Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Tầm quan trọng của việc bảo mật tài sản

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án trong lĩnh vực Web3 ngày càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu sẽ thông qua quảng cáo giả và tiếp thị thái quá để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo rực rỡ, dữ liệu giả và bối cảnh tưởng tượng để giành được lòng tin. Nếu nhà đầu tư nhẹ dạ tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng đi theo, cuối cùng dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án xấu sẽ áp dụng chiến lược tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường giảm, họ sẽ cố ý thao túng giá, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty bảo mật đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, nhằm xác định toàn diện tính an toàn của dự án.

Trong quá trình đánh giá, sẽ tiến hành phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem việc luân chuyển vốn trong quá trình hoạt động của dự án có phù hợp với các tài liệu mô tả hay không. Cụ thể bao gồm: sự phân phối token của dự án có thực hiện theo giới thiệu trong tài liệu hay không, logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không, có hay không hành vi thao túng giá một cách ác ý, có hay không việc lạm dụng quyền lợi của các vai trò trong hợp đồng để kiếm lợi, cùng với dòng thời gian hoạt động của chính thức.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm lại tài sản thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ lịch sử giao dịch chi tiết, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử, bao gồm hướng chuyển và địa điểm cuối cùng.

Lấy một dự án có tên là Jasmy làm ví dụ, phân tích cho thấy dự án này tồn tại sự không chắc chắn trong phân phối token, cũng như các vấn đề không phù hợp giữa mô tả trong white paper và tiến trình thực tế của dự án. Nhiều nhà đầu tư đã mua token Jasmy một cách mù quáng, cuối cùng phải chịu tổn thất lớn do hành động thao túng giá của bên dự án. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ các nhà đầu tư, các cơ quan liên quan đã tiến hành phân tích sâu về tình hình hoạt động của dự án Jasmy, và đã gán nhãn cho các địa chỉ có thể tham gia thao túng giá để tiến hành điều tra.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng chính: theo dõi quỹ lợi nhuận xấu của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Đối với trường hợp các bên dự án kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng cáo của dự án trong các thời kỳ khác nhau. Thông qua việc phân tích sâu các địa chỉ bán phá giá ác ý, tìm ra manh mối mà bên dự án để lại, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi lại tài sản.

Quá trình này liên quan đến hai cách theo dõi trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ nghiên cứu nhiều tình huống dòng tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của các dự án. Việc có được thêm thông tin liên quan rất có lợi cho việc theo dõi, như thời gian người dùng tham gia dự án và số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết của người dùng về quy tắc và cách quảng bá của dự án, có tham gia cộng đồng của dự án hay không, có lưu giữ tài liệu và tài liệu quảng bá của dự án hay không, có tham gia các hoạt động công khai hoặc airdrop liên quan đến dự án hay không.

Bằng cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, có thể nhanh chóng xác định nguồn phí, số dư địa chỉ và thói quen giao dịch. Thông qua phân tích theo cấp bậc, có thể hiểu được nguồn gốc, hướng đi và đối tượng giao dịch của các địa chỉ, từ đó vẽ ra được chuỗi tài chính đầy đủ, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi và cuối cùng xác định được những nhân sự cốt lõi.

Đối với trường hợp bị đánh cắp tài sản, sau khi xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian, sẽ tiến hành theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, đồng thời sử dụng thư viện thẻ để xác nhận dòng tiền. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tài sản vào nền tảng trộn, cần phân tích sâu hơn và thu thập chứng cứ để xác định kẻ tấn công.

Một số công ty bảo mật còn sở hữu khả năng bảo mật mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, điều tra pháp y, v.v.) cũng như khả năng bảo mật web truyền thống (như kiểm thử xâm nhập web, đối kháng đỏ-xanh, kiểm toán mã web, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy vết kẻ tấn công.

Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3 nhằm tăng cường bảo mật, tránh cho nhà đầu tư bị thiệt hại, nhưng do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn cẩn thận các dự án Web3. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án và các thông tin khác để hiểu rõ tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc làm theo một cách mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị mất tiền, nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để thu hồi tài sản thông qua các phương thức hợp pháp.

Tóm lại, khi đầu tư vào lĩnh vực Web3, việc hiểu rõ rủi ro của dự án và bảo mật tài sản là vô cùng quan trọng. Thông qua các dịch vụ đánh giá rủi ro chuyên nghiệp và theo dõi tài chính, nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi ích của mình tốt hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của toàn ngành.