Удосконалення інструментів дослідження у блокчейні: підвищення безпеки блокчейну та ефективності аналізу даних
У світі, де технології Блокчейн постійно розвиваються, точні та ефективні у блокчейні інструменти розслідування стають дедалі важливішими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті буде представлено 12 поширених інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних в мульти-ланцюгах, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з комплаєнсу та інвесторів, щоб допомогти впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи блокчейнів, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткоїн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманця та рух коштів, а також надає рекомендації зі списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії використання:
Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки великих рахунків
Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству
2. TRM Labs: платформа ланцюгової інформації для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою для збору інформації про Блокчейн, яка за допомогою графіків демонструє дані про адреси та транзакції, допомагаючи користувачам повністю відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 Блокчейн мереж, одночасно надаючи дані щодо NFT та DeFi протоколів, широко використовується в фінансових установах, крипто-компаніях та урядових структурах, особливо в виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з кримінальними правопорушеннями у сфері криптовалют
Моніторинг операцій, пов'язаних з OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)
3. MetaSuites: Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites (раніше називався MetaDock) - це посилювальний інструмент для браузера блокчейну на основі розширень Chrome. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графік руху коштів, мітки адрес та інше, і інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії застосування:
Дослідження DeFi протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
Покращити функції Блокчейн браузера, зручний перегляд адресної активності
4. MetaSleuth: Дружній до роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні
MetaSleuth як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цілеспрямовану оптимізацію користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує аналіз через різні блокчейни, може відстежувати рух коштів і ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блоків, включаючи біткоїн, ефір, Solana та інші, надаючи персональним інвесторам та малим і середнім установам можливості розумного аналізу та спільного користування.
Застосування:
Особисті інвестори та малі і середні установи контролюють безпеку гаманців
Аналізувати шляхи хакерських атак, визначати аномальні транзакції
5. Arkham Intelligence: повна відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою розвідувальною платформою, що поєднує в собі багатоканальний браузер, мітки для сутностей, створення графіків та функції реальних сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес і сутностей, але й підтримує фільтрацію та візуалізацію торгів, що дозволяє користувачам здійснювати глибокий аналіз понад 50 блокчейн-даних через API. Комплексні можливості Arkham роблять його одним із найвідоміших інструментів для розслідування у блокчейні.
Сценарії застосування:
Глибоке дослідження шляхів грошових потоків, виявлення прихованих зв'язків
Поєднання AI для виявлення потенційно ризикованих адрес
Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, що відповідно призначені для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальну інформацію про транзакції, адреси, код смарт-контрактів та перевірку залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії використання:
Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів
7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейн біткойна
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у Блокчейні біткоїна, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент не лише підтримує біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних у Блокчейні, і надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних Блоків.
Сценарії застосування:
Дослідження руху коштів у Біткоїн у блокчейні
Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів
8. Діапазон: відстеження потоків коштів USDC у блокчейні
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжланцюгової передачі), яке в основному відстежує потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими переміщеннями активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Застосування:
Визначення арбітражних шляхів USDC у багатьох блокчейнах
Аналіз кросчейн-транзакційної поведінки, підвищення капітальної ефективності
9. Pulsy: агрегатор відстеження активів у різних блокчейнах
Pulsy є агрегатором браузерів для мостів, який допомагає користувачам знаходити оптимальні шляхи передачі активів, об'єднуючи дані про міжланцюгові передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичним даним, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Сценарії використання:
Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
Моніторинг напрямків капіталу DeFi
10. Socketscan: Моніторинг мостів сумісних з EVM
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій мостів між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних та моніторинг у реальному часі для міжланцюгових переміщень активів.
Сценарії використання:
Моніторинг руху коштів між ланцюгами у екосистемі EVM
Відстежуйте транзакції через міст, попереджайте про аномальні грошові потоки
11. Dune: відкритий у блокчейні платформа для аналізу даних
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу великих обсягів даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокої видобутку даних та аналізу трендів у Блокчейн.
Сценарії застосування:
Моніторинг KPI-індикаторів DeFi-проектів
Аналіз тенденцій ринку NFT
12. CryptoTaxCalculator: розрахунок податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії використання:
Автоматичне формування податкової декларації, зменшення часу на ручний розрахунок
Відстежуйте дохід від активів, реалізуйте відповідальні інвестиції
Заключення
Вищезгадані 12 інструментів охоплюють декілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, міжланцюгове з'єднання, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюгових операцій та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних у Блокчейн та підтримку в управлінні ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiChallenger
· 08-06 13:34
Ще одна група, яка хоче контролювати шлях мого фінансування?
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWizard
· 08-06 10:43
Просто перевірте, вже давно відстали на кілька вулиць.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaSunglasses
· 08-05 14:18
У системі всього є у батька партії!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainMaskedRider
· 08-03 18:00
Моніторинг мене, моніторинг тебе, криптосвіт усі таємно спостерігає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MevHunter
· 08-03 17:54
Протидія хакерам
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRatePhilosopher
· 08-03 17:51
Технології шифрування Ерзизи
Переглянути оригіналвідповісти на0
RegenRestorer
· 08-03 17:44
Спочатку думав, що це слідкування за хакером, а виявилось, що навіть регулювання підпало під контроль.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHustler
· 08-03 17:43
Нехай шахрайство рано чи пізно буде спіймане залізним кулаком.
12 інструментів аналізу Блокчейн: підвищення ефективності розслідувань у блокчейні та аналізу даних
Удосконалення інструментів дослідження у блокчейні: підвищення безпеки блокчейну та ефективності аналізу даних
У світі, де технології Блокчейн постійно розвиваються, точні та ефективні у блокчейні інструменти розслідування стають дедалі важливішими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті буде представлено 12 поширених інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних в мульти-ланцюгах, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з комплаєнсу та інвесторів, щоб допомогти впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи блокчейнів, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткоїн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманця та рух коштів, а також надає рекомендації зі списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії використання:
2. TRM Labs: платформа ланцюгової інформації для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою для збору інформації про Блокчейн, яка за допомогою графіків демонструє дані про адреси та транзакції, допомагаючи користувачам повністю відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 Блокчейн мереж, одночасно надаючи дані щодо NFT та DeFi протоколів, широко використовується в фінансових установах, крипто-компаніях та урядових структурах, особливо в виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
3. MetaSuites: Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites (раніше називався MetaDock) - це посилювальний інструмент для браузера блокчейну на основі розширень Chrome. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графік руху коштів, мітки адрес та інше, і інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії застосування:
4. MetaSleuth: Дружній до роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні
MetaSleuth як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цілеспрямовану оптимізацію користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує аналіз через різні блокчейни, може відстежувати рух коштів і ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блоків, включаючи біткоїн, ефір, Solana та інші, надаючи персональним інвесторам та малим і середнім установам можливості розумного аналізу та спільного користування.
Застосування:
5. Arkham Intelligence: повна відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою розвідувальною платформою, що поєднує в собі багатоканальний браузер, мітки для сутностей, створення графіків та функції реальних сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес і сутностей, але й підтримує фільтрацію та візуалізацію торгів, що дозволяє користувачам здійснювати глибокий аналіз понад 50 блокчейн-даних через API. Комплексні можливості Arkham роблять його одним із найвідоміших інструментів для розслідування у блокчейні.
Сценарії застосування:
6. Etherscan / Solscan: найпотужніший Блокчейн браузер
Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, що відповідно призначені для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальну інформацію про транзакції, адреси, код смарт-контрактів та перевірку залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії використання:
7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейн біткойна
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у Блокчейні біткоїна, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент не лише підтримує біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних у Блокчейні, і надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних Блоків.
Сценарії застосування:
8. Діапазон: відстеження потоків коштів USDC у блокчейні
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжланцюгової передачі), яке в основному відстежує потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими переміщеннями активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Застосування:
9. Pulsy: агрегатор відстеження активів у різних блокчейнах
Pulsy є агрегатором браузерів для мостів, який допомагає користувачам знаходити оптимальні шляхи передачі активів, об'єднуючи дані про міжланцюгові передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичним даним, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Сценарії використання:
10. Socketscan: Моніторинг мостів сумісних з EVM
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій мостів між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних та моніторинг у реальному часі для міжланцюгових переміщень активів.
Сценарії використання:
11. Dune: відкритий у блокчейні платформа для аналізу даних
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу великих обсягів даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокої видобутку даних та аналізу трендів у Блокчейн.
Сценарії застосування:
12. CryptoTaxCalculator: розрахунок податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії використання:
Заключення
Вищезгадані 12 інструментів охоплюють декілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, міжланцюгове з'єднання, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюгових операцій та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних у Блокчейн та підтримку в управлінні ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.