2024 Web3 Sektörü Suç Raporu: Ölçek Sürekli Genişliyor, Regülasyonun Etkisi Belirginleşiyor

2024 yılı, Web3 endüstrisi için bir dönüm noktası yılıdır. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihsel zirvelere ulaşırken, suçlular da kripto altyapısını işlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri yaratmak için daha fazla kullanmaya başlamıştır. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiklerle ortaya koyarak, uyum önlemlerinin suç endüstrisi üzerindeki etkisini açıklamayı ve sektörü ve hükümeti kripto suçlarının tehlikelerine dikkat çekmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kripto para suç durumu hala ciddiyetini koruyor

2024 yılında, yüksek riskli adresler tarafından alınan stabil coin toplamı 649 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıldan biraz daha fazla oldu. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabil coin toplam işlem hacminin %5,14'ünü oluşturdu ve 2023'e göre %0,80 azaldı, ancak yine de 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla önemli ölçüde yüksek.

Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında TRON ağı üzerindeki USDT en büyük payı elinde bulundurdu. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış göstermiştir.

Çevrimiçi kumar ölçeği sürekli artıyor

2024 yılı itibarıyla çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme platformlarının finansman büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve bu, 2023'e göre %17.50'den fazla bir artış göstermektedir.

Dikkate değer bir husus, 2024'te USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının %13,36'ya büyük ölçüde yükselmesidir; bu, 2023'teki %5,22'nin çok üzerindedir. Bu, USDC'nin pazar payının artmasıyla birlikte çevrimiçi kumar alanındaki uygulamasının da belirgin şekilde yükseldiğini göstermektedir, bununla birlikte uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç edilip denetlenmektedir.

Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor

2024 yılında, Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon aldı, bu da 2023'ten biraz daha fazla. Bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı.

Kripto para teminat ticaret platformları, kara ve gri sektörlerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bilinen bir teminat platformunun ve güneydoğu Asya'daki rakiplerinin ortaya çıkışı, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabil coinlerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte gerçekleşti. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bu platformun iş hacmi 26.4 milyar dolara genişlemiştir.

Kripto dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor

2024'te, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili blockchain adreslerinin aldığı stablecoin miktarı patlama yaparak 52.5 milyar dolara ulaştı ve tüm yılların toplamını aştı.

Ancak, bu büyüme eğilimi tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik şirketlerinin istatistik yöntemleri ve yasa dışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artışı ile sınırlıdır. İstatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve olayların açıklanmasının artmasıyla, gelecekte bu veri setinin daha da büyümesi mümkün olabilir.

Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı

2024 yılında, kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili blockchain adresleri toplamda 86.3 milyar dolar stabilcoin aldı, bu 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son iki yıldaki önemli yasadışı faaliyetler ve ana politika organlarının düzenleyici yasaları, kripto sektöründeki kara para aklama suçlarının durumu üzerinde etkili bir baskı oluşturmuş olabileceğini göstermektedir.

Ana merkezi borsa kripto para ticaret platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformların kara para aklama fonlarını kabul etme ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu göstermektedir. Ancak, belirli bir ticaret platformunun son birkaç çeyrekteki payı önemli ölçüde azalmıştır; bu, muhtemelen uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerinin sonucudur.

Stabilcoinlerin blok zincirinde dondurma faaliyetleri büyük ölçüde arttı

2024 yılı, stablecoin ihraççıları için yasaların uygulanmasıyla aktif olarak işbirliği yapma yılıdır. İki büyük stablecoin ihraççısı, Ethereum ve Tron ağlarında toplamda 1,3 milyar dolardan fazla stablecoin dondurmuştur, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır.

Buzlanmış adreslerdeki o yılki fon transferi faaliyetlerini istatistiksel olarak incelemek, 2024 yılındaki işlem hacminin 12.9 milyar dolara ulaştığını ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldığını göstermektedir. Bu, zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini, ancak 2024 yılına kadar etkili bir şekilde mücadele edilmediğini ortaya koymaktadır.

OFAC ve NBCTF'nin Yaptırım Eğilimleri

Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından yaptırımlar altındaki varlıklarla ilişkili blok zinciri adresleriyle ilgili açıklanan fon istatistikleri, 2022 yılında toplam fon boyutunun zirveye ulaştığını ve sonrasında her yıl düştüğünü göstermektedir.

Hükümet organlarının düzenleyici önlemleri, yaptırıma tabi olan varlıkların işine büyük etki yapabilir, ancak bu altyapıları kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları için etkisi sınırlıdır. Düzenleyici otoriteler, kripto suçlarını daha derinlemesine araştırmalı ve suç çetelerine karşı uygun hukuki eylemler gerçekleştirmelidir.

Regülasyonun Hong Kong'a Olumlu Etkisi

2024 yılı, kripto sektörünün uyum sağlama hızını artıracağı bir yıl. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur.

Hong Kong'daki ana hizmet veren sanal varlık ticaret platformları ve piyasa dışı ticaret platformlarının adreslerine fon analizi yapılmıştır. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel yüksek riskli stablecoin'lerin oranın önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu, uyum politikalarının yayımlanmasının ve birkaç belirgin kripto para vakasının ardından, yerel riskli faaliyetlerle ilgili stablecoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.

Özet

2024 yılı, sektörün tamamen canlandığı bir yıl olacak ve aynı zamanda ana ekonomik güçlerin sektöre olan önemini kabul etmeye başladığı bir yıl. Kripto suçların boyutu azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin, bazı ülkelerin veya bölgelerin kripto endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülmektedir. Sektörün daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe ulaşacağına inanılıyor.