Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek-proyek di bidang Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk mendapatkan kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara buta, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian besar.
Lebih parahnya lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan menggunakan strategi pemasaran yang menipu. Misalnya, pada saat pasar turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara menyeluruh menilai risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk menentukan keamanan pihak proyek secara menyeluruh.
Dalam proses evaluasi, analisis akan dilakukan berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan penjelasan dalam dokumen. Ini termasuk: apakah distribusi token proyek dilaksanakan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek, apakah ada tindakan manipulasi harga yang merugikan, apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa dalam kontrak untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi dan lainnya.
Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, dana dapat dilacak kembali melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi secara detail, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah transfer dan tujuan akhir.
Sebagai contoh proyek yang bernama Jasmy, analisis menemukan bahwa proyek tersebut memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi dalam whitepaper dan perkembangan proyek yang sebenarnya. Banyak investor secara buta membeli token Jasmy, dan akhirnya menderita kerugian besar akibat tindakan manipulatif dari pihak proyek. Setelah menerima permohonan bantuan dari investor, lembaga terkait melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasional proyek Jasmy, dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam manipulasi pasar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency umumnya mencakup dua arah utama: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam hal pihak proyek mendapatkan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari berbagai periode. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan paksa, dapat ditemukan jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek untuk membantu investor memulihkan dana.
Proses ini melibatkan dua cara pelacakan, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai aliran dana akan diteliti, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi terkait sangat menguntungkan untuk pelacakan, seperti waktu keterlibatan pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian, tingkat pemahaman pengguna tentang aturan dan cara promosi proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas proyek, apakah mereka menyimpan materi promosi dan dokumen proyek, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana atau airdrop yang terkait dengan proyek.
Dengan menggunakan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, kita dapat dengan cepat merangkum asal biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Melalui analisis pelacakan hierarkis, kita dapat memahami sumber, tujuan, dan objek transaksi dari alamat, sehingga dapat menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambar alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.
Untuk situasi pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, alamat terkait akan dilacak dan dimonitor, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku.
Beberapa perusahaan keamanan juga memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (seperti penambangan kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, investigasi forensik, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi web, kontra merah-biru, audit kode web, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan pelacakan penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menghindari kerugian bagi investor, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan berhati-hati dalam memilih proyek Web3. Sebelum berinvestasi, perlu untuk membaca dokumen resmi proyek dan informasi lainnya dengan saksama, serta memahami situasi nyata dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti arus secara buta. Jika mengalami pencurian dana, sebaiknya segera mencari bantuan profesional dan mencoba untuk mendapatkan kembali dana melalui jalur hukum.
Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, memahami risiko proyek dan menjaga keamanan aset sangat penting. Melalui layanan penilaian risiko profesional dan pelacakan dana, investor dapat lebih baik melindungi kepentingan mereka, sambil mendorong perkembangan sehat seluruh industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
5
Bagikan
Komentar
0/400
ser_ngmi
· 8jam yang lalu
Ingat pelajaran untuk tidak dipermainkan
Lihat AsliBalas0
TheOldManInTheCurre
· 15jam yang lalu
Ayo lakukan! 💪 Segera masukkan posisi! 🚗 Tetap HODL 💎 Pegang erat, segera To da moon 🛫 Pegang erat, segera To da moon 🛫
Lihat AsliBalas0
FOMOmonster
· 18jam yang lalu
Melihat ke bawah adalah peluang untuk menghasilkan uang
Evaluasi risiko proyek Web3 dan pelacakan dana: kunci untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek-proyek di bidang Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk mendapatkan kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara buta, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian besar.
Lebih parahnya lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan menggunakan strategi pemasaran yang menipu. Misalnya, pada saat pasar turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara menyeluruh menilai risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk menentukan keamanan pihak proyek secara menyeluruh.
Dalam proses evaluasi, analisis akan dilakukan berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan penjelasan dalam dokumen. Ini termasuk: apakah distribusi token proyek dilaksanakan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek, apakah ada tindakan manipulasi harga yang merugikan, apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa dalam kontrak untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi dan lainnya.
Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, dana dapat dilacak kembali melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi secara detail, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah transfer dan tujuan akhir.
Sebagai contoh proyek yang bernama Jasmy, analisis menemukan bahwa proyek tersebut memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi dalam whitepaper dan perkembangan proyek yang sebenarnya. Banyak investor secara buta membeli token Jasmy, dan akhirnya menderita kerugian besar akibat tindakan manipulatif dari pihak proyek. Setelah menerima permohonan bantuan dari investor, lembaga terkait melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasional proyek Jasmy, dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam manipulasi pasar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency umumnya mencakup dua arah utama: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam hal pihak proyek mendapatkan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari berbagai periode. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan paksa, dapat ditemukan jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek untuk membantu investor memulihkan dana.
Proses ini melibatkan dua cara pelacakan, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai aliran dana akan diteliti, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi terkait sangat menguntungkan untuk pelacakan, seperti waktu keterlibatan pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian, tingkat pemahaman pengguna tentang aturan dan cara promosi proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas proyek, apakah mereka menyimpan materi promosi dan dokumen proyek, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana atau airdrop yang terkait dengan proyek.
Dengan menggunakan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, kita dapat dengan cepat merangkum asal biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Melalui analisis pelacakan hierarkis, kita dapat memahami sumber, tujuan, dan objek transaksi dari alamat, sehingga dapat menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambar alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.
Untuk situasi pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, alamat terkait akan dilacak dan dimonitor, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku.
Beberapa perusahaan keamanan juga memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (seperti penambangan kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, investigasi forensik, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi web, kontra merah-biru, audit kode web, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan pelacakan penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menghindari kerugian bagi investor, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan berhati-hati dalam memilih proyek Web3. Sebelum berinvestasi, perlu untuk membaca dokumen resmi proyek dan informasi lainnya dengan saksama, serta memahami situasi nyata dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti arus secara buta. Jika mengalami pencurian dana, sebaiknya segera mencari bantuan profesional dan mencoba untuk mendapatkan kembali dana melalui jalur hukum.
Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, memahami risiko proyek dan menjaga keamanan aset sangat penting. Melalui layanan penilaian risiko profesional dan pelacakan dana, investor dapat lebih baik melindungi kepentingan mereka, sambil mendorong perkembangan sehat seluruh industri.