Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: важливість захисту безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти в сфері Web3 привертають все більше уваги. Однак деякі недобросовісні проекти можуть використовувати фальшиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони для здобуття довіри. Якщо інвестори надто довірливо ставляться до цих реклам, вони можуть сліпо слідувати за ними, що врешті-решт призведе до значних втрат.

Ще серйозніше, деякі недобросовісні проекти можуть вдаватися до обманних маркетингових стратегій. Наприклад, під час падіння ринку вони зловмисно скидають активи, змушуючи інвесторів продавати з втратами, щоб отримати величезний прибуток. Ця поведінка не тільки серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі безпекові компанії запустили послугу оцінки ризиків Web3 проектів. Ця послуга здійснює повну оцінку ризиків проекту за допомогою кількох критеріїв з обох напрямків – на ланцюгу та поза ланцюгом, включаючи 17 критеріїв на ланцюгу та 9 критеріїв поза ланцюгом, щоб всебічно визначити безпеку проекту.

Під час оцінки буде проведено аналіз на основі ситуації з торговими операціями на блокчейні та інформації про промоцію проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час реалізації проекту документації. Конкретно це включає: чи розподіляються токени проекту відповідно до документації, чи логіка контракту відповідає змісту проектної документації, чи існує зловмисна маніпуляція ринком, чи є зловживання привілейованими ролями контракту для отримання прибутку, а також часові рамки офіційних операцій тощо.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримала незаконний прибуток, можна за допомогою професійних послуг з відстеження криптовалюти повернути кошти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам дізнатися детальну історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час та іншу інформацію, а також напрямок руху коштів криптовалюти, включаючи напрямок переказу та кінцеве призначення.

Візьмемо проект під назвою Jasmy як приклад, аналіз показав, що в цьому проекті існує невизначеність у розподілі токенів, а також проблеми з невідповідністю між описом у білому документі та фактичним прогресом проекту. Багато інвесторів сліпо купували токени Jasmy, в результаті чого зазнали величезних втрат через зловмисне обвалення з боку команди проекту. Після отримання запитів на допомогу від інвесторів, відповідні організації провели детальний аналіз роботи проекту Jasmy та додали мітки до адрес, які можуть бути залучені до обвалення, для проведення розслідування.

Сервіси відстеження криптовалют зазвичай включають два основних напрямки: відстеження злочинних прибутків проектів та відстеження викрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, можна відстежити рух коштів та порівняти їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Провівши глибокий аналіз адреси зловмисного скидання, можна виявити сліди, залишені проектом, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.

Цей процес включає два способи відстеження: на ланцюзі та поза ланцюгом. У аналізі на ланцюзі досліджуються різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела збору комісій на ланцюзі з боку проекту. Отримання додаткової інформації дуже корисне для відстеження, наприклад, час участі користувача в проекті та сума збитків, рівень обізнаності користувача про правила проекту та методи просування, чи беруть вони участь у спільноті проекту, чи зберігають матеріали та документи проекту, чи брали участь у публічних пропозиціях або аеродропах, пов'язаних з проектом.

За допомогою професійних інструментів і бібліотеки позначок в ланцюгу можна швидко розібратися в джерелах комісій, балансах адрес і торгових звичках. Завдяки аналізу на основі відстеження рівнів можна зрозуміти джерела фінансування, напрямок та об'єкти транзакцій адреси, що дозволяє скласти повну картину фінансового ланцюга, реалізувати портрет адреси в ланцюгу та в кінцевому підсумку визначити ключових осіб.

У випадку крадіжки коштів, після підтвердження адреси, суми та часу крадіжки, буде проведено відстеження та моніторинг відповідних адрес, а також використано бібліотеку міток для підтвердження руху коштів. Якщо кошти надійдуть на біржу, можна отримати інформацію про нападника через розслідування; якщо кошти надійдуть на платформу змішування, то знадобиться більш глибокий аналіз і збори доказів для виявлення нападника.

Деякі компанії безпеки також мають комплексні можливості кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози в Web3 на ланцюзі та поза ним, бінарні дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз атак APT, судово-розслідувальні розслідування тощо), а також традиційні можливості веб-безпеки (такі як веб-пенетраційне тестування, червоно-синє протистояння, аудит веб-коду тощо). Ці комплексні можливості мають суттєві переваги в трекінгу активів та відстеженні атакуючого.

Хоча служба оцінки ризиків проектів Web3 спрямована на підвищення безпеки та запобігання втратам інвесторів, через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори повинні залишатися обережними та обачно вибирати проекти Web3. Перед інвестуванням слід уважно ознайомитися з офіційною документацією проекту та іншою інформацією, глибше дізнатися про реальний стан справ у проекту, щоб уникнути сліпого наслідування. Якщо, на жаль, трапиться крадіжка коштів, слід своєчасно звернутися за професійною допомогою, щоб повернути кошти законним шляхом.

Отже, при інвестуванні в сфері Web3 важливо розуміти ризики проекту та забезпечувати безпеку активів. Завдяки професійній оцінці ризиків та послугам відстеження коштів, інвестори можуть краще захистити свої інтереси, одночасно сприяючи здоровому розвитку всієї індустрії.