Análisis de riesgo penal transfronterizo para profesionales de Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, el potencial de redes de cadenas públicas como Ethereum como infraestructura de Internet de valor de nueva generación se ha vuelto cada vez más evidente. Sin embargo, su característica de descentralización también ha traído problemas de regulación, y diversas actividades delictivas presentan tendencias de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo enfrentan desafíos, y los países están promoviendo activamente reformas relacionadas. Este artículo explorará los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3 desde la perspectiva de la ley china.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
La clave de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley es el concepto de soberanía nacional. La soberanía otorga al Estado el poder supremo dentro de su territorio, al mismo tiempo que exige que los países se respeten mutuamente y no interfieran en los asuntos internos de otros países. Por lo tanto, la aplicación de la ley transfronteriza, como un ejercicio de poder en el exterior, debe estar sujeta a restricciones estrictas. En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de la jurisdicción de largo alcance, sometiendo a empresas y personas en el extranjero a una jurisdicción inapropiada, lo que ha generado controversia.
La jurisdicción penal transfronteriza y la práctica de la aplicación de la ley en China
Al llevar a cabo la jurisdicción penal transfronteriza, China primero necesita determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, los principales criterios incluyen:
Jurisdicción personal para ciudadanos chinos
Jurisdicción de protección para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales
Además, también se debe seguir el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta relevante constituya un delito tanto en China como en el país contrario.
Una vez determinada la jurisdicción, las autoridades judiciales chinas pueden solicitar asistencia a países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o principios de reciprocidad. La asistencia incluye la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y la confiscación, retención y congelación de bienes, entre otros.
Análisis de casos de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, un caso de fraude con activos criptográficos transfronterizos publicado por la Fiscalía del Distrito Jing'an de Shanghái muestra que las autoridades judiciales han llevado a cabo la investigación principalmente a través de la disposición y captura de los sospechosos que regresan al país, sin solicitar asistencia judicial penal a otros países. Esto refleja que en la práctica, la tasa de uso de la asistencia judicial penal no es alta, lo que puede estar influenciado por factores como la eficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es necesario aclarar que los profesionales de Web3 no son "delincuentes natos" y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un crimen. La mala interpretación de los profesionales de Web3 en la sociedad actual se debe en parte a las políticas regulatorias y a la práctica de la aplicación de la ley. Sin embargo, si un ciudadano chino utiliza activos criptográficos en el extranjero para llevar a cabo actos criminales contra ciudadanos nacionales, incluso estando en el extranjero, aún podría enfrentar sanciones bajo la ley penal china. Los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relevantes y llevar a cabo sus negocios de manera legal y conforme a la normativa.
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BrokenYield
· hace14h
va a ser una masacre cuando los reguladores finalmente tomen medidas... tic tac
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P2ENotWorking
· hace18h
Más temprano, más tranquilo...
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AirdropCollector
· hace18h
¿Quién no fue atrapado por descuido?
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WhaleWatcher
· hace18h
En el borde del Rug Pull, probando locamente.
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StableGeniusDegen
· hace18h
Enviado, enviado, el chico nacional de Web3 también va a ser tocado.
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ShadowStaker
· hace18h
solo otro día viendo a los reguladores intentar controlar lo incontrolable... la descentralización encuentra una manera, para ser honesto
Análisis de los riesgos legales transfronterizos para los profesionales de Web3: Enfoque en la práctica de la jurisdicción penal en China
Análisis de riesgo penal transfronterizo para profesionales de Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, el potencial de redes de cadenas públicas como Ethereum como infraestructura de Internet de valor de nueva generación se ha vuelto cada vez más evidente. Sin embargo, su característica de descentralización también ha traído problemas de regulación, y diversas actividades delictivas presentan tendencias de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo enfrentan desafíos, y los países están promoviendo activamente reformas relacionadas. Este artículo explorará los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3 desde la perspectiva de la ley china.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
La clave de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley es el concepto de soberanía nacional. La soberanía otorga al Estado el poder supremo dentro de su territorio, al mismo tiempo que exige que los países se respeten mutuamente y no interfieran en los asuntos internos de otros países. Por lo tanto, la aplicación de la ley transfronteriza, como un ejercicio de poder en el exterior, debe estar sujeta a restricciones estrictas. En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de la jurisdicción de largo alcance, sometiendo a empresas y personas en el extranjero a una jurisdicción inapropiada, lo que ha generado controversia.
La jurisdicción penal transfronteriza y la práctica de la aplicación de la ley en China
Al llevar a cabo la jurisdicción penal transfronteriza, China primero necesita determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, los principales criterios incluyen:
Además, también se debe seguir el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta relevante constituya un delito tanto en China como en el país contrario.
Una vez determinada la jurisdicción, las autoridades judiciales chinas pueden solicitar asistencia a países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o principios de reciprocidad. La asistencia incluye la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y la confiscación, retención y congelación de bienes, entre otros.
Análisis de casos de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, un caso de fraude con activos criptográficos transfronterizos publicado por la Fiscalía del Distrito Jing'an de Shanghái muestra que las autoridades judiciales han llevado a cabo la investigación principalmente a través de la disposición y captura de los sospechosos que regresan al país, sin solicitar asistencia judicial penal a otros países. Esto refleja que en la práctica, la tasa de uso de la asistencia judicial penal no es alta, lo que puede estar influenciado por factores como la eficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es necesario aclarar que los profesionales de Web3 no son "delincuentes natos" y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un crimen. La mala interpretación de los profesionales de Web3 en la sociedad actual se debe en parte a las políticas regulatorias y a la práctica de la aplicación de la ley. Sin embargo, si un ciudadano chino utiliza activos criptográficos en el extranjero para llevar a cabo actos criminales contra ciudadanos nacionales, incluso estando en el extranjero, aún podría enfrentar sanciones bajo la ley penal china. Los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relevantes y llevar a cabo sus negocios de manera legal y conforme a la normativa.