Informe sobre delitos en la industria Web3 de 2024: la escala sigue expandiéndose, los efectos de la regulación comienzan a aparecer
El año 2024 será un año de hito para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado máximos históricos, mientras que los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modos de criminalidad. Este informe, mediante la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el objetivo de llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidos por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins en el año, una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero aún significativamente superior a 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido la mayor participación. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023.
Es importante destacar que en 2024, el uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea se incrementó significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su aplicación en el ámbito de las apuestas en línea también se eleva notablemente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades conformes.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria del crimen organizado en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023. El volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. El auge de una conocida plataforma de intercambio y su competidor en el sudeste asiático ha ido acompañado de la creciente adopción de las stablecoins en las actividades económicas reales locales. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de la plataforma se había expandido a 2,640 millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, la cantidad de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los valores estadísticos están limitados por los métodos de recopilación de datos de los proveedores de seguridad y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento en la divulgación de casos, es posible que estos datos crezcan aún más en el futuro.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto eficaz en la supresión del panorama del crimen de lavado de dinero en la industria cripto.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha encontrado que el volumen de fondos recibidos para lavado de dinero es proporcional a la escala de sus operaciones. Sin embargo, la proporción de una plataforma de intercambio ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
La actividad de congelación de stablecoins en la cadena ha aumentado significativamente
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Los dos principales emisores de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de lo que se congeló en los tres años anteriores.
Se lleva a cabo un análisis de las actividades de transferencia de fondos en direcciones congeladas durante el año, con un volumen de transacciones en 2024 que alcanzó los 12,900 millones de dólares, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2023. Esto indica que las actividades delictivas de criptomonedas en la cadena ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no fue hasta 2024 que comenzaron a ser efectivamente combatidas.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La estadística de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), muestra que el tamaño total de los fondos alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año.
A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, el efecto es limitado para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales. Las autoridades de regulación deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el crimen relacionado con las criptomonedas y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las bandas criminales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la conformidad en la industria de las criptomonedas. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de conformidad han construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de plataformas de intercambio de activos virtuales y plataformas de comercio extrabursátil que atienden principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente. Esto indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de comercio de stablecoins relacionadas con riesgos en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización total de la industria, así como un año en el que las principales economías comenzarán a reconocer la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. Se cree que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y confiable.
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TokenomicsTherapist
· hace3h
gm parece que la regulación tampoco puede detener el dinero negro.
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TokenDustCollector
· hace3h
Ay, ¿cuándo será el final?
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MetaverseVagabond
· hace4h
La tasa de pérdida de esta billetera no es baja, ¿verdad?
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rugpull_survivor
· hace4h
La regulación se ha reforzado, pero los estafadores siguen siendo muchos.
Informe sobre delitos en Web3 de 2024: expansión de la escala, efectividad de la regulación
Informe sobre delitos en la industria Web3 de 2024: la escala sigue expandiéndose, los efectos de la regulación comienzan a aparecer
El año 2024 será un año de hito para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado máximos históricos, mientras que los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modos de criminalidad. Este informe, mediante la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el objetivo de llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidos por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins en el año, una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero aún significativamente superior a 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido la mayor participación. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023.
Es importante destacar que en 2024, el uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea se incrementó significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su aplicación en el ámbito de las apuestas en línea también se eleva notablemente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades conformes.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria del crimen organizado en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023. El volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. El auge de una conocida plataforma de intercambio y su competidor en el sudeste asiático ha ido acompañado de la creciente adopción de las stablecoins en las actividades económicas reales locales. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de la plataforma se había expandido a 2,640 millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, la cantidad de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los valores estadísticos están limitados por los métodos de recopilación de datos de los proveedores de seguridad y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento en la divulgación de casos, es posible que estos datos crezcan aún más en el futuro.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto eficaz en la supresión del panorama del crimen de lavado de dinero en la industria cripto.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha encontrado que el volumen de fondos recibidos para lavado de dinero es proporcional a la escala de sus operaciones. Sin embargo, la proporción de una plataforma de intercambio ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
La actividad de congelación de stablecoins en la cadena ha aumentado significativamente
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Los dos principales emisores de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de lo que se congeló en los tres años anteriores.
Se lleva a cabo un análisis de las actividades de transferencia de fondos en direcciones congeladas durante el año, con un volumen de transacciones en 2024 que alcanzó los 12,900 millones de dólares, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2023. Esto indica que las actividades delictivas de criptomonedas en la cadena ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no fue hasta 2024 que comenzaron a ser efectivamente combatidas.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La estadística de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), muestra que el tamaño total de los fondos alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año.
A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, el efecto es limitado para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales. Las autoridades de regulación deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el crimen relacionado con las criptomonedas y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las bandas criminales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la conformidad en la industria de las criptomonedas. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de conformidad han construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de plataformas de intercambio de activos virtuales y plataformas de comercio extrabursátil que atienden principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente. Esto indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de comercio de stablecoins relacionadas con riesgos en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización total de la industria, así como un año en el que las principales economías comenzarán a reconocer la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. Se cree que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y confiable.