Tổng quan về các công cụ phân tích dữ liệu thường dùng trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích blockchain thường dùng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM
Cielo tập trung vào theo dõi ví, hỗ trợ các chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và nhiều nền tảng Blockchain khác. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng nhận diện các rủi ro hoặc hành vi bất thường tiềm ẩn.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của những người nắm giữ lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ thị, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nền tảng này có phạm vi bao phủ rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi. Nền tảng này được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính trong việc đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử
Giám sát giao dịch trong danh sách chế tài liên quan
3. MetaSuites - Blockchain dữ liệu tăng cường trình duyệt
MetaSuites do BlockSec phát triển, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth - Công cụ truy xuất trên chuỗi dành cho người dùng bình thường
MetaSleuth như một nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng thông thường, đã thực hiện các tối ưu hóa hướng đến trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp các tính năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ theo dõi sự an toàn của ví
Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, khóa giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence - Theo dõi tài chính toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Khai thác sâu các con đường lưu chuyển tiền tệ, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain chính
Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ cho tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nghiên cứu.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
Theo dõi đường đi của các cuộc tấn công mạng, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền giữa các chuỗi USDC
Giải pháp giám sát đặc biệt dành cho giao dịch cầu nối giao thức chuyển giao giữa các chuỗi được cung cấp bởi Range, chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản giữa các chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển tài sản giữa các chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn một lượng lớn dữ liệu trên chuỗi, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và đánh giá đầu tư bằng cách tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chéo chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chéo chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là nhóm an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 công cụ phân tích cần thiết để bảo mật Blockchain: Bảo vệ toàn diện an toàn tài sản trên chuỗi
Tổng quan về các công cụ phân tích dữ liệu thường dùng trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích blockchain thường dùng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM
Cielo tập trung vào theo dõi ví, hỗ trợ các chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và nhiều nền tảng Blockchain khác. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng nhận diện các rủi ro hoặc hành vi bất thường tiềm ẩn.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ thị, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nền tảng này có phạm vi bao phủ rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi. Nền tảng này được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
3. MetaSuites - Blockchain dữ liệu tăng cường trình duyệt
MetaSuites do BlockSec phát triển, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
4. MetaSleuth - Công cụ truy xuất trên chuỗi dành cho người dùng bình thường
MetaSleuth như một nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng thông thường, đã thực hiện các tối ưu hóa hướng đến trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp các tính năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
5. Arkham Intelligence - Theo dõi tài chính toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain chính
Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ cho tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nghiên cứu.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền giữa các chuỗi USDC
Giải pháp giám sát đặc biệt dành cho giao dịch cầu nối giao thức chuyển giao giữa các chuỗi được cung cấp bởi Range, chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản giữa các chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Các lĩnh vực ứng dụng chính bao gồm:
10. Socketscan - Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển tài sản giữa các chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn một lượng lớn dữ liệu trên chuỗi, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và đánh giá đầu tư bằng cách tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Các trường hợp ứng dụng chính bao gồm:
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chéo chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chéo chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là nhóm an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.