Análise de Riscos Criminais Transfronteiriços para Profissionais de Web3

Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, o potencial de redes de blockchain público, como o Ethereum, como infraestrutura da nova geração da internet de valor está cada vez mais em evidência. No entanto, suas características de descentralização também trazem desafios de regulamentação, com diversas atividades criminosas apresentando uma tendência de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei enfrentam desafios, e os países estão promovendo ativamente reformas relacionadas. Este artigo irá explorar os riscos legais das atividades transfronteiriças dos profissionais de Web3 do ponto de vista da legislação chinesa.

Base da Jurisdição Penal Transfronteiriça e da Aplicação da Lei

A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças têm como núcleo o conceito de soberania nacional. A soberania confere ao Estado o poder supremo dentro do seu território, ao mesmo tempo que exige que os países se respeitem mutuamente e não interfiram nos assuntos internos uns dos outros. Portanto, a aplicação da lei transfronteiriça, como uma forma de exercício de poder externo, deve ser rigorosamente limitada. Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos abusaram da jurisdição de longo alcance, exercendo uma jurisdição inadequada sobre empresas e indivíduos no exterior, gerando controvérsias.

Jurisdição e Prática de Aplicação da Lei em Matéria Penal Transfronteiriça na China

Ao realizar a jurisdição penal transfronteiriça, a China precisa primeiro determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e seus atos, com base nos principais critérios:

1. Jurisdição pessoal em relação aos cidadãos chineses
2. Jurisdição de proteção para cidadãos estrangeiros
3. Jurisdição universal baseada em tratados internacionais

Além disso, é necessário seguir o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o comportamento relevante deve constituir crime tanto na China como no país em questão.

Uma vez estabelecida a jurisdição, as autoridades judiciais chinesas podem solicitar assistência a países estrangeiros através de procedimentos de cooperação judicial penal, com base em tratados internacionais ou princípios de reciprocidade. O conteúdo da assistência inclui a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, e o sequestro, apreensão e congelamento de bens.

Análise de Casos de Fraude em Ativos Cripto Transfronteiriços

Recentemente, um caso de fraude com ativos criptográficos transfronteiriços divulgado pelo Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, mostra que as autoridades de aplicação da lei conduziram a investigação principalmente por meio de controle e captura de suspeitos que retornam ao país, sem solicitar assistência judicial criminal ao exterior. Isso reflete que, na prática, a taxa de utilização da assistência judicial criminal não é alta, possivelmente influenciada por fatores como eficiência e complexidade de procedimentos.

Conclusão

É necessário esclarecer que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não necessariamente constituem crimes. A atual incompreensão da sociedade em relação aos profissionais de Web3 deve-se, em parte, a políticas regulatórias e práticas de aplicação da lei. No entanto, se cidadãos chineses utilizarem ativos criptográficos no exterior para cometer crimes contra cidadãos no território chinês, mesmo estando fora do país, ainda podem enfrentar sanções sob a lei penal chinesa. Os profissionais de Web3 devem estar totalmente cientes dos riscos legais envolvidos e conduzir seus negócios de forma legal e em conformidade.