Personas del mundo Cripto enfrentan "control fronterizo": razones, métodos de consulta y estrategias de respuesta

Recientemente, un profesional del mundo Cripto solicitó ayuda en medio de la noche, afirmando que de repente no podía salir del país, sospechando que estaba "bajo control fronterizo". Esta situación no es rara, muchos en el mundo Cripto han enfrentado problemas similares. Este artículo explorará en detalle la definición de "control fronterizo", las razones por las cuales las personas del mundo Cripto son puestas "bajo control fronterizo", cómo verificar su estado y métodos de respuesta.

¿Qué es "control de borde"?

"Control fronterizo" se refiere al control de entrada y salida que las autoridades de inmigración del Estado aplican a ciertas personas de acuerdo con la ley, incluyendo situaciones de prohibición de salida y entrada. Esta medida se originó en un aviso relacionado de 1990 y se estableció formalmente en las regulaciones del Ministerio de Seguridad Pública en 1998. Actualmente, las regulaciones relacionadas con el "control fronterizo" se encuentran dispersas en varias leyes, regulaciones y documentos normativos.

Las razones comunes por las que las personas del mundo Cripto son "controladas por fronteras"

1. Sospechosos o personas relacionadas con delitos clasificados como casos penales importantes.
2. Involucra disputas civiles, restringido para salir del país por el tribunal
3. Involucrar casos especiales, como los casos que está investigando la Comisión de Supervisión.
4. Ser incluido en la lista de "personas sensibles"

Es importante señalar que estar "bajo control fronterizo" no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces, puede ser debido a operaciones no conformes en el extranjero o ser considerado "personal sensible", lo que resulta en restricciones.

Cómo consultar si estás "bajo control"

1. En cuanto a posibles disputas civiles

• Inicie sesión en el sitio web de información pública sobre la ejecución en China para realizar consultas
• Comunicar con el juez ejecutor a través de un abogado

2. Otras situaciones

• Consultar la información del documento a través de la plataforma de servicios administrativos de la Administración Nacional de Inmigración.
• Visitar en persona el departamento de inmigración para consultar
• Intenta comprar un billete de avión internacional y observa si puedes pasar la inspección de aduanas.

Métodos de manejo después de ser "controlado por la frontera"

• Restricciones de salida del país debido a disputas civiles: contratar a un abogado para manejar y cumplir con las deudas correspondientes
• En casos penales o casos especiales: contrate lo antes posible a un abogado defensor penal y comuníquese con las autoridades judiciales.
• Ser incluido en la lista de "personas sensibles": determinar el organismo ejecutor específico, proporcionar los documentos de prueba relevantes para demostrar la inocencia.

Conclusión

Con el endurecimiento de las políticas regulatorias, especialmente después de que el comercio de activos virtuales se incluyó como un medio para el lavado de dinero, los profesionales del mundo Cripto enfrentan un aumento en los riesgos. Una vez que se detecte que uno está "en la lista de control fronterizo", es imprescindible realizar una evaluación de riesgos de manera rápida y, si es necesario, buscar asistencia legal profesional. Al mismo tiempo, todas las transacciones deben ser realizadas con cautela y en cumplimiento de la normativa, evitando cruzar líneas.