Цифрові фінансові замилювання очей: події навколо XinKangJia DGCX
26 червня 2025 року цифрове фінансове замилювання очей, що стосується величезних коштів, викликало широкий резонанс в мережі. Онлайн інвестиційна платформа під назвою 鑫慷嘉 DGCX раптово закрила всі канали для виведення коштів, і багато користувачів виявили, що їхні рахунки заморожені або обнулені. Хоча наразі офіційних даних немає, але за чутками інвесторів, обсяги коштів у цій справі можуть досягати 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Фон проекту
Операція компанії Сінькангцзя бере свій початок з 2019 року, коли вона почала з продажу обладнання для фільтрації нафти. У березні 2021 року проект почав свою діяльність під назвою "Гуйчжоу Сінькангцзя Великих Даних Ко., Лтд.", незважаючи на заявлені 30 мільйонів зареєстрованого капіталу, реальна сплачена сума становить нуль, і компанія вже внесена до списку підприємств з аномальною діяльністю.
У травні 2023 року ця платформа запустила DGCX Сінкангцзя Великий Дані Біржу, стверджуючи, що це "Офіційна філія Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) в Китаї", і заявила, що уклала угоди з кількома державними підприємствами. Однак справжня DGCX неодноразово публічно заперечувала будь-яку асоціацію з нею та попереджала користувачів про підроблені платформи.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
Аналіз коштів на ланцюзі
Через аналіз даних на блокчейні попередньо було виявлено близько 800 тисяч адрес поповнення користувачів, що стосується обсягу коштів до 1,5 мільярда доларів. Рух коштів має такі характеристики:
Кошти користувачів в основному надходять з гарячих гаманців централізованих бірж і розподіляються на численні адреси у цілісних сумах.
Платформа використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес для поповнення.
Кошти переводяться на зібрану адресу, контрольовану платформою, через 1-2 рівні, а потім переказуються на адресу "наступного стрибка".
Більшість коштів врешті-решт повертаються на адреси поповнення рахунків користувачів біржі, що викликає підозри про виведення коштів користувачами.
У більшості переказів є приблизно 10% різниці, що може бути певним "витягуванням коштів".
Спостерігається значна кількість дій авторизації з користувацькими правами між адресами TRON, що, можливо, викликано потребою в автоматизованому виконанні програм.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
замилювання очей模式剖析
Цей проект, ймовірно, поєднує в собі схему Понці та механізм піраміди, основні методи включають:
Встановлення 9-рівневої структури багаторівневої системи залучення людей, з підвищенням від класного керівника до командира.
На офіційному сайті та в додатку демонструються фальшиві торгові інтерфейси, які насправді контролюються платформою з后台.
Обіцяють до 2% прибутку в день, використовуючи такі фрази, як "повернення капіталу за 3 дні, подвоєння за 7 днів" для залучення інвестицій.
Встановіть багатошарові вимоги до виведення коштів, включаючи сплату податків, очікування в черзі, високі комісії тощо.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Попередження та роздуми
Подія 鑫慷嘉DGCX є типовою фінансовою шахрайською схемою, що поєднує цифрові активи та механізми фінансової піраміди. Вона використовує змішану модель з онлайн-платежами та офлайн-просуванням, в поєднанні з фальшивими іноземними ідентичностями та урядовими підтвердженнями, щоб створити видимість законності на міжнародному рівні.
Для інвесторів важливо пам'ятати про такі моменти:
Будьте обережні з обіцянками високого доходу, офіційні фінансові продукти не обіцяють короткострокових високих прибутків.
Уникайте моделі залучення нових учасників, це суттєво є проявом пірамідального шахрайства.
Не вірте на слово упаковці; справжня надійність полягає в механізмі безпеки коштів та незалежному третьому контролю.
У сучасному світі, коли інформація переповнена, а методи шахрайства стають дедалі складнішими, важливо зберігати раціональність, підвищувати фінансову грамотність і активно ставити під сумнів "на перший погляд привабливі" інвестиційні можливості. Будь-яка платформа, яка пропонує високий дохід як приманку і потребує залучення нових учасників для отримання прибутку, має викликати велику настороженість.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Знову пастка і знову стара схема, одразу видно, що буде шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldChaser
· 08-03 12:24
Ще один шахрайство Хе-хе
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Згідно з даними моделювання, 48,2% фінансових замилювань очей мають подібні маркетингові шляхи, а ймовірність втечі з ринку досягає 87,6%.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainDetective
· 08-03 12:14
Га, типові ознаки фінансової піраміди, моделі біржі вже півроку як закладені, під час пікового моменту виведення грошей просто втікли... Але 3000w зареєстрованого капіталу навіть не хочуть вкладати, ця група людей так відверто займається замилюванням очей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
130 мільярдів? Обман для дурнів також не був таким жорстоким.
Розкриття події DGCX від Xin Kang Jia: попередження про цифрове фінансове замилювання очей на 13 мільярдів юанів
Цифрові фінансові замилювання очей: події навколо XinKangJia DGCX
26 червня 2025 року цифрове фінансове замилювання очей, що стосується величезних коштів, викликало широкий резонанс в мережі. Онлайн інвестиційна платформа під назвою 鑫慷嘉 DGCX раптово закрила всі канали для виведення коштів, і багато користувачів виявили, що їхні рахунки заморожені або обнулені. Хоча наразі офіційних даних немає, але за чутками інвесторів, обсяги коштів у цій справі можуть досягати 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Фон проекту
Операція компанії Сінькангцзя бере свій початок з 2019 року, коли вона почала з продажу обладнання для фільтрації нафти. У березні 2021 року проект почав свою діяльність під назвою "Гуйчжоу Сінькангцзя Великих Даних Ко., Лтд.", незважаючи на заявлені 30 мільйонів зареєстрованого капіталу, реальна сплачена сума становить нуль, і компанія вже внесена до списку підприємств з аномальною діяльністю.
У травні 2023 року ця платформа запустила DGCX Сінкангцзя Великий Дані Біржу, стверджуючи, що це "Офіційна філія Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) в Китаї", і заявила, що уклала угоди з кількома державними підприємствами. Однак справжня DGCX неодноразово публічно заперечувала будь-яку асоціацію з нею та попереджала користувачів про підроблені платформи.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
Аналіз коштів на ланцюзі
Через аналіз даних на блокчейні попередньо було виявлено близько 800 тисяч адрес поповнення користувачів, що стосується обсягу коштів до 1,5 мільярда доларів. Рух коштів має такі характеристики:
Кошти користувачів в основному надходять з гарячих гаманців централізованих бірж і розподіляються на численні адреси у цілісних сумах.
Платформа використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес для поповнення.
Кошти переводяться на зібрану адресу, контрольовану платформою, через 1-2 рівні, а потім переказуються на адресу "наступного стрибка".
Більшість коштів врешті-решт повертаються на адреси поповнення рахунків користувачів біржі, що викликає підозри про виведення коштів користувачами.
У більшості переказів є приблизно 10% різниці, що може бути певним "витягуванням коштів".
Спостерігається значна кількість дій авторизації з користувацькими правами між адресами TRON, що, можливо, викликано потребою в автоматизованому виконанні програм.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
замилювання очей模式剖析
Цей проект, ймовірно, поєднує в собі схему Понці та механізм піраміди, основні методи включають:
Встановлення 9-рівневої структури багаторівневої системи залучення людей, з підвищенням від класного керівника до командира.
На офіційному сайті та в додатку демонструються фальшиві торгові інтерфейси, які насправді контролюються платформою з后台.
Обіцяють до 2% прибутку в день, використовуючи такі фрази, як "повернення капіталу за 3 дні, подвоєння за 7 днів" для залучення інвестицій.
Встановіть багатошарові вимоги до виведення коштів, включаючи сплату податків, очікування в черзі, високі комісії тощо.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Попередження та роздуми
Подія 鑫慷嘉DGCX є типовою фінансовою шахрайською схемою, що поєднує цифрові активи та механізми фінансової піраміди. Вона використовує змішану модель з онлайн-платежами та офлайн-просуванням, в поєднанні з фальшивими іноземними ідентичностями та урядовими підтвердженнями, щоб створити видимість законності на міжнародному рівні.
Для інвесторів важливо пам'ятати про такі моменти:
У сучасному світі, коли інформація переповнена, а методи шахрайства стають дедалі складнішими, важливо зберігати раціональність, підвищувати фінансову грамотність і активно ставити під сумнів "на перший погляд привабливі" інвестиційні можливості. Будь-яка платформа, яка пропонує високий дохід як приманку і потребує залучення нових учасників для отримання прибутку, має викликати велику настороженість.