FBI 2024 暗号通貨詐欺報告書の解釈

2025年4月、アメリカ連邦捜査局は「2024年暗号資産詐欺報告書」を発表しました。この報告書は、FBIサイバー犯罪通報センターが昨年収集したデータに基づき、暗号資産に関連する苦情のさまざまな側面を詳細に分析しています。具体的には、件数、損失規模、被害者の特徴、犯罪の種類、資産の回収状況などが含まれています。本記事では、報告書の核心内容を詳しく解説し、読者がトレンドの変化を迅速に把握し、複雑なサイバーセキュリティの脅威に対する認識と防止能力を向上させる手助けをします。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

2024年の苦情データの概要

一般的な状況

2024年、ネット犯罪通報センターは859,532件の苦情を受け付け、166億ドルの実損失を引き起こし、前年より33%増加しました。そのうち256,256件の苦情が実際の資金損失に関係しており、平均して1件あたり約19,372ドルの損失が発生しています。ネット詐欺は約83%の損失を引き起こしました。

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暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年同期比で66%増加しています。被害者の中では、60歳以上のグループが最も高い割合を占めています。

60歳以上のグループ

この年齢層では147,127件の苦情が提出され、48.85億ドルの損失が報告されました。苦情の件数は前年同期比で46％増加し、損失額は前年同期比で43％増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しました。

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被害者グループ分析

全体的な年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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暗号通貨の被害者

暗号資産投資詐欺において、60歳以上のグループが最も多くの苦情を申し立て（8,043件）、損失額は16億ドルに達し、他の年齢層を大きく超えています。このグループは詐欺防止意識が不足しており、暗号資産ATMなどの新しい支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要な攻撃対象となっています。暗号資産ATM詐欺では、60歳以上のグループが2,674件の苦情を提出し、損失額は107,206,251ドルです。さらに、このグループは恐喝/性的恐喝に関する苦情も最も多く、合計20,445件、損失額は724,288,735ドルです。

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犯罪タイプ分析

苦情数ランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件 2.恐喝:86,415から
2. 個人データ侵害:64,882件
3. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

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損失額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺(BEC)：277億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

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暗号通貨関連の犯罪

最も多くの苦情が寄せられた種類は恐喝（47,054件）と投資詐欺（41,557件）です。最も大きな損失が発生した種類は投資詐欺（58億ドル）と個人データ漏洩（11億ドル）です。

60歳以上のグループが遭遇する主な詐欺の種類

最も多い苦情の種類は、フィッシング、技術サポート、脅迫、個人データ漏洩、投資詐欺の順です。損失が最も大きい詐欺の種類は、投資詐欺、技術サポート、恋愛詐欺、ビジネスメール詐欺(BEC)、そして個人データ漏洩の順です。

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ネット詐欺と資産回収

ネット詐欺全体の状況

2024年、ネット犯罪通報センターは333,981件のネット詐欺の苦情を受け、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などが含まれます。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 有料道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

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ネットワーク脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主なランサムウェアの変種には、Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

資産回収結果

• 金融詐欺迅速対応チームは3,020件の凍結リクエストを処理し、5.6億ドルの資金を凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"は4,323名の暗号詐欺被害者に成功通知を行い、約2.85億ドルの潜在的損失を回復する手助けをしました。
• インドの法執行機関と協力して、コールセンター詐欺を取り締まり、215人を逮捕し、前年同期比で700%増加しました。
• 金融詐欺プロジェクトにおいて、多額の資金を成功裏に凍結し、回収しました。

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暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

暗号資産詐欺が多発している現状に対して、法執行機関は以下の防止策を提案しました：

1. 警戒を高め、高リターンの誘惑を避ける：高収益、ゼロリスクの投資は往々にして詐欺である。
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する：正規の、規制された取引所を使用し、ソーシャルメディア広告で不明なリンクをクリックしないように。
3. 知らない人への送金を避ける：オンラインで知り合った"投資アドバイザー"や"友人"を信じない。
4. 暗号資産ATM取引に警戒する：詐欺師はしばしば被害者にATMを通じて支払いを要求するため、必ず警戒を高めること。
5. 二段階認証(2FA)を使用：アカウントの安全性を強化し、ハッカーの侵入を防ぎます。

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まとめ

「2024年暗号資産詐欺報告」は、現在の暗号資産環境におけるネット犯罪の新たな傾向を明らかにしました：暗号通貨関連の事件が大幅に増加し、60歳以上の高齢者層が主要な被害者となっています；詐欺手法は高度に専門化され国際化しており、同時に、暗号通貨は犯罪者による資金洗浄や資金移動の第一選択ツールとなっています。

資産回収と国際法執行協力は一定の進展を見せているが、全体的な損失規模と増加傾向から見て、一般ユーザーは依然として高い警戒を保ち、安全対策意識を実際に向上させ、各種詐欺の罠に陥らないようにする必要がある。政府および金融機関にとっては、国際協力、規制執行、資金の流れの追跡を継続的に強化することが、サイバー犯罪を抑制し、取り締まりの効率を向上させるための重要な措置となる。

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