Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Escala em Expansão, Efeitos da Regulamentação Começam a Aparecer
2024 é um ano marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos históricos, enquanto os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime relacionado com criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoin no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente acima de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON tem mantido a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de negócios das plataformas de jogo online e das suas plataformas de pagamento relacionadas atingirá 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023.
É importante notar que, em 2024, a proporção de utilização do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% em 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC cresce, sua aplicação no setor de jogos online também aumenta de forma significativa, apesar de ser emitido e regulado por entidades em conformidade.
A escala das transações de black e grey market não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economias ilícitas nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações desses dois anos supera em muito os de 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. O surgimento de uma plataforma de garantia conhecida e de seus concorrentes no sudeste asiático acompanha a crescente popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios dessa plataforma já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas cresceu exponencialmente, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores.
No entanto, esta tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos estão limitados aos métodos de contagem dos fornecedores de segurança e ao aumento dos níveis de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, é possível que esses dados cresçam ainda mais no futuro.
A escala da lavagem de dinheiro começa a diminuir
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei nos últimos dois anos e a legislação regulatória dos principais órgãos de política tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a magnitude dos fundos recebidos provenientes de lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional ao tamanho do seu negócio. No entanto, a quota de uma determinada plataforma de negociação diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser o resultado da sua operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. Os dois principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
Fazer estatísticas sobre as atividades de transferência de fundos de endereços congelados ao longo do ano, o volume de transações em 2024 alcançou 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crimes criptográficos na blockchain começaram a ser ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções da OFAC e NBCTF
As estatísticas de financiamento de endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Agência Nacional de Financiamento ao Terrorismo de Israel (NBCTF) mostram que o volume total de fundos atingiu o seu pico em 2022, diminuindo anualmente desde então.
Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nas atividades das entidades sancionadas, o efeito é limitado para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais. As autoridades reguladoras devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de execução contra as organizações criminosas.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
2024 será o ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade criaram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de investimentos institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Análise de fundos nos endereços da plataforma de negociação de ativos virtuais e da plataforma de negociação de balcão que atendem principalmente os clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram localmente diminuiu drasticamente. Isso indica que, após a divulgação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
O ano de 2024 será um ano de recuperação total para a indústria e também um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Embora o crime relacionado a criptomoedas continue em alta, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões da indústria de criptomoedas. Acreditamos que o setor está a caminho de um futuro mais seguro e confiável.
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TokenomicsTherapist
· 3h atrás
gm Parece que a regulamentação também não consegue impedir o dinheiro sujo.
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TokenDustCollector
· 3h atrás
Ai, quando é que isto acaba?
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MetaverseVagabond
· 4h atrás
A taxa de perda desta carteira também não é baixa, certo?
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rugpull_survivor
· 4h atrás
A regulação foi reforçada, mas ainda há tantos golpistas.
Relatório sobre crimes Web3 de 2024: expansão da escala e eficácia da regulamentação
Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Escala em Expansão, Efeitos da Regulamentação Começam a Aparecer
2024 é um ano marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos históricos, enquanto os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime relacionado com criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoin no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente acima de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON tem mantido a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de negócios das plataformas de jogo online e das suas plataformas de pagamento relacionadas atingirá 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023.
É importante notar que, em 2024, a proporção de utilização do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% em 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC cresce, sua aplicação no setor de jogos online também aumenta de forma significativa, apesar de ser emitido e regulado por entidades em conformidade.
A escala das transações de black e grey market não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economias ilícitas nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações desses dois anos supera em muito os de 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. O surgimento de uma plataforma de garantia conhecida e de seus concorrentes no sudeste asiático acompanha a crescente popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios dessa plataforma já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas cresceu exponencialmente, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores.
No entanto, esta tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos estão limitados aos métodos de contagem dos fornecedores de segurança e ao aumento dos níveis de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, é possível que esses dados cresçam ainda mais no futuro.
A escala da lavagem de dinheiro começa a diminuir
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei nos últimos dois anos e a legislação regulatória dos principais órgãos de política tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas revelou que a magnitude dos fundos recebidos provenientes de lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional ao tamanho do seu negócio. No entanto, a quota de uma determinada plataforma de negociação diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser o resultado da sua operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. Os dois principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
Fazer estatísticas sobre as atividades de transferência de fundos de endereços congelados ao longo do ano, o volume de transações em 2024 alcançou 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crimes criptográficos na blockchain começaram a ser ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções da OFAC e NBCTF
As estatísticas de financiamento de endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Agência Nacional de Financiamento ao Terrorismo de Israel (NBCTF) mostram que o volume total de fundos atingiu o seu pico em 2022, diminuindo anualmente desde então.
Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nas atividades das entidades sancionadas, o efeito é limitado para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais. As autoridades reguladoras devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de execução contra as organizações criminosas.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
2024 será o ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade criaram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de investimentos institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Análise de fundos nos endereços da plataforma de negociação de ativos virtuais e da plataforma de negociação de balcão que atendem principalmente os clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram localmente diminuiu drasticamente. Isso indica que, após a divulgação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
O ano de 2024 será um ano de recuperação total para a indústria e também um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Embora o crime relacionado a criptomoedas continue em alta, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões da indústria de criptomoedas. Acreditamos que o setor está a caminho de um futuro mais seguro e confiável.