Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui est jugé en Grande-Bretagne, le blanchiment de Bitcoin pourrait devenir un défi pour la récupération des fonds.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni, récupérer les pertes pourrait devenir un problème.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public, Qian, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique des fonds de plusieurs milliards et plus de 100 000 victimes, suscitant une large attention.
L'identité de Qian Moumou est toujours restée plutôt mystérieuse. En mars 2014, il a créé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. avec d'autres personnes à Tianjin, proposant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement de 6 à 30 mois. L'entreprise a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, attirant de nombreux investisseurs.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe de nombreuses spéculations. Des rumeurs prétendent qu'il est diplômé de l'Université Tsinghua et possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait être fausse. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, certains investisseurs affirment qu'il a été victime d'un accident de voiture et qu'il doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer.
Avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour des collectes de fonds illégales, M. Qian était déjà impliqué dans le domaine du minage de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "mine" de taille considérable et a affirmé fournir des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de police de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren某某. En février 2021, Ren某某 et d'autres ont été jugés, et le tribunal a établi qu'ils avaient illégalement collecté plus de 40,2 milliards de yuans de dépôts du public.
M. Qian, après le délit, a utilisé le nom d'"Yadi Zhang", entrant au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins à froid, contenant une grande quantité de fonds obtenus illégalement. Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur Général britannique a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront répartis par la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes peut s'avérer très difficile. Le processus de réclamation peut prendre un temps considérable, similaire à la procédure de traitement des affaires FTX. Cela rappelle également aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de se méfier des arnaques.
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GmGmNoGn
· Il y a 8h
Il est vraiment inacceptable de harceler les personnes âgées.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui est jugé en Grande-Bretagne, le blanchiment de Bitcoin pourrait devenir un défi pour la récupération des fonds.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni, récupérer les pertes pourrait devenir un problème.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public, Qian, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique des fonds de plusieurs milliards et plus de 100 000 victimes, suscitant une large attention.
L'identité de Qian Moumou est toujours restée plutôt mystérieuse. En mars 2014, il a créé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. avec d'autres personnes à Tianjin, proposant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement de 6 à 30 mois. L'entreprise a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, attirant de nombreux investisseurs.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe de nombreuses spéculations. Des rumeurs prétendent qu'il est diplômé de l'Université Tsinghua et possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait être fausse. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, certains investisseurs affirment qu'il a été victime d'un accident de voiture et qu'il doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer.
Avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour des collectes de fonds illégales, M. Qian était déjà impliqué dans le domaine du minage de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "mine" de taille considérable et a affirmé fournir des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de police de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren某某. En février 2021, Ren某某 et d'autres ont été jugés, et le tribunal a établi qu'ils avaient illégalement collecté plus de 40,2 milliards de yuans de dépôts du public.
M. Qian, après le délit, a utilisé le nom d'"Yadi Zhang", entrant au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins à froid, contenant une grande quantité de fonds obtenus illégalement. Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur Général britannique a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront répartis par la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes peut s'avérer très difficile. Le processus de réclamation peut prendre un temps considérable, similaire à la procédure de traitement des affaires FTX. Cela rappelle également aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de se méfier des arnaques.