El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui es juzgado en el Reino Unido; el blanqueo de capital de Bitcoin podría convertirse en un problema para la recuperación de activos.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido, recuperar las pérdidas podría ser un problema.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el señor Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra cientos de miles de millones de fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad de Qian Moumou ha sido siempre bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión a corto plazo supuestamente "de capital asegurado y alta rentabilidad". Estos productos prometían un rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión de 6 a 30 meses. La empresa rápidamente estableció decenas de filiales en todo el país, atrayendo a un gran número de inversores.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existen diversas versiones. Hay rumores que afirman que se graduó de la Universidad Tsinghua y posee un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, algunos inversores afirman que sufrió un accidente automovilístico y necesita moverse en silla de ruedas.
Antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la recaudación de fondos ilegal, el Sr. Qian ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin. En 2013, estableció un "miniparque" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, fue comprendiendo gradualmente las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En abril de 2017, las autoridades de policía iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Policía del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa, Ren. En febrero de 2021, Ren y otros fueron juzgados, y el tribunal determinó que habían captado ilegalmente más de 40.200 millones de yuanes en depósitos del público.
El Sr. Qian, después del incidente, utilizó el nombre falso "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Llevaba consigo una computadora portátil que contenía una billetera fría de Bitcoin, con una gran cantidad de fondos obtenidos de forma ilegal. Según una auditoría especial, Bluet sky Grei ha acumulado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, los activos serán distribuidos por la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser bastante difícil. El proceso de reclamación puede llevar un tiempo considerable, similar al proceso de manejo del caso de FTX. Esto también recuerda a los inversores que deben estar atentos a las promesas de altos rendimientos y tener cuidado de no caer en estafas.
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El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui es juzgado en el Reino Unido; el blanqueo de capital de Bitcoin podría convertirse en un problema para la recuperación de activos.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido, recuperar las pérdidas podría ser un problema.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el señor Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra cientos de miles de millones de fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad de Qian Moumou ha sido siempre bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión a corto plazo supuestamente "de capital asegurado y alta rentabilidad". Estos productos prometían un rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión de 6 a 30 meses. La empresa rápidamente estableció decenas de filiales en todo el país, atrayendo a un gran número de inversores.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existen diversas versiones. Hay rumores que afirman que se graduó de la Universidad Tsinghua y posee un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, algunos inversores afirman que sufrió un accidente automovilístico y necesita moverse en silla de ruedas.
Antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la recaudación de fondos ilegal, el Sr. Qian ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin. En 2013, estableció un "miniparque" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, fue comprendiendo gradualmente las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En abril de 2017, las autoridades de policía iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Policía del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa, Ren. En febrero de 2021, Ren y otros fueron juzgados, y el tribunal determinó que habían captado ilegalmente más de 40.200 millones de yuanes en depósitos del público.
El Sr. Qian, después del incidente, utilizó el nombre falso "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Llevaba consigo una computadora portátil que contenía una billetera fría de Bitcoin, con una gran cantidad de fondos obtenidos de forma ilegal. Según una auditoría especial, Bluet sky Grei ha acumulado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, los activos serán distribuidos por la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser bastante difícil. El proceso de reclamación puede llevar un tiempo considerable, similar al proceso de manejo del caso de FTX. Esto también recuerda a los inversores que deben estar atentos a las promesas de altos rendimientos y tener cuidado de no caer en estafas.