Rapport sur la criminalité dans l'industrie Web3 en 2024 : l'ampleur continue d'augmenter, les effets de la réglementation commencent à se faire sentir
L'année 2024 est une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le taux d'adoption des infrastructures atteignent tous deux des niveaux historiques, tandis que les criminels commencent également à exploiter davantage les infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en statistiquant et en divulguant l'ampleur des principales catégories de crimes cryptographiques, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes cryptographiques.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins cette année-là, en baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais restant significativement supérieur aux années 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, de 2021 à 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours représenté la plus grande part. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeu en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023.
Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux en ligne a considérablement augmenté en 2024, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son application dans le domaine des jeux en ligne a également augmenté de manière significative, bien qu'il soit émis et régulé par des entités conformes.
Le volume des transactions de l'industrie noire et grise reste stable
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement plus qu'en 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading de cryptomonnaies garanties jouent un rôle important dans le développement des industries noir et gris. L'essor d'une plateforme de garantie bien connue et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'accompagne de la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des opérations de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement exacte, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité ainsi que par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore croître à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que le montant des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnel à la taille de leurs activités. Cependant, la part d'une certaine plateforme d'échange a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
Augmentation significative des activités de gel sur la chaîne des stablecoins
L'année 2024 est celle où les émetteurs de stablecoins coopèrent activement avec les forces de l'ordre. Les deux principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes.
Des statistiques sur les activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année montrent que le volume des transactions en 2024 atteint 12,9 milliards de dollars, stable par rapport à 2023. Cela indique que les activités criminelles liées à la crypto-monnaie sur la blockchain ont commencé à se développer il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les statistiques des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), montrent que le volume total des fonds a atteint son niveau maximum en 2022, puis a diminué chaque année.
Bien que les mesures de réglementation des agences gouvernementales aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, leur efficacité est limitée pour les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures à des fins illégales. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi contre les gangs criminels.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité pour l'industrie de la cryptomonnaie. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité met en place des exigences légales claires, une protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'alignement sur les normes internationales, créant ainsi un écosystème crypto plus sûr et contrôlable.
Analyse des flux de fonds sur les plateformes de négoce d'actifs virtuels et de négoce de gré à gré destinées principalement aux clients de Hong Kong, les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrants dans la région a considérablement diminué. Cela indique qu'après la publication de politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de négoce de stablecoins associées à des activités à risque dans la région ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de régulation conformes de haut en bas, ainsi que l'auto-régulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la cryptomonnaie dans certains pays ou régions. On peut croire que le secteur accueillera un avenir plus sûr et plus fiable.
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TokenomicsTherapist
· Il y a 8h
gm Il semble que la réglementation ne puisse pas non plus arrêter l'argent sale.
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TokenDustCollector
· Il y a 8h
Ah, quand cela va-t-il se terminer ?
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MetaverseVagabond
· Il y a 8h
Le taux de perte de ce portefeuille n'est pas négligeable, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
rugpull_survivor
· Il y a 8h
La réglementation s'est renforcée, mais il y a encore tant d'escrocs.
Rapport sur la criminalité Web3 2024 : expansion de l'échelle, efficacité de la régulation
Rapport sur la criminalité dans l'industrie Web3 en 2024 : l'ampleur continue d'augmenter, les effets de la réglementation commencent à se faire sentir
L'année 2024 est une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le taux d'adoption des infrastructures atteignent tous deux des niveaux historiques, tandis que les criminels commencent également à exploiter davantage les infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en statistiquant et en divulguant l'ampleur des principales catégories de crimes cryptographiques, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes cryptographiques.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins cette année-là, en baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais restant significativement supérieur aux années 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, de 2021 à 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours représenté la plus grande part. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeu en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023.
Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux en ligne a considérablement augmenté en 2024, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son application dans le domaine des jeux en ligne a également augmenté de manière significative, bien qu'il soit émis et régulé par des entités conformes.
Le volume des transactions de l'industrie noire et grise reste stable
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement plus qu'en 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading de cryptomonnaies garanties jouent un rôle important dans le développement des industries noir et gris. L'essor d'une plateforme de garantie bien connue et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'accompagne de la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des opérations de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement exacte, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité ainsi que par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore croître à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que le montant des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnel à la taille de leurs activités. Cependant, la part d'une certaine plateforme d'échange a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
Augmentation significative des activités de gel sur la chaîne des stablecoins
L'année 2024 est celle où les émetteurs de stablecoins coopèrent activement avec les forces de l'ordre. Les deux principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes.
Des statistiques sur les activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année montrent que le volume des transactions en 2024 atteint 12,9 milliards de dollars, stable par rapport à 2023. Cela indique que les activités criminelles liées à la crypto-monnaie sur la blockchain ont commencé à se développer il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les statistiques des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), montrent que le volume total des fonds a atteint son niveau maximum en 2022, puis a diminué chaque année.
Bien que les mesures de réglementation des agences gouvernementales aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, leur efficacité est limitée pour les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures à des fins illégales. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi contre les gangs criminels.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité pour l'industrie de la cryptomonnaie. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité met en place des exigences légales claires, une protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'alignement sur les normes internationales, créant ainsi un écosystème crypto plus sûr et contrôlable.
Analyse des flux de fonds sur les plateformes de négoce d'actifs virtuels et de négoce de gré à gré destinées principalement aux clients de Hong Kong, les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrants dans la région a considérablement diminué. Cela indique qu'après la publication de politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de négoce de stablecoins associées à des activités à risque dans la région ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de régulation conformes de haut en bas, ainsi que l'auto-régulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la cryptomonnaie dans certains pays ou régions. On peut croire que le secteur accueillera un avenir plus sûr et plus fiable.