Pessoas do mundo crypto enfrentam "controle de fronteira": razões, métodos de consulta e estratégias de resposta

Recentemente, um profissional do mundo crypto pediu ajuda à noite, afirmando que de repente não conseguia sair do país, suspeitando de estar sob "controle de fronteira". Essa situação não é rara, muitos indivíduos do mundo crypto já enfrentaram problemas semelhantes. Este artigo irá explorar detalhadamente a definição de "controle de fronteira", as razões pelas quais os indivíduos do mundo crypto podem estar sob "controle de fronteira", como verificar seu próprio estado e métodos de enfrentamento.

O que é "controle de borda"

"Controle de Fronteira" refere-se ao controle de entrada e saída de indivíduos específicos pelas autoridades de gestão de imigração do estado, incluindo a proibição de saída e a proibição de entrada. Esta medida tem origem em um aviso relacionado de 1990, sendo oficialmente estabelecida nas disposições do Ministério da Segurança Pública em 1998. Atualmente, as normas relacionadas ao "controle de fronteira" estão dispersas em várias leis, regulamentos e documentos normativos.

As razões comuns pelas quais as pessoas do mundo crypto são "controladas"

1. Suspeitos de crimes ou pessoas relacionadas que foram classificadas como casos criminais importantes
2. Envolvimento em disputas civis, restrição de saída do país imposta pelo tribunal
3. Envolver-se em casos especiais, como aqueles que estão sendo investigados pela comissão de supervisão.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que estar sob "controle de fronteira" não significa necessariamente que uma investigação criminal tenha sido instaurada. Às vezes, isso pode ser devido a operações não conformes no exterior ou ser considerado uma "pessoa sensível" e, portanto, restrito.

Como verificar se você está sob "controle de fronteira"

1. Relativamente a possíveis disputas civis

• Aceda ao site de informações de execução da China para efetuar a consulta
• Comunicar com o juiz executivo através de um advogado

2. Outras situações

• Consultar informações sobre documentos através da plataforma de serviços públicos da Administração Nacional de Imigração
• Visitar pessoalmente o departamento de imigração para consulta
• Tente comprar bilhetes de avião para o exterior e observe se consegue passar pela verificação da alfândega.

Métodos de tratamento após ser "controlado por borda"

• Restrições à saída do país devido a disputas civis: contratar um advogado para tratar do assunto e cumprir as dívidas relacionadas.
• Em casos criminais ou casos especiais: contrate o advogado de defesa criminal o mais cedo possível e comunique-se com as autoridades judiciais.
• Incluído na lista de "pessoas sensíveis": determinar o órgão executor específico e fornecer os documentos comprovativos relevantes para provar a inocência.

Conclusão

Com o endurecimento das políticas regulatórias, especialmente após as transações de ativos virtuais serem incluídas como meios de lavagem de dinheiro, os profissionais do mundo crypto enfrentam um aumento de riscos. Assim que perceberem que estão sob "monitoramento", devem rapidamente realizar uma avaliação de risco e, se necessário, buscar assistência legal profissional. Ao mesmo tempo, todas as transações devem ser realizadas de forma cautelosa e em conformidade, evitando cruzar limites.