Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: Riscos e Desafios
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e a ligação com atividades ilegais, foi realizada uma análise baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain. Este estudo abrange dados de 2020 até agora, incluindo carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático.
Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de fluxos de capitais de risco, a pesquisa revelou que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia ultrapassa as expectativas. Isso não apenas revelou os riscos associados ao uso de criptomoeda no Sudeste Asiático, mas também explorou, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresentou recomendações relacionadas.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel faz com que o número de usuários de ativos de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Principais descobertas da pesquisa
situação de livre circulação de fundos
Análise mostra que aproximadamente 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação livre chega a 14,84 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram predominantes.
associado a atividades ilegais
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados a endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após um acompanhamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram ligações indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associado para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras direta ou indiretamente relacionadas a atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Tipo de endereço de alto risco
A pesquisa irá classificar os endereços intimamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: principalmente utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio ilegal: utilizada para movimentação de fundos ilegais entre fronteiras e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com uma frequência de transações acumulada de milhares de vezes.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram injetados em plataformas fraudulentas.
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiu para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas ainda são os principais destinos de entrada de fundos de alto risco.
É importante notar que, como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma certa plataforma de mistura de moedas recebeu mais de 54 milhões de dólares durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou esta plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais em movimento na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
Falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são insuficientes, aumentando o risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldades de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os fornecedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes enfrentam dificuldades em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas continuam a complicar o rastreamento do fluxo de fundos, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise dos fluxos de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilícitos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de Ativos de criptografia completas, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia, e, com base nas diferentes realidades nacionais, estabelecer uma estrutura clara de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação anti-fraude para usuários comuns, para que eles compreendam os riscos na cadeia e aumentem sua capacidade de identificar e prevenir fundos ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteiras e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na blockchain.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e promoção da inovação nas técnicas, esperamos gradualmente reduzir a movimentação ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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Estudo sobre o fluxo de fundos em Blockchain no Sudeste Asiático: 16,82% dos endereços apresentam risco de atividades ilegais
Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: Riscos e Desafios
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e a ligação com atividades ilegais, foi realizada uma análise baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain. Este estudo abrange dados de 2020 até agora, incluindo carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático.
Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de fluxos de capitais de risco, a pesquisa revelou que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia ultrapassa as expectativas. Isso não apenas revelou os riscos associados ao uso de criptomoeda no Sudeste Asiático, mas também explorou, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresentou recomendações relacionadas.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel faz com que o número de usuários de ativos de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Principais descobertas da pesquisa
situação de livre circulação de fundos
Análise mostra que aproximadamente 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação livre chega a 14,84 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram predominantes.
associado a atividades ilegais
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados a endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após um acompanhamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram ligações indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associado para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras direta ou indiretamente relacionadas a atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Tipo de endereço de alto risco
A pesquisa irá classificar os endereços intimamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiu para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas ainda são os principais destinos de entrada de fundos de alto risco.
É importante notar que, como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma certa plataforma de mistura de moedas recebeu mais de 54 milhões de dólares durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou esta plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais em movimento na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
Falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são insuficientes, aumentando o risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldades de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os fornecedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes enfrentam dificuldades em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas continuam a complicar o rastreamento do fluxo de fundos, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise dos fluxos de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilícitos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de Ativos de criptografia completas, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia, e, com base nas diferentes realidades nacionais, estabelecer uma estrutura clara de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação anti-fraude para usuários comuns, para que eles compreendam os riscos na cadeia e aumentem sua capacidade de identificar e prevenir fundos ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteiras e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na blockchain.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e promoção da inovação nas técnicas, esperamos gradualmente reduzir a movimentação ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.