Trong tội phạm tiền ảo, làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu

Với việc sử dụng rộng rãi Tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp sức cho hoạt động tội phạm thông tin mạng (gọi tắt là "tội giúp sức") và tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, lợi ích từ tài sản phạm tội (gọi tắt là "tội ẩn náu") là những tội danh thường gặp trong tội phạm liên quan đến Tiền ảo, thường xuyên gây nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật. Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án. Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp và thảo luận lý thuyết pháp lý, khám phá sâu sắc cách phân biệt chính xác hai tội danh này trong tội phạm liên quan đến Tiền ảo.

Một, Giới thiệu trường hợp

Ví dụ về vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Kiểu Châu, tỉnh Hà Nam, tóm tắt vụ án như sau:

Vào tháng 12 năm 2020, Trần Tư cùng những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển nhượng tài sản phạm tội, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình để tham gia chuyển khoản, một phần thông qua việc mua Tiền ảo. Ba thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển nhượng hơn 147.000 nhân dân tệ tiền điện thoại. Vào tháng 2 năm 2021, mặc dù các tội phạm chính đã bị bắt, Trần Tư và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc Tiền ảo để chuyển nhượng tài sản phạm tội, số tiền liên quan đã đạt hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp một xác định rằng Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của anh ta cho rằng nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai giữ nguyên bản án.

Trường hợp này phản ánh trọng tâm tranh cãi về việc áp dụng tội giúp đỡ tội phạm và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo.

Hai, phạm vi áp dụng của tội tiếp tay và che giấu trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội hỗ trợ và tội che giấu chủ yếu liên quan đến vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng có sự khác biệt rõ ràng:

(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội tiếp tay.

Tội giúp sức chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán và giải quyết các vấn đề khác. Trong lĩnh vực tiền ảo, những hành vi giúp sức thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
2. Biết rõ là nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để sử dụng cho "chạy điểm" hoặc trung chuyển.

Tội danh này có điểm mấu chốt ở việc hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi.

（二）Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu

Che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp xử lý "tiền ảo", thể hiện qua việc biết rõ là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, thu mua, nắm giữ hộ, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
2. Biết rõ là tài sản bất hợp pháp vẫn thực hiện "rửa tiền" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi bảo quản thay cho, rút tiền, v.v.

Che giấu tội phạm nhấn mạnh việc giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về nguồn gốc tài sản phạm tội.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội phạm nằm ở giai đoạn diễn ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc xử lý kết quả của tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội phạm trợ giúp và tội phạm che giấu?

Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần xem xét tổng hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ vụ án, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh dưới đây là rất quan trọng:

（一）đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau

1. Tội giúp sức: Người thực hiện phải biết rõ về "hành vi phạm tội của người khác thông qua mạng thông tin". Tức là biết rõ người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, v.v., mà vẫn cung cấp sự giúp đỡ.

2. Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Nghĩa là không cần biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tài sản bất hợp pháp là đủ.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò như "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra có thể cấu thành tội che giấu.

（ba） Có dẫn đến tội phạm đã hoàn thành không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân mạnh mẽ với kết quả phạm tội, ví dụ như không có chuyển khoản chạy điểm, tiền của băng nhóm lừa đảo không thể thoát ra. Mặc dù tội hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ cho việc "chuyển đổi lợi nhuận" của tội phạm phía trên, nhưng không quyết định xem tội phạm phía trên có thể được thiết lập hay không.

Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu biện hộ từ hai mặt sau:

1. Mặt bằng chứng: Phân tích trọng tâm cách thức người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm thượng nguồn, liệu xu hướng của các loại tiền ảo có tồn tại "rửa tiền" hay không.

2. Khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi ở thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì nên xem xét áp dụng tội giúp sức, yêu cầu xử lý "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới ảnh hưởng của các đặc tính kỹ thuật của tiền ảo, độ khó áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Tuy nhiên, chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực liên quan càng nên đảm nhận vai trò "người dịch luật pháp", không chỉ cần nắm vững kỹ thuật bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và công dụng thực tế của coin.

Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng có liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền cá nhân, việc phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của những người liên quan.

Trong tương lai, khi thực tiễn tư pháp được quy định rõ ràng hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo được hoàn thiện dần, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước đó, mỗi lần phân định tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm túc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.