Trò lừa bịp tài chính số: Sự kiện DGCX của Xinkangjia
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một trò lừa bịp tài chính kỹ thuật số liên quan đến số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đột ngột đóng mọi kênh rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản của họ bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Mặc dù hiện chưa có số liệu chính thức, nhưng theo lời đồn của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu.
Bối cảnh dự án
Hoạt động của Xinkangjia có thể được truy trở về năm 2019, khi bắt đầu bằng việc bán thiết bị lọc dầu. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên Công ty TNHH Big Data Quý Châu Xinkangjia, mặc dù tuyên bố có 30 triệu vốn đăng ký, nhưng số tiền thực nộp là không, và đã được đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX 鑫慷嘉, tuyên bố là "Chi nhánh chính thức của Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", và cho biết đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với nó và cảnh báo người dùng cảnh giác với các nền tảng giả mạo.
Phân tích vốn trên chuỗi
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã xác định sơ bộ khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Dòng tiền có những đặc điểm sau:
Quỹ của người dùng chủ yếu từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung chảy vào, được phân phối thành các khoản nguyên đến nhiều địa chỉ.
Nền tảng sử dụng cách quản lý tập trung kiểm soát đồng tiền và phân phối địa chỉ nạp tiền.
Vốn được chuyển đến địa chỉ tập hợp do nền tảng kiểm soát qua 1-2 lớp, sau đó chuyển khoản đến địa chỉ "bước nhảy tiếp theo".
Phần lớn tiền vốn cuối cùng quay trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, nghi ngờ người dùng rút tiền.
Trong hầu hết các giao dịch chuyển tiền, có khoảng chênh lệch 10%, có thể là một loại "phí rút tiền".
Quan sát thấy có nhiều hành vi ủy quyền với quyền tùy chỉnh giữa các địa chỉ TRON, có thể là do nhu cầu của các chương trình tự động.
Phân tích chế độ trò lừa bịp
Dự án này có dấu hiệu kết hợp giữa trò lừa bịp và cơ chế đa cấp, phương pháp chính bao gồm:
Thiết lập cơ chế đa cấp kiểu lừa đảo với 9 cấp bậc, từ lớp trưởng đến tư lệnh, thăng tiến từng cấp.
Hiện thị giao diện giao dịch giả trên trang web và ứng dụng, thực tế do nền tảng kiểm soát từ phía sau.
Cam kết hoàn trả lãi suất hàng ngày lên đến 2%, thu hút đầu tư bằng các khẩu hiệu như "3 ngày hoàn vốn, 7 ngày gấp đôi".
Thiết lập các tiêu chí rút tiền theo từng cấp độ, bao gồm nộp thuế, xếp hàng chờ đợi, phí dịch vụ cao, v.v.
Cảnh báo và phản思
Sự kiện DGCX của Tân Kháng Gia là một vụ lừa đảo tài chính điển hình kết hợp giữa tài sản kỹ thuật số và cơ chế đa cấp. Nó sử dụng mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi và tiếp thị trực tiếp ngoài đời, kết hợp với danh tính nhà đầu tư nước ngoài giả mạo và sự bảo đảm của chính phủ, tạo ra ảo giác hợp pháp xuyên biên giới.
Đối với các nhà đầu tư, cần nhớ những điểm sau:
Cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao, sản phẩm tài chính chính thống sẽ không cam kết lợi tức cao trong thời gian ngắn.
Tránh xa mô hình kéo người, đây về bản chất là biểu hiện của đa cấp.
Không tin vào bao bì bề ngoài, điều thực sự đáng tin cậy là cơ chế an toàn tài chính và sự giám sát của bên thứ ba độc lập.
Trong bối cảnh thông tin tràn lan và các phương thức lừa đảo ngày càng phức tạp, việc giữ bình tĩnh, nâng cao kiến thức tài chính và chủ động đặt câu hỏi về những cơ hội đầu tư "trông có vẻ tốt đẹp" là vô cùng quan trọng. Bất kỳ nền tảng nào hứa hẹn lợi nhuận cao và cần phải kéo thêm người để có lợi nhuận đều cần được cảnh giác cao độ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
又 bẫy又出老套了 一看就知道要 Rug Pull
Xem bản gốcTrả lời0
YieldChaser
· 08-03 12:24
Một Rug Pull nữa, hehe
Xem bản gốcTrả lời0
DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Theo mô hình dữ liệu, 48,2% các trò lừa bịp tài chính có lộ trình tiếp thị tương tự, xác suất trốn đỉnh lên tới 87,6%.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 08-03 12:14
Hà, đặc điểm điển hình của quỹ, mô hình sàn giao dịch đều là những cái bẫy đã được giăng từ nửa năm trước, gặp phải đỉnh điểm rút tiền thì trực tiếp bỏ chạy.... Nhưng 3000w vốn đăng ký cũng lười không muốn đánh, đám người này làm trò lừa bịp thật quá trắng trợn.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
130 tỷ? Được chơi cho Suckers cũng không thấy chơi đùa với mọi người dữ như vậy.
Sự kiện DGCX của Tân Kháng Gia: Cảnh báo về trò lừa bịp tài chính số trị giá 13 tỷ nhân dân tệ
Trò lừa bịp tài chính số: Sự kiện DGCX của Xinkangjia
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một trò lừa bịp tài chính kỹ thuật số liên quan đến số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đột ngột đóng mọi kênh rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản của họ bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Mặc dù hiện chưa có số liệu chính thức, nhưng theo lời đồn của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu.
Bối cảnh dự án
Hoạt động của Xinkangjia có thể được truy trở về năm 2019, khi bắt đầu bằng việc bán thiết bị lọc dầu. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên Công ty TNHH Big Data Quý Châu Xinkangjia, mặc dù tuyên bố có 30 triệu vốn đăng ký, nhưng số tiền thực nộp là không, và đã được đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX 鑫慷嘉, tuyên bố là "Chi nhánh chính thức của Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", và cho biết đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với nó và cảnh báo người dùng cảnh giác với các nền tảng giả mạo.
Phân tích vốn trên chuỗi
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã xác định sơ bộ khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Dòng tiền có những đặc điểm sau:
Quỹ của người dùng chủ yếu từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung chảy vào, được phân phối thành các khoản nguyên đến nhiều địa chỉ.
Nền tảng sử dụng cách quản lý tập trung kiểm soát đồng tiền và phân phối địa chỉ nạp tiền.
Vốn được chuyển đến địa chỉ tập hợp do nền tảng kiểm soát qua 1-2 lớp, sau đó chuyển khoản đến địa chỉ "bước nhảy tiếp theo".
Phần lớn tiền vốn cuối cùng quay trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, nghi ngờ người dùng rút tiền.
Trong hầu hết các giao dịch chuyển tiền, có khoảng chênh lệch 10%, có thể là một loại "phí rút tiền".
Quan sát thấy có nhiều hành vi ủy quyền với quyền tùy chỉnh giữa các địa chỉ TRON, có thể là do nhu cầu của các chương trình tự động.
Phân tích chế độ trò lừa bịp
Dự án này có dấu hiệu kết hợp giữa trò lừa bịp và cơ chế đa cấp, phương pháp chính bao gồm:
Thiết lập cơ chế đa cấp kiểu lừa đảo với 9 cấp bậc, từ lớp trưởng đến tư lệnh, thăng tiến từng cấp.
Hiện thị giao diện giao dịch giả trên trang web và ứng dụng, thực tế do nền tảng kiểm soát từ phía sau.
Cam kết hoàn trả lãi suất hàng ngày lên đến 2%, thu hút đầu tư bằng các khẩu hiệu như "3 ngày hoàn vốn, 7 ngày gấp đôi".
Thiết lập các tiêu chí rút tiền theo từng cấp độ, bao gồm nộp thuế, xếp hàng chờ đợi, phí dịch vụ cao, v.v.
Cảnh báo và phản思
Sự kiện DGCX của Tân Kháng Gia là một vụ lừa đảo tài chính điển hình kết hợp giữa tài sản kỹ thuật số và cơ chế đa cấp. Nó sử dụng mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi và tiếp thị trực tiếp ngoài đời, kết hợp với danh tính nhà đầu tư nước ngoài giả mạo và sự bảo đảm của chính phủ, tạo ra ảo giác hợp pháp xuyên biên giới.
Đối với các nhà đầu tư, cần nhớ những điểm sau:
Trong bối cảnh thông tin tràn lan và các phương thức lừa đảo ngày càng phức tạp, việc giữ bình tĩnh, nâng cao kiến thức tài chính và chủ động đặt câu hỏi về những cơ hội đầu tư "trông có vẻ tốt đẹp" là vô cùng quan trọng. Bất kỳ nền tảng nào hứa hẹn lợi nhuận cao và cần phải kéo thêm người để có lợi nhuận đều cần được cảnh giác cao độ.