Evolução das ferramentas de investigação na cadeia: Melhorar a segurança do Blockchain e a eficiência da análise de dados

Na era em que a tecnologia Blockchain está em constante desenvolvimento, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes tornaram-se cada vez mais importantes para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo apresentará 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, proporcionando a investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional, ajudando a enfrentar os desafios de segurança de Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Carteira compatível com EVM para rastreamento e monitoramento

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real a atividade das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar a transferência de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de capital. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, e fornece suporte de dados para protocolos NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, especialmente destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a OFAC (lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites: Navegador de dados aprimorados de Blockchain

MetaSuites (anteriormente conhecido como MetaDock) é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta fornece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth: uma ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, sendo capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, e atualmente cobre um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho de ataque dos hackers, bloquear transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui não só um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar AI para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan: o mais forte Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de Blockchain dedicados, respectivamente, para cadeias compatíveis com EVM e Solana. Eles oferecem dados detalhados como registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consulta de saldos, suportando a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com a consulta de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das piscinas de BTC

8. Alcance: Rastreio do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparente ajudam os usuários a entender melhor a situação das transferências de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez em DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de várias cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

A Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores possam consultar o estado detalhado de um hash de transação ou endereço. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune: Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma vasta quantidade de dados na cadeia, personalizar a criação e compartilhar vários painéis de dados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados em profundidade e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator é projetado para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos através do cálculo automático de ganhos e perdas de negociação (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas mencionadas abrangem rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gerenciamento tributário, refletindo os avanços mais recentes no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com a Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas pode aumentar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.