26 Haziran 2025'te, büyük meblağlarla ilgili bir dijital finansal eyewash, çevrimiçi olarak geniş bir ilgi uyandırdı. "Xin Kang Jia DGCX" adlı çevrimiçi yatırım platformu, aniden tüm para çekme kanallarını kapattı ve birçok kullanıcı hesap varlıklarının dondurulduğunu veya sıfırlandığını fark etti. Şu anda resmi bir veri olmamasına rağmen, yatırımcıların dediklerine göre, bu olayın finansal boyutunun 13 milyar RMB'ye kadar çıkabileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği söyleniyor.
Proje Arka Planı
Xinkangjia'nın operasyonları 2019 yılına kadar uzanıyor ve o dönemde yağ filtrasyon ekipmanları satışıyla başlamıştır. Mart 2021'de, proje Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Ltd. Şti. adı altında faaliyet göstermeye başladı. 30 milyon kayıtlı sermaye iddia edilmesine rağmen, gerçek ödenen miktar sıfırdır ve işletme anormallikleri listesine alınmıştır.
2023 Mayıs'ında, platform DGCX Xin Kang Jia Büyük Veri Borsa'sını tanıttı ve bunun "Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX)'in Çin'deki resmi temsilcisi" olduğunu iddia etti ve birçok devlet şirketiyle işbirliği yaptığını belirtti. Ancak gerçek DGCX bu ilişkiyi defalarca açıkça reddetti ve kullanıcıları sahte platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Zincir Üzeri Fon Analizi
Zincir üzerindeki verilerin analizi yoluyla yaklaşık 800.000 kullanıcı para yatırma adresi öncelikle tanımlandı ve bu, 15 milyar dolara kadar bir fon ölçeğini kapsıyor. Fon hareketleri aşağıdaki özellikleri göstermektedir:
Kullanıcı fonları genellikle merkezi borsa sıcak cüzdanlarından akarak birçok adrese tam sayılar halinde dağıtılır.
Platforma, merkezi kontrol ile para birimi yönetimi ve depozit adreslerinin dağıtım yöntemini kullanmaktadır.
Fonlar, platformun kontrolündeki toplayıcı adrese 1-2 katman üzerinden aktarılır, ardından "bir sonraki adrese" transfer edilir.
Çoğu fon, sonunda borsa kullanıcılarının para yatırma adreslerine geri dönüyor, kullanıcıların para çektiği şüphesi var.
Çoğu transferde yaklaşık %10'luk bir fark vardır, bu muhtemelen bir tür "çekim ücreti"dir.
Birçok TRON adresi arasında özel yetki yetkilendirme davranışlarının gözlemlendiği, bunun otomatik program işlemlerinin gerekliliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
eyewash modu analizi
Bu projenin Ponzi şemasını ve çok katmanlı pazarlama mekanizmasını birleştirdiği iddia ediliyor, ana yöntemler şunları içeriyor:
Sınıf başkanından komutanlığa kadar katmanlı bir terfi mekanizması kurarak 9 seviyeli çok katmanlı dolandırıcılık tarzı insan çekme mekanizması.
Resmi web sitesinde ve uygulamada sahte ticaret arayüzleri sergilemek, aslında platformun arka plandan kontrolü altındadır.
Yatırım çekmek için "3 günde ana parayı geri, 7 günde iki katına çıkar" gibi ifadelerle günlük %2'ye kadar getiri taahhüt ediyor.
Katmanlı para çekme eşiği ayarlayın, vergi ödemeleri, bekleme süresi, yüksek işlem ücretleri vb. dahil.
Uyarılar ve Değerlendirmeler
Xinkangjia DGCX olayı, dijital varlıklar ile piramit şemasının bir araya geldiği tipik bir finansal dolandırıcılıktır. Zincir üstü ödemeleri ve çevrimdışı tanıtımın karma modunu kullanarak, sahte yabancı kimlikler ve hükümet onayı ile uluslararası meşruluk yanılsaması yaratmaktadır.
Yatırımcılar için aşağıdaki noktaları hatırlamak önemlidir:
Yüksek getiri vaatlerine dikkat edin, resmi finansal ürünler kısa vadede yüksek getiriler vaat etmez.
İnsanları çekme modundan uzak durun, bu esasen bir piramit sisteminin belirtisidir.
Yüzey ambalajına kolayca inanmayın, gerçekten güvenilir olan finans güvenlik mekanizması ve bağımsız üçüncü taraf denetimidir.
Bilgi kirliliği ve dolandırıcılık yöntemlerinin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, mantıklı kalmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve "güzel görünen" yatırım fırsatlarını sorgulamak son derece önemlidir. Yüksek getiriler vaat eden ve kazanç sağlamak için insan çekmek zorunda olan platformlara karşı dikkatli olunmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
5
Share
Comment
0/400
DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
Hem tuzak hem de eski bir taktiğe döndü, hemen anlaşılıyor ki kaçacaklar.
View OriginalReply0
YieldChaser
· 08-03 12:24
Yine bir Rug Pull, hehe
View OriginalReply0
DefiPlaybook
· 08-03 12:19
Veri modellemesine göre, finansal eyewash'ların %48.2'si benzer pazarlama yollarına sahip ve zirveye ulaşma olasılığı %87.6'dır.
View OriginalReply0
OnchainDetective
· 08-03 12:14
Ah, tipik bir fon piramidi özelliği, borsa modeli altı ay önce hazırlanmış tuzaklar, para çekme zirvesi geldiğinde doğrudan kaçıyorlar.... Ama 3000w kayıt ol sermayesini bile yatırmaya tenezzül etmiyorlar, bu grup çok açık bir şekilde eyewash yapıyor.
View OriginalReply0
GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
13 milyar mı? Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek bu kadar sert yapılmamıştı.
Xin Kang Jia DGCX olayı ifşası: 130 milyar yuan dijital finans eyewash uyarısı
Dijital Finans Eyewash: Xinkangjia DGCX Olayı
26 Haziran 2025'te, büyük meblağlarla ilgili bir dijital finansal eyewash, çevrimiçi olarak geniş bir ilgi uyandırdı. "Xin Kang Jia DGCX" adlı çevrimiçi yatırım platformu, aniden tüm para çekme kanallarını kapattı ve birçok kullanıcı hesap varlıklarının dondurulduğunu veya sıfırlandığını fark etti. Şu anda resmi bir veri olmamasına rağmen, yatırımcıların dediklerine göre, bu olayın finansal boyutunun 13 milyar RMB'ye kadar çıkabileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği söyleniyor.
Proje Arka Planı
Xinkangjia'nın operasyonları 2019 yılına kadar uzanıyor ve o dönemde yağ filtrasyon ekipmanları satışıyla başlamıştır. Mart 2021'de, proje Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Ltd. Şti. adı altında faaliyet göstermeye başladı. 30 milyon kayıtlı sermaye iddia edilmesine rağmen, gerçek ödenen miktar sıfırdır ve işletme anormallikleri listesine alınmıştır.
2023 Mayıs'ında, platform DGCX Xin Kang Jia Büyük Veri Borsa'sını tanıttı ve bunun "Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX)'in Çin'deki resmi temsilcisi" olduğunu iddia etti ve birçok devlet şirketiyle işbirliği yaptığını belirtti. Ancak gerçek DGCX bu ilişkiyi defalarca açıkça reddetti ve kullanıcıları sahte platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Zincir Üzeri Fon Analizi
Zincir üzerindeki verilerin analizi yoluyla yaklaşık 800.000 kullanıcı para yatırma adresi öncelikle tanımlandı ve bu, 15 milyar dolara kadar bir fon ölçeğini kapsıyor. Fon hareketleri aşağıdaki özellikleri göstermektedir:
Kullanıcı fonları genellikle merkezi borsa sıcak cüzdanlarından akarak birçok adrese tam sayılar halinde dağıtılır.
Platforma, merkezi kontrol ile para birimi yönetimi ve depozit adreslerinin dağıtım yöntemini kullanmaktadır.
Fonlar, platformun kontrolündeki toplayıcı adrese 1-2 katman üzerinden aktarılır, ardından "bir sonraki adrese" transfer edilir.
Çoğu fon, sonunda borsa kullanıcılarının para yatırma adreslerine geri dönüyor, kullanıcıların para çektiği şüphesi var.
Çoğu transferde yaklaşık %10'luk bir fark vardır, bu muhtemelen bir tür "çekim ücreti"dir.
Birçok TRON adresi arasında özel yetki yetkilendirme davranışlarının gözlemlendiği, bunun otomatik program işlemlerinin gerekliliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
eyewash modu analizi
Bu projenin Ponzi şemasını ve çok katmanlı pazarlama mekanizmasını birleştirdiği iddia ediliyor, ana yöntemler şunları içeriyor:
Sınıf başkanından komutanlığa kadar katmanlı bir terfi mekanizması kurarak 9 seviyeli çok katmanlı dolandırıcılık tarzı insan çekme mekanizması.
Resmi web sitesinde ve uygulamada sahte ticaret arayüzleri sergilemek, aslında platformun arka plandan kontrolü altındadır.
Yatırım çekmek için "3 günde ana parayı geri, 7 günde iki katına çıkar" gibi ifadelerle günlük %2'ye kadar getiri taahhüt ediyor.
Katmanlı para çekme eşiği ayarlayın, vergi ödemeleri, bekleme süresi, yüksek işlem ücretleri vb. dahil.
Uyarılar ve Değerlendirmeler
Xinkangjia DGCX olayı, dijital varlıklar ile piramit şemasının bir araya geldiği tipik bir finansal dolandırıcılıktır. Zincir üstü ödemeleri ve çevrimdışı tanıtımın karma modunu kullanarak, sahte yabancı kimlikler ve hükümet onayı ile uluslararası meşruluk yanılsaması yaratmaktadır.
Yatırımcılar için aşağıdaki noktaları hatırlamak önemlidir:
Bilgi kirliliği ve dolandırıcılık yöntemlerinin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, mantıklı kalmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve "güzel görünen" yatırım fırsatlarını sorgulamak son derece önemlidir. Yüksek getiriler vaat eden ve kazanç sağlamak için insan çekmek zorunda olan platformlara karşı dikkatli olunmalıdır.