オンチェーン調査ツールの進化：ブロックチェーンの安全性とデータ分析効率の向上

ブロックチェーン技術が進化を続ける中、正確で効率的なオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査においてますます重要になっています。本記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを紹介し、多チェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能をカバーし、安全な研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、および投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対応する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレット追跡に特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどのさまざまなブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視できるほか、Smart Walletのリスト推薦も提供しており、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に特定するのを助けます。

アプリケーションシーン：

• 大口資金の移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs：金融犯罪に対抗するオンチェーン情報プラットフォーム

TRM Labsは、アドレスや取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できる先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。7000万を超える資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーしており、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しています。金融機関、暗号企業、政府機関で広く使用されており、特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した性能を発揮しています。

アプリケーションシーン：

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC(米国財務省制裁リスト)関連取引の監視

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3. MetaSuites：ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuites（旧称MetaDock）は、Chrome拡張機能に基づいたブロックチェーンブラウザの強化ツールです。このツールは資金の流れの図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合し、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させました。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に確認する

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4. MetaSleuth：小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームとして、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化を行っています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを識別することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、Solanaなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析および協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家及び中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence:フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、実体ラベル、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスと実体のデータベースを持ち、取引フィルタリングと視覚化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流れのパスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan：最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンエクスプローラーです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細なデータを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会ニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

アプリケーションシーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーンの取引行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair：ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータ検索に特化したブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン：

• ビットコインオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動の深堀り分析

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8. 範囲：USDCクロスチェーン資金フローの追跡

RangeはCCTP（クロスチェーン転送プロトコル）ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性についての詳細な分析を行うのに役立ちます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy：クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyは、クロスチェーン資産移転データを統合するブリッジブラウザアグリゲーターであり、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを助けます。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用することで、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境における資産管理に適しています。

適用シーン：

• クロスチェーンアービトラージチャンスを研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan：EVM互換のブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジトランザクションモニタリングに特化しており、ユーザーがトランザクションハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のための明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune：オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの1つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成し、共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を奨励しており、深いデータマイニングやオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンド分析

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資者のために設計されており、取引の損益（PNL）を自動計算することにより、ユーザーが税務申告や投資レビューを行うのを支援します。このプラットフォームは、自動で税務報告書を生成するだけでなく、詳細な損益分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現できるようにします。

アプリケーションシーン：

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

上記の12のツールは、ウォレット追跡、資金フロー監視、クロスチェーンブリッジ、データ可視化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイム情報分析に関する最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的かつ正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理サポートを提供することができます。実際のビジネスシーンに結びつけて、適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析レベルが大幅に向上します。