đề phòng các hành vi lừa đảo có thể xảy ra.

Đối với người dùng có nền tảng kỹ thuật nhất định, có thể áp dụng một số phương pháp kiểm tra thủ công: sao chép địa chỉ hợp đồng mục tiêu tương tác vào trình duyệt blockchain (như etherscan) để kiểm tra, chủ yếu chú ý đến việc hợp đồng có mã nguồn mở hay không, gần đây có nhiều giao dịch hay không, và trình duyệt blockchain có gán nhãn chính thức hoặc nhãn độc hại cho địa chỉ đó hay không.

Không có nhầm lẫn trong tương tác trên chuỗi, hãy lưu hướng dẫn giao dịch an toàn Web3

6. Xử lý sau giao dịch

Ngay cả khi đã thành công tránh khỏi các trang web lừa đảo và chữ ký độc hại, vẫn cần thực hiện quản lý rủi ro sau giao dịch.

Sau khi giao dịch hoàn tất, cần xem xét kịp thời tình trạng trên chuỗi của giao dịch, xác nhận xem nó có nhất quán với trạng thái dự kiến khi ký hay không. Nếu phát hiện bất thường, cần ngay lập tức thực hiện các biện pháp cắt lỗ như chuyển nhượng tài sản, hủy bỏ quyền hạn.

Quản lý phê duyệt ERC20 cũng rất quan trọng. Đã có trường hợp cho thấy, sau khi người dùng cấp quyền cho một số hợp đồng, nhiều năm sau các hợp đồng này bị tấn công, kẻ tấn công đã lợi dụng hạn mức cấp quyền của các hợp đồng bị tấn công để đánh cắp tiền của người dùng. Để ngăn ngừa rủi ro như vậy, người dùng được khuyến nghị tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Giảm thiểu quyền hạn. Khi thực hiện việc ủy quyền token, cần hạn chế số lượng token được ủy quyền theo nhu cầu giao dịch. Ví dụ, nếu một giao dịch cần ủy quyền 100 USDT, thì số lượng ủy quyền này nên được giới hạn ở 100 USDT thay vì sử dụng quyền ủy quyền không giới hạn mặc định.
  • Kịp thời hủy bỏ quyền cấp phép token không cần thiết. Người dùng có thể đăng nhập vào các nền tảng như revoke.cash để kiểm tra tình trạng cấp phép của địa chỉ, hủy bỏ quyền cấp phép của các giao thức không tương tác lâu dài, ngăn chặn các lỗ hổng sau này của giao thức dẫn đến việc lợi dụng hạn mức cấp phép của người dùng gây ra tổn thất tài sản.

Chiến lược tách biệt vốn

Ngay cả khi có ý thức về rủi ro và đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, vẫn nên áp dụng chiến lược tách biệt quỹ hiệu quả để giảm thiểu mức độ thiệt hại của quỹ trong các tình huống cực đoan. Các chiến lược được khuyến nghị như sau:

  • Sử dụng ví đa chữ ký hoặc ví lạnh để lưu trữ tài sản lớn;
  • Sử dụng ví plugin hoặc ví EOA làm ví nóng cho các tương tác hàng ngày;
  • Thường xuyên thay đổi địa chỉ ví nóng, giảm khả năng địa chỉ bị lộ trong môi trường có rủi ro.

Nếu không may gặp phải cuộc tấn công lừa đảo, nên ngay lập tức thực hiện các biện pháp sau đây để giảm thiểu thiệt hại:

  • Sử dụng các công cụ như Revoke.cash để hủy bỏ quyền truy cập có rủi ro cao;
  • Nếu đã ký chữ ký permit nhưng tài sản vẫn chưa được chuyển, có thể ngay lập tức khởi xướng một chữ ký mới để làm cho nonce của chữ ký cũ trở nên không hợp lệ;
  • Nếu cần thiết, nhanh chóng chuyển số tài sản còn lại sang địa chỉ mới hoặc ví lạnh.

Không có sai sót trong tương tác trên chuỗi, hãy lưu lại hướng dẫn giao dịch an toàn Web3

Tham gia airdrop an toàn

Airdrop là một phương pháp phổ biến để quảng bá các dự án blockchain, nhưng cũng chứa đựng rủi ro. Dưới đây là một số gợi ý:

  • Nghiên cứu bối cảnh dự án: Đảm bảo dự án có whitepaper rõ ràng, thông tin đội ngũ công khai và danh tiếng cộng đồng tốt;
  • Sử dụng địa chỉ chuyên dụng: Đăng ký ví và email chuyên biệt, tách biệt rủi ro với tài khoản chính;
  • Cẩn thận khi nhấp vào liên kết: Chỉ nhận thông tin airdrop qua các kênh chính thức, tránh nhấp vào các liên kết nghi ngờ trên nền tảng xã hội.

Lời khuyên về việc chọn và sử dụng công cụ plugin

Nội dung của quy tắc an ninh blockchain rất phong phú, có thể khó khăn để kiểm tra chi tiết trong mỗi lần tương tác, vì vậy việc lựa chọn các công cụ plugin an toàn là rất quan trọng, có thể hỗ trợ chúng ta đưa ra đánh giá rủi ro. Các đề xuất cụ thể như sau:

  • Chọn các tiện ích mở rộng đáng tin cậy: Sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt phổ biến như MetaMask (dành cho hệ sinh thái Ethereum). Các plugin này cung cấp chức năng ví và hỗ trợ tương tác DApp.
  • Kiểm tra đánh giá của người dùng: Trước khi cài đặt plugin mới, hãy xem xếp hạng và số lượng cài đặt của người dùng. Xếp hạng cao và số lượng cài đặt lớn thường cho thấy plugin đáng tin cậy hơn, giảm thiểu rủi ro mã độc.
  • Giữ cho cập nhật: Cập nhật plugin định kỳ để nhận các tính năng bảo mật và sửa lỗi mới nhất. Plugin hết hạn có thể có lỗ hổng đã biết, dễ bị kẻ tấn công khai thác.

Tóm tắt

Bằng cách tuân theo các hướng dẫn giao dịch an toàn ở trên, người dùng có thể tương tác một cách tự tin hơn trong hệ sinh thái blockchain ngày càng phức tạp, nâng cao khả năng bảo vệ tài sản một cách hiệu quả. Mặc dù công nghệ blockchain có những lợi thế cốt lõi là phi tập trung và tính minh bạch, nhưng điều này cũng có nghĩa là người dùng cần tự mình đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm lừa đảo chữ ký, rò rỉ khóa riêng và DApp độc hại.

Để đạt được an toàn thực sự khi lên chuỗi, chỉ dựa vào công cụ nhắc nhở là không đủ, mà việc xây dựng ý thức an toàn và thói quen thao tác hệ thống mới là điều quan trọng. Bằng cách sử dụng ví cứng, thực hiện chiến lược phân lập quỹ, kiểm tra định kỳ quyền hạn và cập nhật plugin, cùng với việc thực hiện tư tưởng "xác thực đa yếu tố, từ chối ký mù, phân lập quỹ" trong các giao dịch, mới có thể thực sự thực hiện "lên chuỗi một cách tự do và an toàn".

Không có sai lầm trong tương tác trên chuỗi, hãy lưu lại hướng dẫn giao dịch an toàn Web3

DAPP0.6%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 8
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
FlashLoanKingvip
· 3giờ trước
Khi mất tiền mới biết cầu cứu.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropATMvip
· 19giờ trước
Nói nhiều như vậy, sao không trực tiếp cho tôi một danh sách cho phép?
Xem bản gốcTrả lời0
SelfRuggervip
· 08-03 12:43
là đồ ngốc thì phải chịu chơi đùa với mọi người wgmi
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMastervip
· 08-03 12:42
Không phải là ngày nào cũng đổ lỗi cho đồ ngốc sao? Ngày xưa tôi làm sandwich, short mọi người đều không tin, bây giờ thì sao?
Xem bản gốcTrả lời0
HodlBelievervip
· 08-03 12:41
Cơ chế kiểm soát rủi ro không chỉ phụ thuộc vào công cụ, quỹ đầu tư chết trong 30 giây.
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityLurkervip
· 08-03 12:38
Một đồ ngốc cũng phải biết tự bảo vệ mình, điều này thì vẫn hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
LadderToolGuyvip
· 08-03 12:29
Ký tên xong mất vài k Rekt
Xem bản gốcTrả lời0
TokenDustCollectorvip
· 08-03 12:27
Thật sự, vị trí chính là tất cả.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)