Phân tích rủi ro hình sự xuyên biên giới của người làm việc trong Web3

Với sự phát triển của công nghệ blockchain, tiềm năng của các mạng lưới công cộng như Ethereum như là cơ sở hạ tầng internet giá trị thế hệ mới ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của nó cũng mang lại những thách thức trong việc quản lý, các loại tội phạm đang có xu hướng quốc tế hóa và tinh vi hơn. Các hệ thống pháp lý và thực thi tội phạm truyền thống đang đối mặt với thách thức, các quốc gia đang tích cực thúc đẩy cải cách liên quan. Bài viết này sẽ xem xét rủi ro pháp lý của các nhà làm việc trong Web3 trong các hoạt động xuyên biên giới từ góc độ pháp luật Trung Quốc.

Cơ sở của quyền tài phán hình sự và thi hành pháp luật xuyên biên giới

Lãnh thổ và thực thi pháp luật xuyên biên giới có cốt lõi là khái niệm chủ quyền quốc gia. Chủ quyền trao quyền lực tối cao cho quốc gia trong lãnh thổ của mình, đồng thời yêu cầu các quốc gia tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Do đó, thực thi pháp luật xuyên biên giới như một quyền lực được thực hiện ra bên ngoài phải được hạn chế nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lạm dụng quyền tài phán dài tay, thực hiện quyền tài phán không đúng đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, gây ra tranh cãi.

Thẩm quyền hình sự xuyên biên giới và thực tiễn thực thi pháp luật của Trung Quốc

Khi Trung Quốc thực hiện quyền tài phán hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm liên quan và hành vi của họ, các cơ sở chính bao gồm:

1. Quyền tài phán đối với công dân Trung Quốc
2. Bảo vệ quyền tài phán đối với công dân nước ngoài
3. Quyền tài phán phổ quát dựa trên các hiệp ước quốc tế

Ngoài ra, cũng cần tuân thủ "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi liên quan phải cấu thành tội phạm tại cả Trung Quốc và quốc gia đối tác.

Sau khi xác định quyền tài phán, các cơ quan tư pháp Trung Quốc có thể thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự, dựa trên các hiệp ước quốc tế hoặc nguyên tắc tương hỗ để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài. Nội dung hỗ trợ bao gồm việc gửi tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, phong tỏa, tịch thu và đóng băng tài sản, v.v.

Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới

Gần đây, một vụ án lừa đảo tài sản tiền mã hóa xuyên biên giới được công bố bởi Viện kiểm sát quận Tĩnh An, Thượng Hải cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu tiến hành điều tra và bắt giữ các nghi phạm quay trở lại thông qua việc triển khai trong nước, mà không yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự từ nước ngoài. Điều này phản ánh rằng trong thực tế, tỷ lệ sử dụng hỗ trợ tư pháp hình sự không cao, có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu suất, thủ tục phức tạp và các yếu tố khác.

Kết luận

Cần làm rõ rằng, những người làm trong lĩnh vực Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm. Sự hiểu lầm hiện tại của xã hội về những người làm việc trong lĩnh vực Web3 phần nào xuất phát từ chính sách quản lý và thực tiễn thi hành pháp luật. Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc thực hiện hành vi tội phạm nhằm vào công dân trong nước dưới danh nghĩa tài sản tiền điện tử ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ vẫn có thể phải đối mặt với hình phạt của luật hình sự Trung Quốc. Những người làm trong lĩnh vực Web3 nên hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và tuân thủ quy định.