Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: riesgos y desafíos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, se ha llevado a cabo un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Este estudio abarca datos desde 2020 hasta la fecha, incluyendo billeteras personales y usuarios de intercambios en el sudeste asiático.
A través del seguimiento y etiquetado de las diferentes rutas de flujo de capital de riesgo, la investigación ha encontrado que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos cripto supera las expectativas. Esto no solo revela los riesgos de uso de la moneda en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro los motivos detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de jóvenes en el sudeste asiático es alta, y la popularización de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: La cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas regulatorias sobre moneda virtual en los países del sudeste asiático son dispares. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
situación de libre flujo de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos que circulan libremente alcanza los 14.84 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
con actividades ilegales
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de activos cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis del flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de fraude: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio clandestinas, con una frecuencia de transacciones acumulada de miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron transferidos a la plataforma de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilícitos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
El 53.49% de los fondos directamente relacionados con actividades ilegales fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones correspondiente siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Cabe destacar que, como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma de mezcla de monedas recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% del flujo de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez: La anonimidad de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son deficientes, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad de riqueza, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, principalmente atrayendo a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento de los flujos de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudoriental indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo ilegal de fondos en la cadena, se recomiendan las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales según las circunstancias de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo en la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y refuercen su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos ilegales.
Promover la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo de manera precisa los flujos de capital de alto riesgo a través de análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las instituciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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Estudio sobre el flujo de fondos de cadena de bloques en el sudeste asiático: 16.82% de DIRECCIÓN presenta riesgo de actividades ilegales
Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: riesgos y desafíos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, se ha llevado a cabo un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Este estudio abarca datos desde 2020 hasta la fecha, incluyendo billeteras personales y usuarios de intercambios en el sudeste asiático.
A través del seguimiento y etiquetado de las diferentes rutas de flujo de capital de riesgo, la investigación ha encontrado que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos cripto supera las expectativas. Esto no solo revela los riesgos de uso de la moneda en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro los motivos detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de jóvenes en el sudeste asiático es alta, y la popularización de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: La cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas regulatorias sobre moneda virtual en los países del sudeste asiático son dispares. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Principales hallazgos de la investigación
situación de libre flujo de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos que circulan libremente alcanza los 14.84 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
con actividades ilegales
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de activos cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis del flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilícitos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
El 53.49% de los fondos directamente relacionados con actividades ilegales fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones correspondiente siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Cabe destacar que, como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma de mezcla de monedas recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% del flujo de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez: La anonimidad de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son deficientes, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad de riqueza, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, principalmente atrayendo a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento de los flujos de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudoriental indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo ilegal de fondos en la cadena, se recomiendan las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales según las circunstancias de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo en la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y refuercen su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos ilegales.
Promover la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo de manera precisa los flujos de capital de alto riesgo a través de análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las instituciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.