Mavi Gökyüzü Gereksinimi Davası'nın ana sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti, zararların geri alınması zor bir sorun haline gelebilir
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı bir şekilde kamu mevduatlarını toplama davasının baş sanığı Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, yüz milyarlarca yuan fonu ve 100.000’den fazla mağduru kapsamaktadır ve geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Para某某'nın kimliği her zaman oldukça gizemliydi. Mart 2014'te, başkalarıyla birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri sundu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olacağını vaat ediyordu ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasındaydı. Şirket, hızla ülke genelinde onlarca şube açarak büyük bir yatırımcı kitlesi çekti.
Para hakkında birçok spekülasyon var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden mezun olduğu ve doktora derecesine sahip olduğu söylentileri dolaşıyor, ancak bu iddia araştırıldığında gerçek olmayabilir. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler var. Bazı yatırımcılar ise onun bir trafik kazası geçirdiğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Yasa dışı sermaye artırımı için Blue Sky Gear'i kullanmadan önce, para某某 zaten Bitcoin madenciliği alanına girmişti. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu iddia etti. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş anladı.
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü grubu hakkında kamu mevduatını yasadışı bir şekilde toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi Ren X gibi 50 suçlu zanlının yakalandığını açıkladı. 2021 Şubat ayında, Ren X ve diğerleri yargılandı, mahkeme yasadışı olarak topladıkları kamu mevduatının 402 milyar yuan'dan fazla olduğunu belirledi.
Para某某 olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye girdi. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında, büyük miktarda yasadışı fon toplayarak elde edilen Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı. Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon toplamış, bunun 11.4 milyar yuanından fazlası Bitcoin satın almak için kullanılmıştır.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil tazminat sürecini başlatmıştır. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir birey veya kuruluş hak iddia etmezse, varlıklar İngiltere Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtılacaktır.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak oldukça zor olabilir. Tazminat süreçleri, FTX davalarının işleyişine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir. Bu da yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaya ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmaya bir kez daha hatırlatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 Likes
Reward
6
3
Share
Comment
0/400
GmGmNoGn
· 8h ago
Yaşlı insanlara zorbalık yapmak gerçekten lanet olası.
Mavi Gökyüzü Gereği davasının baş sanığı İngiltere'de yargılanıyor. Bitcoin Kara Para Aklama, geri alma sorununa yol açabilir.
Mavi Gökyüzü Gereksinimi Davası'nın ana sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti, zararların geri alınması zor bir sorun haline gelebilir
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı bir şekilde kamu mevduatlarını toplama davasının baş sanığı Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, yüz milyarlarca yuan fonu ve 100.000’den fazla mağduru kapsamaktadır ve geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Para某某'nın kimliği her zaman oldukça gizemliydi. Mart 2014'te, başkalarıyla birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri sundu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olacağını vaat ediyordu ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasındaydı. Şirket, hızla ülke genelinde onlarca şube açarak büyük bir yatırımcı kitlesi çekti.
Para hakkında birçok spekülasyon var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden mezun olduğu ve doktora derecesine sahip olduğu söylentileri dolaşıyor, ancak bu iddia araştırıldığında gerçek olmayabilir. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler var. Bazı yatırımcılar ise onun bir trafik kazası geçirdiğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Yasa dışı sermaye artırımı için Blue Sky Gear'i kullanmadan önce, para某某 zaten Bitcoin madenciliği alanına girmişti. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu iddia etti. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş anladı.
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü grubu hakkında kamu mevduatını yasadışı bir şekilde toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi Ren X gibi 50 suçlu zanlının yakalandığını açıkladı. 2021 Şubat ayında, Ren X ve diğerleri yargılandı, mahkeme yasadışı olarak topladıkları kamu mevduatının 402 milyar yuan'dan fazla olduğunu belirledi.
Para某某 olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye girdi. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında, büyük miktarda yasadışı fon toplayarak elde edilen Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı. Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon toplamış, bunun 11.4 milyar yuanından fazlası Bitcoin satın almak için kullanılmıştır.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil tazminat sürecini başlatmıştır. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir birey veya kuruluş hak iddia etmezse, varlıklar İngiltere Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtılacaktır.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak oldukça zor olabilir. Tazminat süreçleri, FTX davalarının işleyişine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir. Bu da yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaya ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmaya bir kez daha hatırlatıyor.