デジタル金融目薬：鑫慷嘉 DGCX イベントの経緯

2025年6月26日、大規模な資金を伴うデジタル金融目薬がネット上で広く注目を集めた。名を鑫慷嘉 DGCX とするオンライン投資プラットフォームが突然全ての出金通路を閉鎖し、多くのユーザーがアカウント資産が凍結されたりゼロになったことに気づいた。現在、公式のデータはないが、投資家の噂によると、今回の事件での資金規模は最大130億元に達する可能性があり、被害者数は200万人を超えるかもしれない。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

プロジェクトの背景

鑫慷嘉の運営は2019年に遡り、当初は石油製品のフィルタリング設備の販売から始まりました。2021年3月、このプロジェクトは貴州鑫慷嘉大データ株式会社の名義で運営を開始しましたが、3000万の登録資本金を持っていると主張しているにもかかわらず、実際の払込金額はゼロで、営業異常リストに掲載されています。

2023年5月、このプラットフォームはDGCX鑫慷嘉大データ取引所を立ち上げ、"ディレバイゴールド＆コモディティ取引所(DGCX)の中国における公式サテライト"と主張し、複数の国営企業と提携したと述べています。しかし、実際のDGCXは何度もその関連性を公に否定し、ユーザーに対して偽のプラットフォームに注意するよう警告しています。

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チェーン上の資金分析

チェーン上のデータ分析を通じて、約80万のユーザーの入金アドレスを初歩的に特定し、資金規模は150億ドルに達しています。資金の流れは以下の特徴を示しています：

1. ユーザー資金は主に中央集権型取引所のホットウォレットから流入し、整数額で多数のアドレスに配布されます。

2. プラットフォームは集中管理されたコイン制御と充電アドレスの配分方式を採用しています。

3. 資金は1-2層を経てプラットフォームが管理する集約アドレスに転送され、その後「次のホップ」アドレスに送金されます。

4. 大部分資金は最終的に取引所のユーザーの入金アドレスに戻り、ユーザーが出金した疑いがあります。

5. 大多数の送金には約10%の差額が存在し、これは「出金手数料」の可能性があります。

6. 大量のTRONアドレス間でカスタム権限の付与行為が観察されており、これは自動化プログラムの操作が必要なためかもしれません。

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目薬モードの分析

このプロジェクトはポンジスキームとマルチ商法のメカニズムを組み合わせている疑いがあり、主要な手法は次のとおりです：

1. 9階層の構造を持つ多層的なマルチレベルマーケティングの人を引き込むメカニズムを設立し、班長から司令官まで段階的に昇進する。

2. 公式サイトとアプリにおいて虚偽の取引画面を表示し、実際にはプラットフォームのバックエンドで制御されている。

3. 日利回り2%を約束し、「3日で元本返還、7日で倍増」といった言葉で投資を引き寄せる。

4. 階層的な引き出しのハードルを設定すること、税金、待機、手数料などを含む。

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注意と反省

鑫慷嘉DGCX事件は、デジタル資産とマルチ商法メカニズムが組み合わさった典型的な金融詐欺です。これは、オンチェーン決済とオフラインプロモーションの混合モデルを利用し、虚偽の外資身份と政府の背書を組み合わせて、クロスボーダーで合法的な錯覚を作り出しています。

投資家にとって、以下の点を常に念頭に置く必要があります：

• 高い利益の約束に警戒してください。正規の金融商品は短期間に高額なリターンを約束しません。
• 拉人頭モードから遠ざかること。これは本質的にマルチ商法の表れです。
• 表面のパッケージを軽視せず、実際に信頼できるのは資金安全メカニズムと独立した第三者の監視です。

情報が氾濫し、詐欺手法がますます複雑化する中で、冷静さを保ち、金融リテラシーを向上させ、「一見美しい」投資機会に積極的に疑問を持つことが重要です。高収益を謳い、人を引き込むことで利益を得ようとするプラットフォームには、特に注意が必要です。