Arnaque financière numérique : événement DGCX de Xinkangjia
Le 26 juin 2025, une vaste attention a été attirée sur un énorme scandale financier numérique impliquant des fonds importants sur Internet. La plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, et de nombreux utilisateurs ont découvert que les actifs de leurs comptes étaient gelés ou réduits à zéro. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, selon les rumeurs des investisseurs, l'ampleur des fonds impliqués dans cet événement pourrait atteindre 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
Contexte du projet
L'opération de Xin Kang Jia remonte à 2019, lorsque l'entreprise a commencé par vendre des équipements de filtration de produits pétroliers. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement versé étant de zéro, et il a été inscrit sur la liste des anomalies d'exploitation.
En mai 2023, la plateforme a lancé le DGCX XinKang Jia Big Data Exchange, affirmant être "la succursale officielle de l'Institut du Commerce de l'Or et des Produits de Dubaï (DGCX) en Chine", et a déclaré avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, le véritable DGCX a plusieurs fois publiquement nié toute association avec celui-ci et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes frauduleuses.
Analyse des fonds sur la chaîne
Grâce à l'analyse des données sur la chaîne, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un volume de fonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Les flux de fonds présentent les caractéristiques suivantes :
Les fonds des utilisateurs affluent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, puis sont distribués en montants entiers à de nombreuses adresses.
La plateforme utilise un mode de gestion de contrôle centralisé des devises et d'attribution des adresses de recharge.
Les fonds sont transférés à une adresse de collecte contrôlée par la plateforme via 1 à 2 couches, puis sont transférés à l'adresse de "saut suivant".
La plupart des fonds retournent finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de l'échange, suspectant un retrait des utilisateurs.
Il existe en moyenne un écart d'environ 10 % dans la plupart des transferts, ce qui pourrait être une sorte de "frais de retrait".
Il a été observé qu'il existe un comportement d'autorisation avec des permissions personnalisées entre un grand nombre d'adresses TRON, ce qui pourrait être nécessaire pour des opérations automatisées.
Mode de fraude : analyse
Ce projet semble combiner un eyewash et un mécanisme de vente pyramidale, les principales méthodes comprennent :
Établir un mécanisme de recrutement en multi-niveaux à 9 niveaux, avec une promotion progressive du chef de classe au commandant.
Afficher une interface de transaction fictive sur le site officiel et l'application, contrôlée en réalité par le back-office de la plateforme.
Promettre un rendement allant jusqu'à 2 % d'intérêt par jour, en attirant les investissements avec des phrases comme "remboursement en 3 jours, doublement en 7 jours".
Mettre en place des seuils de retrait à plusieurs niveaux, y compris le paiement des impôts, l'attente en file d'attente, des frais de transaction élevés, etc.
Avertissement et réflexion
L'événement DGCX de Xinkangjia est une escroquerie financière typique combinant actifs numériques et mécanismes de vente pyramidale. Il utilise un mode hybride de paiement en chaîne et de promotion hors ligne, associé à de fausses identités d'investisseurs étrangers et à des garanties gouvernementales, créant une fausse apparence de légalité transfrontalière.
Pour les investisseurs, il est important de garder à l'esprit les points suivants :
Méfiez-vous des promesses de rendements élevés, les produits financiers réglementaires ne promettent pas de gros retours à court terme.
Éloignez-vous du mode de recrutement, qui est essentiellement une forme de vente pyramidale.
Ne pas se fier aux emballages superficiels, ce qui est réellement fiable, c'est le mécanisme de sécurité des fonds et la régulation par des tiers indépendants.
Dans un contexte où l'information est omniprésente et où les méthodes de fraude deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel de rester rationnel, d'améliorer sa culture financière et de remettre en question activement les opportunités d'investissement qui semblent "trop belles". Toute plateforme qui mise sur des rendements élevés et qui nécessite de recruter des personnes pour en tirer profit doit être considérée avec une grande méfiance.
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DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Encore un piège et une vieille astuce, on sait tout de suite qu'il va y avoir un Rug Pull.
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YieldChaser
· 08-03 12:24
Encore un Rug Pull, haha.
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DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Selon les modèles de données, 48,2 % des systèmes financiers présentent des chemins de marketing similaires, avec une probabilité d'évasion atteignant 87,6 %.
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OnchainDetective
· 08-03 12:14
Ah, caractéristiques typiques d'un système de Ponzi, les modèles de plateforme d'échange sont des pièges qui ont été préparés il y a six mois, et au moment du pic de retrait, ils s'enfuient directement... Pourtant, ils sont trop paresseux pour investir 30 millions de capital d'inscription, ces gens qui montent des arnaques sont vraiment trop éhontés.
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GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
13 milliards ? Se faire prendre pour des cons, je n'ai jamais vu un tel acharnement.
Révélation de l'incident DGCX de Xinkangjia : Alerte sur un eyewash numérique de 13 milliards de yuans
Arnaque financière numérique : événement DGCX de Xinkangjia
Le 26 juin 2025, une vaste attention a été attirée sur un énorme scandale financier numérique impliquant des fonds importants sur Internet. La plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, et de nombreux utilisateurs ont découvert que les actifs de leurs comptes étaient gelés ou réduits à zéro. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, selon les rumeurs des investisseurs, l'ampleur des fonds impliqués dans cet événement pourrait atteindre 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
Contexte du projet
L'opération de Xin Kang Jia remonte à 2019, lorsque l'entreprise a commencé par vendre des équipements de filtration de produits pétroliers. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement versé étant de zéro, et il a été inscrit sur la liste des anomalies d'exploitation.
En mai 2023, la plateforme a lancé le DGCX XinKang Jia Big Data Exchange, affirmant être "la succursale officielle de l'Institut du Commerce de l'Or et des Produits de Dubaï (DGCX) en Chine", et a déclaré avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, le véritable DGCX a plusieurs fois publiquement nié toute association avec celui-ci et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes frauduleuses.
Analyse des fonds sur la chaîne
Grâce à l'analyse des données sur la chaîne, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un volume de fonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Les flux de fonds présentent les caractéristiques suivantes :
Les fonds des utilisateurs affluent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, puis sont distribués en montants entiers à de nombreuses adresses.
La plateforme utilise un mode de gestion de contrôle centralisé des devises et d'attribution des adresses de recharge.
Les fonds sont transférés à une adresse de collecte contrôlée par la plateforme via 1 à 2 couches, puis sont transférés à l'adresse de "saut suivant".
La plupart des fonds retournent finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de l'échange, suspectant un retrait des utilisateurs.
Il existe en moyenne un écart d'environ 10 % dans la plupart des transferts, ce qui pourrait être une sorte de "frais de retrait".
Il a été observé qu'il existe un comportement d'autorisation avec des permissions personnalisées entre un grand nombre d'adresses TRON, ce qui pourrait être nécessaire pour des opérations automatisées.
Mode de fraude : analyse
Ce projet semble combiner un eyewash et un mécanisme de vente pyramidale, les principales méthodes comprennent :
Établir un mécanisme de recrutement en multi-niveaux à 9 niveaux, avec une promotion progressive du chef de classe au commandant.
Afficher une interface de transaction fictive sur le site officiel et l'application, contrôlée en réalité par le back-office de la plateforme.
Promettre un rendement allant jusqu'à 2 % d'intérêt par jour, en attirant les investissements avec des phrases comme "remboursement en 3 jours, doublement en 7 jours".
Mettre en place des seuils de retrait à plusieurs niveaux, y compris le paiement des impôts, l'attente en file d'attente, des frais de transaction élevés, etc.
Avertissement et réflexion
L'événement DGCX de Xinkangjia est une escroquerie financière typique combinant actifs numériques et mécanismes de vente pyramidale. Il utilise un mode hybride de paiement en chaîne et de promotion hors ligne, associé à de fausses identités d'investisseurs étrangers et à des garanties gouvernementales, créant une fausse apparence de légalité transfrontalière.
Pour les investisseurs, il est important de garder à l'esprit les points suivants :
Dans un contexte où l'information est omniprésente et où les méthodes de fraude deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel de rester rationnel, d'améliorer sa culture financière et de remettre en question activement les opportunités d'investissement qui semblent "trop belles". Toute plateforme qui mise sur des rendements élevés et qui nécessite de recruter des personnes pour en tirer profit doit être considérée avec une grande méfiance.