監管動態

1. 數字貨幣發展納入國家規劃

近日公布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》全文中提到"穩步推進數字貨幣研究開發"。規劃建議指出,要構建現代化的中央銀行體系,完善貨幣供給調控機制,穩步推進數字貨幣研發工作,健全市場化的利率形成和傳導機制。

2. 香港擬建立虛擬資產服務提供者發牌制度

香港特區政府財經事務及庫務局近期發布諮詢文件,就修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》徵求公衆意見。文件提議建立虛擬資產服務提供者發牌制度,規定有意在香港經營虛擬資產交易平台的機構須向證監會申請牌照,並滿足適當人選標準。持牌機構需遵守相關反洗錢規定和投資者保護要求。無牌經營或違反規定可能面臨最高7年監禁和500萬元罰款。

3. 俄羅斯或將要求申報加密交易收入

俄羅斯國家杜馬正在討論一項新法案,該法案可能要求俄羅斯公民申報在海外平台上的"電子"資產收益和持有情況,這可能會影響加密貨幣交易。草案提出,如果公民在海外數字平台的年交易額超過7730美元,就需要向稅務機關申報。該法案還賦予立法者和稅務部門監管加密錢包和交易帳戶的權限。

4. 荷蘭發放首個加密貨幣平台牌照

加密貨幣交易所BLOX近日獲得了在荷蘭運營的許可,成爲該國實施歐盟第5條反洗錢指令後首個獲批的零售加密貨幣平台。BLOX表示,作爲首家在荷蘭央行註冊的面向消費者的加密貨幣公司,他們允許消費者最低投資1歐元購買比特幣。這一批準意味着加密貨幣仍對普通公衆開放。在荷蘭,所有提供加密貨幣買賣、交易和持有服務的公司都必須在央行註冊。

5. 韓國擬要求加密貨幣公司披露用戶身分

韓國金融服務委員會正尋求修訂法律,強制要求國內虛擬資產服務提供商報告客戶姓名。擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新旨在防範洗錢。該法案將虛擬資產服務提供商定義爲從事虛擬資產買賣、交易的實體,以及保管人、數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化意味着相關機構在與客戶進行金融交易時必須使用實名帳戶。其他措施包括要求分離客戶存款,獲得數據安全認證,並保持良好的合規記錄。

6. 委內瑞拉推出國營加密交易所

委內瑞拉推出了名爲VEX的國營加密貨幣交易所,支持石油幣、比特幣、萊特幣和DASH與玻利瓦爾的交易對。根據委內瑞拉加密監管機構Sunacrip的聲明,VEX將採用P2P技術,並可通過政府發行的加密錢包應用程序PetroApp訪問。