Yaşamsal Para suçları arasında yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt ederiz

Sanal paranın yaygın kullanımıyla birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale gelmekte, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardımcı olma suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suçtan elde edilen geliri gizleme, örtme suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanal para suçları arasında sıkça karşılaşılan suçlar olup, genellikle olgu tespiti ve hukukun uygulanmasında karışıklıklara neden olmaktadır. Bu karışıklık, davaların doğru tespitini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ceza miktarını da doğrudan etkiler. Bu makalede, örnek olay analizi ve hukuki tartışmalar yoluyla, sanal para suçlarında bu iki suçun nasıl doğru bir şekilde ayrılabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz.

I. Örnek Tanıtımı

Örneğin, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri hakkında verdiği karara göre, dava özeti aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Chen Si ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini banka kartı ile transfer etmesi gerektiğini bildikleri halde, kendi banka kartlarını sağlayarak transfer işlemine katıldılar, bunun bir kısmı sanal para satın alarak gerçekleştirildi. Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı ile toplamda 147.000 yuan'ın üzerinde dolandırıcılık fonu transfer edildi. 2021 Şubat ayında, ana suçlular yakalanmış olmasına rağmen, Chen Si ve diğerleri hala başkalarını banka kartı veya sanal para kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye teşvik etmeye devam ettiler, söz konusu miktar 441.000 yuan'ın üzerinde oldu.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20,000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardım etme suçunu oluşturduğunu düşündü, ancak ikinci derece mahkeme kararı onayladı.

Bu vaka, Yaşamsal Para suçlarıyla ilgili yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanmasına dair tartışmalı noktaları yansıtmaktadır.

İkincisi, coin dünyasındaki suç davalarında yardım ve gizleme uygulama alanı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, esasen faillerin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçları ile ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanma senaryolarında belirgin farklılıklar vardır:

(a) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryoları

Yardımcı suç, birinin suç işlemek için bilgi ağı kullanacağını bilerek, ona teknik destek, tanıtım ve yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlarda bulunma eylemini ifade eder. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transferine yardımcı olmak;
2. Yasadışı bir kaynağın farkında olmasına rağmen adres transfer hizmeti sunmak;
3. "Koşu puanı" veya transfer için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin bilgi ağı suçlarına doğrudan olanak sağlamasıdır ve bunun için kâr amacı güdülmesi gerekmez.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma alanları

Gizleme suçu, "suç gelirleri" ile başa çıkmaya yardımcı olmaya daha fazla odaklanmaktadır ve suçtan elde edilen veya onun gelirlerinin olduğunu bilerek hala transfer, satın alma, vekalet alma, değiştirme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde ortaya çıkar. Yaygın belirtiler şunlardır:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Yasadışı kazanç olduğunu bile bile "para aklama" yapmak veya yasal paraya çevirmek;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, "çalıntı malların sindirilmesine" yardım etmeyi vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazançların net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarısına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan ele alınmasıdır.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için öznel tutum, nesnel davranış ve dava kanıtlarını dikkate almak gerekir, suçlamaları basitçe uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesneler

1. Bilgi Ağı Kullanarak Suç İşleme: Faillin, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesine" dair bir bilgisi olması gerekmektedir. Yani başkalarının dolandırıcılık, kumar gibi ağ yasadışı eylemler yaptığını bilmesine rağmen yardım sağlaması.

2. Gizleme suçu: Fail, "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani, orijinal suç eyleminin spesifik detaylarını bilmesine gerek yoktur, yalnızca işlenen mal varlığının veya yaşamsal paranın yasa dışı bir gelir olduğunu bilmesi yeterlidir.

(İki) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Noktaları Farklıdır

1. Güvenlik suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "destekleyici" bir rol oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, bir sanal para cüzdanı açmaya yardımcı olup fon transferine katıldığınızda, bu yardım suçu oluşturabilir; ancak eğer suç tamamlanmışsa, parayı başkasına tutturmak veya satmak, saklama suçu oluşturabilir.

(Üç) Suçun gerçekleşmesine neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, hesapların transferi olmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "gelirlerini nakde dönüştürme" işlemlerine yardım etse de, bu yukarıdaki suçların varlığını belirlemez.

Savunma avukatları, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:

1. Kanıt düzeyi: Faillerin coin elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının üst suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "temizleme" niyeti olup olmadığını analiz etmeye odaklanın.

2. Öznel boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmediği, sadece "bu coin temiz değil" dediği durumlarda, yardım etme suçunun uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" savunulmalıdır.

Dört, Sonuç

Sanal paranın teknolojik özelliklerinin etkisi altında, ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak, işte bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" olma sorumluluğunu daha fazla üstlenmelidir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamaları gerekmektedir.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların kesin uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayırt edilmesi, ilgili kişilerin kaderinin seyrini doğrudan etkiler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve yaşamsal para hukuku sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alanda hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak ondan önce, yaşamsal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçun ayrımı, avukatların mesleki yetkinlikleri ve sorumluluk duygusu için ciddi bir sınavdır.