Аналіз кримінальних ризиків для працівників Web3 у міжнародному контексті

З розвитком технології блокчейн потенціал таких публічних мереж, як Ethereum, як інфраструктури нового покоління ціннісного Інтернету, стає все більш очевидним. Однак її децентралізований характер також створює проблеми з регулюванням, і різноманітні злочинні дії набувають міжнародного, прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування стикаються з викликами, і країни активно просувають відповідні реформи. У цій статті з точки зору китайського законодавства буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності працівників Web3.

Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Ядром транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування є концепція державного суверенітету. Суверенітет надає державі найвищу владу на своїй території, а також вимагає від країн взаємної поваги та нен干干涉 внутрішніх справ інших держав. Таким чином, транснаціональне правозастосування як форма здійснення зовнішніх повноважень повинно підлягати суворим обмеженням. У останні роки деякі розвинені країни зловживають принципом «дальних рук», неправомірно юрисдикційно впливаючи на зарубіжні компанії та осіб, що викликає спори.

Крос-border кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Китай, здійснюючи транснаціональну кримінальну юрисдикцію, спочатку повинен визначити, чи має юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, основні критерії включають:

1. Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
2. Захисна юрисдикція для іноземних громадян
3. Загальна юрисдикція на основі міжнародних договорів

Крім того, необхідно дотримуватись "принципу подвійної злочинності", тобто відповідні дії повинні бути злочином як у Китаї, так і в країні партнера.

Після встановлення юрисдикції, китайські судові органи можуть через процедуру кримінально-правової допомоги, відповідно до міжнародних договорів або принципу взаємності, звертатися до іноземних країн за допомогою. Зміст допомоги включає в себе доставку документів, розслідування, збори доказів, організацію свідчень, арешт, конфіскацію та заморожування майна тощо.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі

Неодавно опублікований випадок шахрайства з крос-бордними криптоактивами, що стався в районі Цзіньань у Шанхаї, показує, що правоохоронні органи в основному проводили розслідування через внутрішнє контролювання та затримання підозрюваних, які повернулися, і не зверталися до іноземних країн з проханням про кримінальну юстицію. Це відображає те, що на практиці використання кримінальної юстиції не є високим, можливо, через вплив таких факторів, як ефективність та складність процедур.

Висновок

Необхідно уточнити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не є обов'язково злочином. Непорозуміння суспільства щодо працівників Web3 частково походить від регуляторної політики та практики правозастосування. Однак, якщо громадяни Китаю за кордоном використовують криптоактиви для вчинення злочинних дій проти громадян країни, навіть перебуваючи за кордоном, вони все одно можуть підпадати під санкції китайського кримінального законодавства. Працівники Web3 повинні повністю розуміти відповідні юридичні ризики та законно та відповідно вести свій бізнес.