Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Quy mô tiếp tục mở rộng, hiệu quả quản lý bắt đầu hiện rõ
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao nhất trong lịch sử, trong khi tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin mà các địa chỉ rủi ro cao nhận được đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tuy nhiên, đến năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023.
Cần lưu ý rằng tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy khi thị phần của USDC tăng lên, ứng dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng đáng kể, mặc dù nó được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch sản phẩm đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Sự nổi lên của một nền tảng đảm bảo nổi tiếng và các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á đi kèm với việc stablecoin dần trở nên phổ biến trong các hoạt động kinh tế thực tế địa phương. Đến quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của nền tảng này đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng vọt
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp đang gia tăng. Với việc cải tiến phương pháp thống kê và sự gia tăng các vụ việc được công bố, dữ liệu này có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng cộng có 86,3 tỷ USD stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các quy định lập pháp của các cơ quan chính sách lớn đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Việc kiểm tra quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà nền tảng này tiếp nhận có mối quan hệ tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó. Tuy nhiên, tỷ lệ của một nền tảng giao dịch nhất định đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh của họ.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật. Hai nhà phát hành stablecoin lớn nhất đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Thống kê các hoạt động chuyển tiền của địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, gần như không thay đổi so với năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số liệu thống kê về quỹ liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) công bố cho thấy quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng hiệu quả đối với các tổ chức tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện hoạt động bất hợp pháp là hạn chế. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hong Kong
Năm 2024 sẽ là một năm tăng tốc tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế.
Phân tích dòng tiền vào địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo và nền tảng giao dịch ngoài trời phục vụ chính cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào địa phương đã giảm mạnh sau quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin có liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả sau khi các chính sách tuân thủ được ban hành và một số vụ án liên quan đến tiền điện tử nổi bật xảy ra.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành công nghiệp, cũng là năm mà các nền kinh tế chính bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cũng như sự tự quản lý của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tin rằng ngành sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenomicsTherapist
· 3giờ trước
gm Có vẻ như quy định cũng không ngăn được tiền bẩn.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenDustCollector
· 3giờ trước
Ôi, khi nào mới có điểm dừng đây?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseVagabond
· 4giờ trước
Tỷ lệ mất ví tiền như thế này cũng không thấp đâu nhỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
rugpull_survivor
· 4giờ trước
Quản lý đã được thắt chặt nhưng vẫn có nhiều kẻ lừa đảo như vậy.
Báo cáo tội phạm Web3 năm 2024: Quy mô mở rộng, quản lý có hiệu quả
Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Quy mô tiếp tục mở rộng, hiệu quả quản lý bắt đầu hiện rõ
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao nhất trong lịch sử, trong khi tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin mà các địa chỉ rủi ro cao nhận được đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tuy nhiên, đến năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023.
Cần lưu ý rằng tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vào năm 2024 đã tăng mạnh lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy khi thị phần của USDC tăng lên, ứng dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng đáng kể, mặc dù nó được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch sản phẩm đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Sự nổi lên của một nền tảng đảm bảo nổi tiếng và các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á đi kèm với việc stablecoin dần trở nên phổ biến trong các hoạt động kinh tế thực tế địa phương. Đến quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của nền tảng này đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng vọt
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp đang gia tăng. Với việc cải tiến phương pháp thống kê và sự gia tăng các vụ việc được công bố, dữ liệu này có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng cộng có 86,3 tỷ USD stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các quy định lập pháp của các cơ quan chính sách lớn đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Việc kiểm tra quỹ của địa chỉ ví nóng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà nền tảng này tiếp nhận có mối quan hệ tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó. Tuy nhiên, tỷ lệ của một nền tảng giao dịch nhất định đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh của họ.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật. Hai nhà phát hành stablecoin lớn nhất đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Thống kê các hoạt động chuyển tiền của địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, gần như không thay đổi so với năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số liệu thống kê về quỹ liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) công bố cho thấy quy mô quỹ tổng thể đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng hiệu quả đối với các tổ chức tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện hoạt động bất hợp pháp là hạn chế. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hong Kong
Năm 2024 sẽ là một năm tăng tốc tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế.
Phân tích dòng tiền vào địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo và nền tảng giao dịch ngoài trời phục vụ chính cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào địa phương đã giảm mạnh sau quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin có liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả sau khi các chính sách tuân thủ được ban hành và một số vụ án liên quan đến tiền điện tử nổi bật xảy ra.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành công nghiệp, cũng là năm mà các nền kinh tế chính bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cũng như sự tự quản lý của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tin rằng ngành sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.