Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Skala Berlanjut Meluas, Efek Regulasi Mulai Terlihat
Tahun 2024 adalah tahun batu loncatan bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, sementara para penjahat juga mulai memanfaatkan infrastruktur crypto lebih banyak untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menjelaskan melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan crypto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, dengan tujuan menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan crypto.
Situasi kejahatan cryptocurrency masih serius
Pada tahun 2024, total stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume transaksi stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron selalu memegang pangsa terbesar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, aplikasinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan, meskipun diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri ilegal di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, dan volume transaksi kedua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu. Kebangkitan salah satu platform jaminan terkenal dan pesaingnya di Asia Tenggara disertai dengan penyebaran stablecoin yang semakin luas dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut. Pada kuartal keempat tahun 2024, skala bisnis platform tersebut telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar AS.
Skala penipuan kripto meningkat drastis
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain terkait aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh metode statistik vendor keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan terus tumbuh di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima total 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dari entitas kebijakan utama dalam dua tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit terhadap alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima dari pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya. Namun, proporsi salah satu platform perdagangan telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Dua penerbit stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari ukuran pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Statistik aktivitas transfer dana pada alamat yang dibekukan selama tahun menunjukkan bahwa skala transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar AS, hampir setara dengan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Statistik dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel (NBCTF) menunjukkan bahwa total dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan sejak itu menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari pemerintah dapat berdampak besar pada bisnis entitas yang terkena sanksi, namun efeknya terbatas bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk melakukan kegiatan ilegal. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan terkait kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan dalam industri kripto. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkendali melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, penanggulangan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, serta menyelaraskan dengan standar internasional.
Melakukan analisis dana terhadap alamat platform perdagangan aset virtual dan platform perdagangan over-the-counter yang terutama melayani pelanggan Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang mengalir ke lokal mengalami penurunan tajam. Ini menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan kegiatan berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan total industri, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai memahami pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi beberapa negara atau wilayah dalam industri kripto. Dipercaya bahwa industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan tepercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Bagikan
Komentar
0/400
TokenomicsTherapist
· 20jam yang lalu
gm Sepertinya regulasi juga tidak bisa menghentikan uang gelap ya
Lihat AsliBalas0
TokenDustCollector
· 20jam yang lalu
Sigh, kapan ini akan berakhir?
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagabond
· 20jam yang lalu
Tingkat kehilangan dompet ini juga tidak rendah, ya.
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 20jam yang lalu
Regulasi semakin ketat, tetapi penipuan tetap banyak.
Laporan Kejahatan Web3 2024: Skala Meluas, Regulasi Berhasil
Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Skala Berlanjut Meluas, Efek Regulasi Mulai Terlihat
Tahun 2024 adalah tahun batu loncatan bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, sementara para penjahat juga mulai memanfaatkan infrastruktur crypto lebih banyak untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menjelaskan melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan crypto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, dengan tujuan menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan crypto.
Situasi kejahatan cryptocurrency masih serius
Pada tahun 2024, total stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume transaksi stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron selalu memegang pangsa terbesar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, aplikasinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan, meskipun diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri ilegal di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, dan volume transaksi kedua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu. Kebangkitan salah satu platform jaminan terkenal dan pesaingnya di Asia Tenggara disertai dengan penyebaran stablecoin yang semakin luas dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut. Pada kuartal keempat tahun 2024, skala bisnis platform tersebut telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar AS.
Skala penipuan kripto meningkat drastis
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain terkait aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh metode statistik vendor keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan terus tumbuh di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima total 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dari entitas kebijakan utama dalam dua tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit terhadap alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima dari pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya. Namun, proporsi salah satu platform perdagangan telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Dua penerbit stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari ukuran pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Statistik aktivitas transfer dana pada alamat yang dibekukan selama tahun menunjukkan bahwa skala transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar AS, hampir setara dengan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Statistik dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel (NBCTF) menunjukkan bahwa total dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan sejak itu menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari pemerintah dapat berdampak besar pada bisnis entitas yang terkena sanksi, namun efeknya terbatas bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk melakukan kegiatan ilegal. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan terkait kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan dalam industri kripto. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkendali melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, penanggulangan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, serta menyelaraskan dengan standar internasional.
Melakukan analisis dana terhadap alamat platform perdagangan aset virtual dan platform perdagangan over-the-counter yang terutama melayani pelanggan Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang mengalir ke lokal mengalami penurunan tajam. Ini menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan kegiatan berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan total industri, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai memahami pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi beberapa negara atau wilayah dalam industri kripto. Dipercaya bahwa industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan tepercaya.