Огляд поширених інструментів аналізу даних у сфері безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки Блокчейн, ефективні та точні інструменти для проведення розслідувань на ланцюзі є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті було відібрано 12 найпоширеніших інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних по багатьох ланцюгах, міжланцюгового з'єднання, відстеження фінансових потоків та розрахунку податкових прибутків і збитків, щоб надати професійні посібники з аналізу даних на ланцюзі для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo - Моніторинг та відстеження EVM-сумісних гаманців

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримуючи EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron та інші різноманітні Блокчейн платформи. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, також надає список рекомендованих Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Основні сфери застосування включають:

• Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки великих рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs - платформа онлайнової розвідки для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графіків демонструє адреси та дані про транзакції, допомагаючи користувачам повноцінно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів. Ця платформа широко використовується фінансовими установами, крипто-компаніями та державними органами, особливо виявляючи видатні результати у виявленні та розслідуванні крипто-фінансових злочинів.

Основні сценарії використання включають:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі зі злочинами в сфері криптовалют
• Моніторинг торгівлі за санкційними списками

3. MetaSuites - Блокчейн даних покращений браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, є розширенням браузера на базі Chrome для покращення роботи з Блокчейн. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілу візуалізацію даних, таких як графіки руху коштів, мітки адрес та інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних в ланцюгу.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси

4. MetaSleuth - інструмент для відстеження в Блокчейн для звичайних користувачів

MetaSleuth як платформа для трекінгу в ланцюгу, орієнтована на звичайних користувачів, зробила цілеспрямовану оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує аналіз міжланцюгів, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим рівнем ризику, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Solana та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам функції інтелектуального аналізу та спільного використання.

Основні сценарії використання включають:

• Моніторинг безпеки гаманців для приватних інвесторів та малих і середніх установ
• Аналізувати шляхи хакерських атак, визначати аномальні交易

5. Arkham Intelligence - Повна трасування коштів по Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатопотоковою платформою розвідки з функціями браузера, міток для об'єктів, створення графіків та реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес і об'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Комплексні функції Arkham роблять його одним з найвідоміших інструментів для розслідувань у галузі.

Основні сценарії використання включають:

• Глибоке дослідження шляхів фінансових потоків, виявлення прихованих зв'язків
• Об'єднання AI для виявлення потенційних ризиків адрес

6. Etherscan / Solscan - основні Блокчейн браузери

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Основні сфери застосування включають:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій в Блокчейн
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - Пошукова система даних на Біткоїн Блокчейні

Blockchair фокусується на запитах даних на Біткоїн Блокчейні, користувачі можуть через нього шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не тільки Біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних Блокчейн, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій Біткоїна та дослідження даних Блоків.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження напрямків грошових потоків у Біткойн Блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів

8. Діапазон - Трекінг грошових потоків USDC між блокчейнами

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу мостових транзакцій через міжланцюгові протоколи, основна увага приділяється відстеженню USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Моніторинг в реальному часі та прозора зворотна зв'язок допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Основні сценарії застосування включають:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на багатоланцюгах
• Аналіз міжланцюгової торгівлі, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy - Агент для відстеження крос-чейн активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який об'єднує дані про передачу активів між блокчейнами, допомагаючи користувачам знаходити оптимальні шляхи передачі. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейнних транзакцій, особливо в умовах багатоланцюгового управління активами.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоку коштів DeFi

10. Socketscan - Моніторинг мостів EVM-сумісних блокчейнів

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними Блокчейн, надаючи єдину платформу для користувачів для отримання детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох Блокчейн, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи зрозумілу візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжмережевих переміщень активів.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг потоків коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

11. Dune - Відкритта платформа для аналізу даних на Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших і впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання великої кількості даних на ланцюгу, самостійно створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних і аналізу тенденцій на ланцюгу.

Основні сценарії використання включають:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Обчислення криптоподатків та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибуток і збитки від торгівлі, допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Основні сценарії застосування включають:

• Автоматично генерує податкову декларацію, зменшуючи час ручного розрахунку
• Відстежуйте прибуток від активів, реалізуйте відповідальні інвестиції

Висновок

Вищезгадані 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг грошових потоків, міжланцюгові мости, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в області безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюгів та аналізі оперативної інформації в реальному часі. Як команди фінансової безпеки на рівні установ, так і дослідники, які спеціалізуються на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних на ланцюгу та підтримку в управлінні ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту суттєво підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.