Esquema de Finanças Digitais: O Caso DGCX da Xin Kang Jia
No dia 26 de junho de 2025, um esquema de lavagem os olhos de finanças digitais envolvendo grandes quantias de dinheiro gerou ampla atenção na internet. A plataforma de investimento online chamada鑫慷嘉 DGCX fechou subitamente todos os canais de retirada, e muitos usuários descobriram que os ativos de suas contas estavam congelados ou zerados. Embora ainda não haja dados oficiais, rumores entre os investidores indicam que o volume de dinheiro envolvido no incidente pode chegar a 13 bilhões de yuan, com o número de vítimas superando 2 milhões.
Contexto do projeto
A operação da Xin Kang Jia pode ser rastreada até 2019, quando começou com a venda de equipamentos de filtragem de óleo. Em março de 2021, o projeto começou a operar sob o nome de Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., embora alegasse ter um capital registrado de 30 milhões, o valor efetivamente pago foi zero, e já foi incluído na lista de anomalias operacionais.
Em maio de 2023, a plataforma lançou a DGCX鑫慷嘉大数据交易所, afirmando ser "a estação oficial do Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) na China", e alegou ter firmado parcerias com várias empresas estatais. No entanto, o verdadeiro DGCX negou publicamente várias vezes qualquer associação com ela, e alertou os usuários a se protegerem de plataformas falsas.
Análise de fundos em cadeia
Através da análise dos dados na cadeia, foram inicialmente identificados cerca de 800 mil endereços de usuários para depósitos, envolvendo um volume de fundos que chega a 1,5 bilhões de dólares. O fluxo de fundos apresenta as seguintes características:
Os fundos dos usuários fluem principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, distribuídos em quantias inteiras para muitos endereços.
A plataforma adota um método de gestão de controle centralizado de moedas e distribuição de endereços de recarga.
Os fundos são transferidos para um endereço de coleta controlado pela plataforma através de 1-2 camadas, e depois são transferidos para o endereço "próximo salto".
A maior parte dos fundos acaba por voltar para o endereço de depósito dos usuários da exchange, suspeitando-se de que os usuários estão a retirar.
Existe uma diferença de cerca de 10% na maioria das transferências, que pode ser alguma "taxa de levantamento".
Observou-se um grande número de comportamentos de autorização com permissões personalizadas entre endereços TRON, possivelmente devido à necessidade de operações de programas automatizados.
lavar os olhos modo análise
O projeto suspeita-se de combinar um esquema Ponzi e mecanismos de pirâmide, com as principais táticas incluindo:
Estabelecer um mecanismo de recrutamento em múltiplos níveis com uma estrutura de 9 níveis, desde o chefe de turma até o comandante, promovendo-se em níveis.
Exibir interfaces de negociação falsas no site oficial e na APP, controladas na verdade pelo backend da plataforma.
Promessa de retorno de até 2% ao dia, utilizando frases como "recuperação do capital em 3 dias, duplicação em 7 dias" para atrair investimentos.
Definir camadas de limiares para retiradas, incluindo pagamento de impostos, espera em filas, altas taxas de serviço, etc.
Aviso e Reflexão
O evento DGCX de Xin Kang Jia é uma fraude financeira típica que combina ativos digitais e mecanismos de pirâmide. Ele utiliza um modelo híbrido de pagamentos em cadeia e promoção offline, juntamente com falsas identidades de investidores estrangeiros e endosse do governo, criando uma ilusão de legalidade transfronteiriça.
Para os investidores, é importante ter em mente os seguintes pontos:
Esteja atento a promessas de altos rendimentos, produtos financeiros legítimos não prometem retornos elevados a curto prazo.
Afaste-se do modo de recrutamento, que é essencialmente uma forma de pirâmide.
Não confie apenas na embalagem superficial, o que realmente é confiável é o mecanismo de segurança dos fundos e a supervisão independente de terceiros.
Num momento em que a informação é excessiva e as técnicas de fraude se tornam cada vez mais complexas, é crucial manter a razão, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente as oportunidades de investimento que "parecem boas". Qualquer plataforma que utilize altos retornos como atrativo e que necessite de recrutamento para obter lucros deve ser tratada com extrema cautela.
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DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Outra armadilha e já está tudo batido. Só de olhar já se sabe que vão puxar o tapete.
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YieldChaser
· 08-03 12:24
Mais um Puxar o tapete, hehe
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DefiPlaybook
· 08-03 12:19
De acordo com a modelagem de dados, 48,2% das fraudes financeiras apresentam caminhos de marketing semelhantes, com uma probabilidade de fuga de 87,6%.
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OnchainDetective
· 08-03 12:14
Ah, características típicas de um esquema Ponzi, o modelo de exchange já estava preparado há seis meses, e ao encontrar um pico de saques simplesmente fugiram... Mas nem se deram ao trabalho de depositar 3000w, esse grupo é muito descarado em fazer lavar os olhos.
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GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
130 bilhões? Fazer as pessoas de parvas também não se viu fazer isso tão forte.
Revelação do evento DGCX da Xin Kang Jia: Alerta sobre um esquema digital financeiro de 13 bilhões de yuan
Esquema de Finanças Digitais: O Caso DGCX da Xin Kang Jia
No dia 26 de junho de 2025, um esquema de lavagem os olhos de finanças digitais envolvendo grandes quantias de dinheiro gerou ampla atenção na internet. A plataforma de investimento online chamada鑫慷嘉 DGCX fechou subitamente todos os canais de retirada, e muitos usuários descobriram que os ativos de suas contas estavam congelados ou zerados. Embora ainda não haja dados oficiais, rumores entre os investidores indicam que o volume de dinheiro envolvido no incidente pode chegar a 13 bilhões de yuan, com o número de vítimas superando 2 milhões.
Contexto do projeto
A operação da Xin Kang Jia pode ser rastreada até 2019, quando começou com a venda de equipamentos de filtragem de óleo. Em março de 2021, o projeto começou a operar sob o nome de Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., embora alegasse ter um capital registrado de 30 milhões, o valor efetivamente pago foi zero, e já foi incluído na lista de anomalias operacionais.
Em maio de 2023, a plataforma lançou a DGCX鑫慷嘉大数据交易所, afirmando ser "a estação oficial do Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) na China", e alegou ter firmado parcerias com várias empresas estatais. No entanto, o verdadeiro DGCX negou publicamente várias vezes qualquer associação com ela, e alertou os usuários a se protegerem de plataformas falsas.
Análise de fundos em cadeia
Através da análise dos dados na cadeia, foram inicialmente identificados cerca de 800 mil endereços de usuários para depósitos, envolvendo um volume de fundos que chega a 1,5 bilhões de dólares. O fluxo de fundos apresenta as seguintes características:
Os fundos dos usuários fluem principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, distribuídos em quantias inteiras para muitos endereços.
A plataforma adota um método de gestão de controle centralizado de moedas e distribuição de endereços de recarga.
Os fundos são transferidos para um endereço de coleta controlado pela plataforma através de 1-2 camadas, e depois são transferidos para o endereço "próximo salto".
A maior parte dos fundos acaba por voltar para o endereço de depósito dos usuários da exchange, suspeitando-se de que os usuários estão a retirar.
Existe uma diferença de cerca de 10% na maioria das transferências, que pode ser alguma "taxa de levantamento".
Observou-se um grande número de comportamentos de autorização com permissões personalizadas entre endereços TRON, possivelmente devido à necessidade de operações de programas automatizados.
lavar os olhos modo análise
O projeto suspeita-se de combinar um esquema Ponzi e mecanismos de pirâmide, com as principais táticas incluindo:
Estabelecer um mecanismo de recrutamento em múltiplos níveis com uma estrutura de 9 níveis, desde o chefe de turma até o comandante, promovendo-se em níveis.
Exibir interfaces de negociação falsas no site oficial e na APP, controladas na verdade pelo backend da plataforma.
Promessa de retorno de até 2% ao dia, utilizando frases como "recuperação do capital em 3 dias, duplicação em 7 dias" para atrair investimentos.
Definir camadas de limiares para retiradas, incluindo pagamento de impostos, espera em filas, altas taxas de serviço, etc.
Aviso e Reflexão
O evento DGCX de Xin Kang Jia é uma fraude financeira típica que combina ativos digitais e mecanismos de pirâmide. Ele utiliza um modelo híbrido de pagamentos em cadeia e promoção offline, juntamente com falsas identidades de investidores estrangeiros e endosse do governo, criando uma ilusão de legalidade transfronteiriça.
Para os investidores, é importante ter em mente os seguintes pontos:
Num momento em que a informação é excessiva e as técnicas de fraude se tornam cada vez mais complexas, é crucial manter a razão, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente as oportunidades de investimento que "parecem boas". Qualquer plataforma que utilize altos retornos como atrativo e que necessite de recrutamento para obter lucros deve ser tratada com extrema cautela.