Lavado de ojos financiero digital: el caso de鑫慷嘉 DGCX
El 26 de junio de 2025, un Lavado de ojos de finanzas digitales que involucra grandes sumas de dinero ha llamado la atención en línea. La plataforma de inversión en línea llamada Xin Kang Jia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, y muchos usuarios descubrieron que los activos de sus cuentas estaban congelados o se habían reducido a cero. Aunque no hay datos oficiales por el momento, según rumores de los inversores, el monto de dinero involucrado en este evento podría alcanzar hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
Antecedentes del proyecto
La operación de Xinkangjia se remonta a 2019, cuando comenzó vendiendo equipos de filtración de productos petroleros. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., a pesar de afirmar tener un capital registrado de 30 millones, la cantidad realmente pagada fue cero, y ha sido incluida en la lista de anomalías operativas.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó el DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando ser "la estación oficial del Dubai Gold and Commodities Exchange ( DGCX ) en China" y declaró haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, el verdadero DGCX ha negado públicamente cualquier vínculo con ellos en múltiples ocasiones y ha advertido a los usuarios sobre plataformas fraudulentas.
Análisis de fondos en la cadena
A través del análisis de los datos en cadena, se han identificado preliminarmente alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta las siguientes características:
Los fondos de los usuarios suelen fluir desde los monederos calientes de los intercambios centralizados y se distribuyen en montos enteros a numerosas direcciones.
La plataforma utiliza un método de gestión de control centralizado de monedas y distribución de direcciones de recarga.
Los fondos se transfieren a una dirección de acumulación controlada por la plataforma a través de 1-2 capas, y luego se transfieren a la dirección de "siguiente salto".
La mayor parte de los fondos finalmente regresa a la dirección de depósito de los usuarios del intercambio, sospechando que los usuarios están retirando.
En la mayoría de las transferencias hay una discrepancia de aproximadamente el 10%, que puede ser algún tipo de "tarifa de retiro".
Se observa un gran número de comportamientos de autorización con permisos personalizados entre direcciones TRON, lo que puede ser necesario debido a operaciones de programas automatizados.
Lavado de ojos modo análisis
El proyecto sospechosamente combina un esquema Ponzi y un mecanismo de venta piramidal, las principales tácticas incluyen:
Establecer un mecanismo de reclutamiento en capas de 9 niveles, desde el líder de clase hasta el comandante, con ascensos en cada nivel.
Mostrar una interfaz de transacción falsa en el sitio web oficial y la APP, controlada en realidad por el backend de la plataforma.
Prometen un retorno de hasta el 2% de interés diario, utilizando frases como "recupera tu capital en 3 días, duplica en 7 días" para atraer inversiones.
Establecer umbrales de retiro en capas, incluyendo impuestos, tiempos de espera, altas comisiones, etc.
Advertencias y reflexiones
El evento DGCX de Xinkangjia es una típica estafa financiera que combina activos digitales y mecanismos de pirámide. Utiliza un modelo híbrido de pagos en la cadena y promoción fuera de línea, junto con identidades de inversión extranjeras falsas y respaldo gubernamental, creando una ilusión de legalidad transfronteriza.
Para los inversores, es importante recordar lo siguiente:
Mantente alerta ante las promesas de altos rendimientos, los productos financieros legítimos no prometen altos retornos a corto plazo.
Mantente alejado del modo de atraer personas, que en esencia es una forma de Lavado de ojos.
No confíes en el empaque superficial, lo verdaderamente confiable es el mecanismo de seguridad de los fondos y la supervisión de terceros independientes.
En la actualidad, con la proliferación de la información y el aumento de la complejidad de las técnicas de fraude, es crucial mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente las oportunidades de inversión que "parecen atractivas". Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y requiera atraer a otras personas para obtener beneficios debe ser objeto de una alta vigilancia.
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DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Otra trampa y otra vez lo mismo, se nota que quieren hacer un Rug Pull.
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YieldChaser
· 08-03 12:24
Otra Rug Pull, jeje
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DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Según el modelado de datos, el 48.2% de los Lavado de ojos presenta rutas de marketing similares, con una probabilidad de fuga del 87.6%.
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OnchainDetective
· 08-03 12:14
Eh, características típicas de un Lavado de ojos, el modo de intercambio son trampas que ya fueron preparadas hace medio año, cuando llega el pico de retiros, simplemente se escapan... pero ni siquiera se molestan en poner 3000w de capital registrado, este grupo de personas está llevando a cabo un Lavado de ojos de manera muy descarada.
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GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
¿130 mil millones? Ser engañados nunca ha sido tan severo.
Revelación del evento DGCX de Xinkangjia: crónica de advertencia sobre un fraude financiero digital de 13 mil millones de yuanes
Lavado de ojos financiero digital: el caso de鑫慷嘉 DGCX
El 26 de junio de 2025, un Lavado de ojos de finanzas digitales que involucra grandes sumas de dinero ha llamado la atención en línea. La plataforma de inversión en línea llamada Xin Kang Jia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, y muchos usuarios descubrieron que los activos de sus cuentas estaban congelados o se habían reducido a cero. Aunque no hay datos oficiales por el momento, según rumores de los inversores, el monto de dinero involucrado en este evento podría alcanzar hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
Antecedentes del proyecto
La operación de Xinkangjia se remonta a 2019, cuando comenzó vendiendo equipos de filtración de productos petroleros. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., a pesar de afirmar tener un capital registrado de 30 millones, la cantidad realmente pagada fue cero, y ha sido incluida en la lista de anomalías operativas.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó el DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando ser "la estación oficial del Dubai Gold and Commodities Exchange ( DGCX ) en China" y declaró haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, el verdadero DGCX ha negado públicamente cualquier vínculo con ellos en múltiples ocasiones y ha advertido a los usuarios sobre plataformas fraudulentas.
Análisis de fondos en la cadena
A través del análisis de los datos en cadena, se han identificado preliminarmente alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta las siguientes características:
Los fondos de los usuarios suelen fluir desde los monederos calientes de los intercambios centralizados y se distribuyen en montos enteros a numerosas direcciones.
La plataforma utiliza un método de gestión de control centralizado de monedas y distribución de direcciones de recarga.
Los fondos se transfieren a una dirección de acumulación controlada por la plataforma a través de 1-2 capas, y luego se transfieren a la dirección de "siguiente salto".
La mayor parte de los fondos finalmente regresa a la dirección de depósito de los usuarios del intercambio, sospechando que los usuarios están retirando.
En la mayoría de las transferencias hay una discrepancia de aproximadamente el 10%, que puede ser algún tipo de "tarifa de retiro".
Se observa un gran número de comportamientos de autorización con permisos personalizados entre direcciones TRON, lo que puede ser necesario debido a operaciones de programas automatizados.
Lavado de ojos modo análisis
El proyecto sospechosamente combina un esquema Ponzi y un mecanismo de venta piramidal, las principales tácticas incluyen:
Establecer un mecanismo de reclutamiento en capas de 9 niveles, desde el líder de clase hasta el comandante, con ascensos en cada nivel.
Mostrar una interfaz de transacción falsa en el sitio web oficial y la APP, controlada en realidad por el backend de la plataforma.
Prometen un retorno de hasta el 2% de interés diario, utilizando frases como "recupera tu capital en 3 días, duplica en 7 días" para atraer inversiones.
Establecer umbrales de retiro en capas, incluyendo impuestos, tiempos de espera, altas comisiones, etc.
Advertencias y reflexiones
El evento DGCX de Xinkangjia es una típica estafa financiera que combina activos digitales y mecanismos de pirámide. Utiliza un modelo híbrido de pagos en la cadena y promoción fuera de línea, junto con identidades de inversión extranjeras falsas y respaldo gubernamental, creando una ilusión de legalidad transfronteriza.
Para los inversores, es importante recordar lo siguiente:
En la actualidad, con la proliferación de la información y el aumento de la complejidad de las técnicas de fraude, es crucial mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente las oportunidades de inversión que "parecen atractivas". Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y requiera atraer a otras personas para obtener beneficios debe ser objeto de una alta vigilancia.