Користувачі криптосвіту зіткнулися з "пригніченням": причини, методи перевірки та стратегії реагування

Нещодавно один з працівників криптосвіту вночі звернувся по допомогу, стверджуючи, що раптово не може виїхати за кордон, підозрюючи, що він потрапив під "контроль на кордоні". Така ситуація не є рідкістю, багато людей з криптосвіту стикалися з подібними проблемами. У цій статті ми докладно розглянемо визначення "контролю на кордоні", причини, чому люди з криптосвіту потрапляють під "контроль на кордоні", як перевірити свій статус та способи реагування.

Що таке "крайовий контроль"

"Бенконтроль" означає законне здійснення органами управління міграцією держави контролю за виїздом та в'їздом конкретних осіб, включаючи заборону на виїзд і заборону на в'їзд. Ця міра виникла з відповідного повідомлення 1990 року, а в 1998 році була офіційно закріплена у постанові Міністерства громадської безпеки. Наразі, положення, пов'язані з "бенконтролем", розпорошені по кількох законах, нормативно-правових актах та документах.

Загальні причини, чому людей з криптосвіту "обмежують"

1. Особи, які є підозрюваними у злочинах або пов'язаними з ними, що класифікуються як важливі кримінальні справи
2. Що стосується цивільних суперечок, обмежених судом виїздів за межі країни.
3. Участь у спеціальних справах, таких як справи, що розслідуються Наглядовою комісією
4. Потрапив до списку "чутливих осіб"

Слід зазначити, що бути "під контролем кордонів" не завжди означає, що вже було порушено кримінальну справу. Іноді це може бути пов'язано з некоректною діяльністю за кордоном або з тим, що особа вважається "чутливою особою" і підлягає обмеженням.

Як перевірити, чи ви під "контролем"

1. Щодо можливих цивільних спорів

• Увійдіть на веб-сайт публічної інформації про виконання в Китаї для перевірки
• Спілкуватися з суддею-виконавцем через адвоката

2. Інші випадки

• Перевірка інформації про документи через платформу державних послуг Управління імміграції України
• Особисто відвідати відділ імміграції та виїзду для отримання інформації
• Спробуйте придбати квитки на виїзд за кордон, спостерігаючи, чи зможете ви пройти митний контроль.

Метод обробки після "пограничного контролю"

• Обмеження виїзду, викликане цивільними спорами: доручення адвокату займатися справою, виконання відповідних боргових зобов'язань
• У випадках, що стосуються кримінальних справ або спеціальних справ: якомога швидше найміть адвоката з кримінальних справ та спілкуйтеся з судовими органами.
• Потрапив до списку "чутливих осіб": визначити конкретний орган виконання, надати відповідні документи для підтвердження невинуватості

Висновок

З посиленням регуляторної політики, особливо після того, як торгівля віртуальними активами була включена до засобів відмивання грошей, ризики, з якими стикаються працівники криптосвіту, зростають. Якщо ви виявите, що потрапили під "контроль на кордоні", обов'язково швидко проведіть оцінку ризиків і, за необхідності, зверніться за професійною юридичною допомогою. Усі торгові дії повинні бути уважними та відповідними, щоб уникнути порушень.