¿Cómo distinguir con precisión entre complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual?
Con la amplia aplicación del dinero virtual, los problemas legales relacionados se han vuelto cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a la actividad criminal en redes informáticas (abreviado como "delito de ayuda") y de encubrir o ocultar los beneficios del delito y los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son delitos comunes en el ámbito de los crímenes relacionados con el dinero virtual, y a menudo se confunden en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley. Esta confusión no solo afecta la identificación precisa de los casos, sino que también está directamente relacionada con la severidad de las penas. Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos y discusiones jurídicas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en los crímenes relacionados con el dinero virtual.
Uno, Introducción al caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, según el fallo del Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de que otras personas necesitaban transferir los beneficios del crimen mediante tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en las transferencias, parte de las cuales se realizó mediante la compra de dinero virtual. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron un total de más de 147,000 yuanes en fondos de fraude. En febrero de 2021, a pesar de que los principales criminales fueron capturados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para utilizar tarjetas bancarias o dinero virtual para transferir los beneficios del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándole a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja el enfoque de controversia sobre la aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de la ayuda y el encubrimiento en los casos criminales de la moneda
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento están principalmente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda a la delincuencia
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, pago y liquidación, a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer un delito. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
Ayudar a la banda de estafadores a recibir monedas y transferir monedas;
Sabiendo que es de origen ilegal, aún proporciona servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencia.
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen informático, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar el "Dinero virtual", que se manifiesta como el conocimiento de que son ingresos delictivos o sus ganancias, y aún así se asiste en la transferencia, adquisición, tenencia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
Sabiendo que es un dinero obtenido ilegalmente, aún realiza "lavado de moneda" o lo intercambia por dinero fiat;
Actos como custodia, retiro, etc.
El encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos del delito.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o a la gestión posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, la conducta objetiva y las pruebas del caso, no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(a) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico, el juego, etc., y aún así brindar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se necesita saber que los bienes o dinero virtual que se están tratando son ganancias ilícitas.
(II) Diferentes momentos en que ocurren las acciones
Los delitos de asistencia suelen ocurrir durante o antes de la comisión del crimen, desempeñando un papel de "apoyo";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, y tiene la función de "limpiar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de asistencia; pero si el crimen ya se ha consumado y se entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, podría constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿se ha consumado el delito?
Las conductas encubridora a menudo tienen una relación causal fuerte con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos de la banda de fraude no pueden ser liquidados. Aunque el delito de ayudar a otro también implica ayudar a "monetizar los beneficios" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para el abogado defensor, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: enfocar el análisis en la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si la dirección de la moneda tiene la intención de "blanquear".
Perspectiva subjetiva: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarta, Conclusión
Bajo la influencia de las características tecnológicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre los delitos de asistencia y ocultación se han vuelto cada vez más difusos. Sin embargo, es precisamente en esta frontera difusa donde los abogados penalistas del campo relevante deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de las categorías de delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, distinguir correctamente entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y se perfeccione el sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de esto, cada distinción de cargo en los casos penales relacionados con las monedas virtuales es una severa prueba de la capacidad y responsabilidad profesional de los abogados.
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PumpAnalyst
· 08-04 20:53
En la era de ser engañados, si no entiendes la ley, tarde o temprano serás tomado por tonto.
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MemeEchoer
· 08-04 08:56
Siento que la ley no puede manejar esta tecnología actual.
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TokenTaxonomist
· 08-03 10:59
estadísticamente hablando, este marco legal necesita una matriz de riesgo sistemática y comprensiva... *abre la hoja de cálculo*
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GasFeeCrybaby
· 08-03 10:55
Solo cuatro palabras: Quédate en la cárcel.
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CafeMinor
· 08-03 10:47
¿Es tan caótica esta ley penal? Que alguien que entienda la ley nos explique.
La diferenciación precisa entre el delito de complicidad y el delito de ocultación en los crímenes de dinero virtual.
¿Cómo distinguir con precisión entre complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual?
Con la amplia aplicación del dinero virtual, los problemas legales relacionados se han vuelto cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a la actividad criminal en redes informáticas (abreviado como "delito de ayuda") y de encubrir o ocultar los beneficios del delito y los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son delitos comunes en el ámbito de los crímenes relacionados con el dinero virtual, y a menudo se confunden en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley. Esta confusión no solo afecta la identificación precisa de los casos, sino que también está directamente relacionada con la severidad de las penas. Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos y discusiones jurídicas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en los crímenes relacionados con el dinero virtual.
Uno, Introducción al caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, según el fallo del Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de que otras personas necesitaban transferir los beneficios del crimen mediante tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en las transferencias, parte de las cuales se realizó mediante la compra de dinero virtual. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron un total de más de 147,000 yuanes en fondos de fraude. En febrero de 2021, a pesar de que los principales criminales fueron capturados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para utilizar tarjetas bancarias o dinero virtual para transferir los beneficios del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándole a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja el enfoque de controversia sobre la aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de la ayuda y el encubrimiento en los casos criminales de la moneda
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento están principalmente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda a la delincuencia
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, pago y liquidación, a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer un delito. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen informático, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar el "Dinero virtual", que se manifiesta como el conocimiento de que son ingresos delictivos o sus ganancias, y aún así se asiste en la transferencia, adquisición, tenencia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
El encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos del delito.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o a la gestión posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, la conducta objetiva y las pruebas del caso, no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(a) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico, el juego, etc., y aún así brindar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se necesita saber que los bienes o dinero virtual que se están tratando son ganancias ilícitas.
(II) Diferentes momentos en que ocurren las acciones
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de asistencia; pero si el crimen ya se ha consumado y se entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, podría constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿se ha consumado el delito?
Las conductas encubridora a menudo tienen una relación causal fuerte con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos de la banda de fraude no pueden ser liquidados. Aunque el delito de ayudar a otro también implica ayudar a "monetizar los beneficios" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para el abogado defensor, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: enfocar el análisis en la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si la dirección de la moneda tiene la intención de "blanquear".
Perspectiva subjetiva: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarta, Conclusión
Bajo la influencia de las características tecnológicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre los delitos de asistencia y ocultación se han vuelto cada vez más difusos. Sin embargo, es precisamente en esta frontera difusa donde los abogados penalistas del campo relevante deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de las categorías de delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, distinguir correctamente entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y se perfeccione el sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de esto, cada distinción de cargo en los casos penales relacionados con las monedas virtuales es una severa prueba de la capacidad y responsabilidad profesional de los abogados.