Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância da segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos na área do Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados podem atrair investidores através de propaganda enganosa e marketing exagerado. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para ganhar confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas significativas.
Mais grave ainda, alguns projetos ruins adotam estratégias de marketing enganosas. Por exemplo, durante a queda do mercado, fazem vendas forçadas, obrigando os investidores a aceitarem perdas, obtendo assim lucros enormes. Esse comportamento não apenas prejudica seriamente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de riscos de projetos Web3. Este serviço avalia de forma abrangente os riscos do projeto através de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, para determinar de forma abrangente a segurança da equipe do projeto.
Durante o processo de avaliação, será feita uma análise com base na situação das transações de fundos em cadeia e nas informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a operação do projeto está de acordo com as explicações documentais. Isso inclui: se a distribuição do token do projeto está sendo executada conforme apresentado no documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem comportamentos maliciosos de manipulação de mercado, se há abuso de papéis privilegiados no contrato para obtenção de lucros, e a linha do tempo das operações oficiais, entre outros.
Quando se confirma que a parte do projeto obteve lucros de forma ilegal, pode-se recuperar fundos através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços ajudam os clientes a entender o histórico detalhado das transações, incluindo montantes, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, incluindo a direção da transferência e o destino final.
Tomando como exemplo um projeto chamado Jasmy, a análise revelou que existem incertezas na distribuição de tokens e que a descrição do white paper não corresponde ao progresso real do projeto. Muitos investidores compraram tokens Jasmy de forma cega e, no final, sofreram grandes perdas devido à manipulação maliciosa do projeto. Após receber pedidos de ajuda dos investidores, as instituições relevantes realizaram uma análise aprofundada sobre a operação do projeto Jasmy e adicionaram etiquetas aos endereços que poderiam estar envolvidos na manipulação, realizando investigações de rastreamento.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas geralmente incluem duas direções principais: rastreamento de fundos maliciosamente lucrados por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros maliciosos por parte da equipe do projeto, é possível rastrear o fluxo de fundos e compará-lo com os documentos promocionais do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise aprofundada dos endereços de venda maliciosa, é possível descobrir pistas deixadas pela equipe do projeto, ajudando os investidores a recuperar seus fundos.
Este processo envolve duas formas de rastreamento: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, serão estudadas várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Obter mais informações relevantes é muito benéfico para o rastreamento, como o tempo de participação do usuário no projeto e o valor das perdas, o nível de compreensão do usuário sobre as regras do projeto e as formas de promoção, se participou da comunidade do projeto, se salvou materiais e documentos de divulgação do projeto, e se já participou de atividades de captação pública ou airdrop relacionadas ao projeto.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, é possível identificar rapidamente a origem das taxas, os saldos dos endereços e os hábitos de negociação. Através da análise de rastreamento hierárquico, é possível entender a origem, o destino e os objetos de negociação dos fundos de um endereço, permitindo traçar um completo caminho de fundos, realizar perfis de endereços on-chain e, por fim, identificar os membros chave.
Em casos de roubo de fundos, após a confirmação do endereço, montante e hora do roubo, serão rastreados e monitorizados os endereços relacionados, ao mesmo tempo que se utiliza uma biblioteca de etiquetas para confirmar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para identificar o atacante.
Algumas empresas de segurança também possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain no Web3, pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, investigações forenses, etc.) e capacidades tradicionais de segurança da web (como testes de penetração na web, simulações de ataque vermelho e azul, auditorias de código na web, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na identificação de atacantes.
Embora o serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 tenha como objetivo aumentar a segurança e evitar que os investidores sofram perdas, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda precisam manter-se vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Antes de investir, devem consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e outras informações, para entender profundamente a verdadeira situação da equipe do projeto, evitando seguir a multidão cegamente. Se, infelizmente, sofrerem um roubo de fundos, devem procurar ajuda profissional prontamente e recuperar os fundos através de meios legais.
Em resumo, ao investir no espaço Web3, é crucial entender os riscos do projeto e garantir a segurança do ativo. Através de serviços profissionais de avaliação de risco e rastreamento de fundos, os investidores podem proteger melhor seus interesses, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento saudável de todo o setor.
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ser_ngmi
· 9h atrás
Lembre-se da lição para não fazer as pessoas de parvas
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TheOldManInTheCurre
· 16h atrás
Vai com tudo💪 Rápido, entra numa posição! 🚗 Firme HODL💎 Segura-te bem, vai até à lua 🛫 Segura-te bem, vai até à lua 🛫
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FOMOmonster
· 19h atrás
Ver o mercado em baixa é uma oportunidade de lucro
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo digital
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância da segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos na área do Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados podem atrair investidores através de propaganda enganosa e marketing exagerado. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para ganhar confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas significativas.
Mais grave ainda, alguns projetos ruins adotam estratégias de marketing enganosas. Por exemplo, durante a queda do mercado, fazem vendas forçadas, obrigando os investidores a aceitarem perdas, obtendo assim lucros enormes. Esse comportamento não apenas prejudica seriamente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de riscos de projetos Web3. Este serviço avalia de forma abrangente os riscos do projeto através de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, para determinar de forma abrangente a segurança da equipe do projeto.
Durante o processo de avaliação, será feita uma análise com base na situação das transações de fundos em cadeia e nas informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a operação do projeto está de acordo com as explicações documentais. Isso inclui: se a distribuição do token do projeto está sendo executada conforme apresentado no documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem comportamentos maliciosos de manipulação de mercado, se há abuso de papéis privilegiados no contrato para obtenção de lucros, e a linha do tempo das operações oficiais, entre outros.
Quando se confirma que a parte do projeto obteve lucros de forma ilegal, pode-se recuperar fundos através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços ajudam os clientes a entender o histórico detalhado das transações, incluindo montantes, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, incluindo a direção da transferência e o destino final.
Tomando como exemplo um projeto chamado Jasmy, a análise revelou que existem incertezas na distribuição de tokens e que a descrição do white paper não corresponde ao progresso real do projeto. Muitos investidores compraram tokens Jasmy de forma cega e, no final, sofreram grandes perdas devido à manipulação maliciosa do projeto. Após receber pedidos de ajuda dos investidores, as instituições relevantes realizaram uma análise aprofundada sobre a operação do projeto Jasmy e adicionaram etiquetas aos endereços que poderiam estar envolvidos na manipulação, realizando investigações de rastreamento.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas geralmente incluem duas direções principais: rastreamento de fundos maliciosamente lucrados por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros maliciosos por parte da equipe do projeto, é possível rastrear o fluxo de fundos e compará-lo com os documentos promocionais do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise aprofundada dos endereços de venda maliciosa, é possível descobrir pistas deixadas pela equipe do projeto, ajudando os investidores a recuperar seus fundos.
Este processo envolve duas formas de rastreamento: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, serão estudadas várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Obter mais informações relevantes é muito benéfico para o rastreamento, como o tempo de participação do usuário no projeto e o valor das perdas, o nível de compreensão do usuário sobre as regras do projeto e as formas de promoção, se participou da comunidade do projeto, se salvou materiais e documentos de divulgação do projeto, e se já participou de atividades de captação pública ou airdrop relacionadas ao projeto.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, é possível identificar rapidamente a origem das taxas, os saldos dos endereços e os hábitos de negociação. Através da análise de rastreamento hierárquico, é possível entender a origem, o destino e os objetos de negociação dos fundos de um endereço, permitindo traçar um completo caminho de fundos, realizar perfis de endereços on-chain e, por fim, identificar os membros chave.
Em casos de roubo de fundos, após a confirmação do endereço, montante e hora do roubo, serão rastreados e monitorizados os endereços relacionados, ao mesmo tempo que se utiliza uma biblioteca de etiquetas para confirmar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para identificar o atacante.
Algumas empresas de segurança também possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain no Web3, pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, investigações forenses, etc.) e capacidades tradicionais de segurança da web (como testes de penetração na web, simulações de ataque vermelho e azul, auditorias de código na web, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na identificação de atacantes.
Embora o serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 tenha como objetivo aumentar a segurança e evitar que os investidores sofram perdas, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda precisam manter-se vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Antes de investir, devem consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e outras informações, para entender profundamente a verdadeira situação da equipe do projeto, evitando seguir a multidão cegamente. Se, infelizmente, sofrerem um roubo de fundos, devem procurar ajuda profissional prontamente e recuperar os fundos através de meios legais.
Em resumo, ao investir no espaço Web3, é crucial entender os riscos do projeto e garantir a segurança do ativo. Através de serviços profissionais de avaliação de risco e rastreamento de fundos, os investidores podem proteger melhor seus interesses, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento saudável de todo o setor.