仮想通貨犯罪における幇助・教唆罪と隠匿罪の正確な見分け方

バイタルマネーの広範な利用に伴い、関連する法律問題がますます複雑になっており、特に刑事司法の実務において顕著です。情報ネットワーク犯罪活動罪（略称"帮信罪"）および犯罪所得の隠蔽・隠匿罪（略称"掩隐罪"）は、バイタルマネー犯罪において一般的な罪名であり、事実認定および法律適用において混乱が生じることがよくあります。このような混乱は、事件の正確な認定に影響を与えるだけでなく、量刑の軽重にも直接関係しています。本稿では、事例分析と法理の探討を通じて、バイタルマネー犯罪においてこの二つの罪名を正確に区別する方法を深く探求します。

I. ケース紹介

河南省焦作市中級法院の判決による陳思らの隠蔽事件を例にとり、事件の概要は以下の通りです：

2020年12月、チェン・スーらは他人が犯罪による所得を銀行口座に移転する必要があることを知りながら、自分の銀行口座を提供し、送金に参加しました。その一部はバイタルマネーの購入を通じて行われました。チェン・スーが提供した3つの銀行口座は、合計で電詐欺資金14.7万元を移転しました。2021年2月、主要な犯罪者が逮捕されたにもかかわらず、チェン・スーらは引き続き他人に銀行口座やバイタルマネーを使用して犯罪による所得を移転させることを組織し、関与した金額は44.1万元以上に達しました。

一審裁判所は陳思が隠蔽罪を構成すると認定し、懲役4年および罰金2万元を科した。陳思とその弁護人はより軽い幇助罪に該当すべきだと考えたが、二審裁判所は原判を維持した。

このケースは、バイタルマネー犯罪における幇助罪と隠蔽罪の適用に関する論争の焦点を反映しています。

II. 通貨サークルにおける刑事事件における幇助と隠蔽の適用範囲

バイタルマネーに関連する刑事事件において、幇助罪と隠蔽罪の適用境界は、主に行為者の役割、主観的認識の程度および行為の結果に関連しています。両罪とも行為者が"明知"していることを要求しますが、適用シーンには明らかな違いがあります：

(1) 幇助および教唆の犯罪の典型的な適用シナリオ

援助犯罪は、他者が情報ネットワークを利用して犯罪を実行することを知りながら、技術サポート、プロモーション、流入促進、支払い決済などの支援を提供する行為を指します。バイタルマネー分野では、一般的な援助犯罪の行為には以下が含まれます：

1. 詐欺団体の通貨を受け取り、転送する手助け；
2. 非法な出所であることを知りながらも、アドレス送金サービスを提供する；
3. バイタルマネーのウォレットアドレスを提供して"ポイントを稼ぐ"または中継に使用します。

この罪の鍵は"助ける"行為が情報ネットワーク犯罪を直接助長することであり、利益を得ることを目的とする必要はない。

(2) 隠匿罪の典型的な適用シナリオ

隠蔽罪は「不正資金」の処理を助けることにより、犯罪で得た利益やその収益を知りながら、移転、取得、代理保有、交換などを助けることに重点を置いています。一般的な表現には次のようなものがあります：

1. 他人が電信詐欺を通じて得たバイタルマネーを購入する；
2. 明知が不法所得であるにもかかわらず「洗浄通貨」を行ったり、法定通貨に交換したりすること；
3. 代わりに保管、出金などの行為。

隠蔽罪は「不正な資産を消化する」ことを助けることを強調し、従来の意味での「マネーロンダリング」により近いものであり、その前提は犯罪による所得の認識が明確であることです。

したがって、二つの罪の適用の境界は、行為が発生した段階、主観的な明知の対象、および行為が犯罪の成功を直接促進したか、あるいは犯罪の成果を事後に処理したかに依存します。

三、援助罪と隠匿罪を正確に区別するにはどうすればよいですか？

この2つの罪名を正確に区別するには、主観的な心態、客観的な行動、および事件の証拠を総合的に考慮する必要があり、単純に罪名を適用することはできません。以下の3つの側面が重要です：

（一）主観的に知っている対象が異なる

1. 帮信罪：行為者は「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行う」こと自体を認識している必要があります。すなわち、他人が電気通信詐欺、ギャンブルなどのネットワーク違法行為を行っていることを知りながら、援助を提供することです。

2. 隠匿罪：行為者は「処理する財物が犯罪によるものであること」を知っている必要があります。つまり、原犯罪行為の具体的な詳細を知っている必要はなく、処理する財物やバイタルマネーが違法に得たものであることを知っていれば足ります。

（二）行動が発生する時間のノードが異なる

1. 帮信罪は、犯罪が進行中またはその前に多く発生し、"助攻"の役割を果たします；
2. 隠蔽罪は通常、犯罪が既遂した後に発生し、「不正所得の洗浄」という役割を果たします。

例えば、バイタルマネーのウォレットを開設し、資金移動に参加する際、共犯の罪を構成する可能性があります。しかし、犯罪が完了し、通貨を他人に代わりに保管させたり、売却させたりする場合、隠蔽の罪を構成する可能性があります。

（三）犯罪の既遂を促進するかどうか

隠蔽行為はしばしば犯罪結果との間に強い因果関係が存在します。たとえば、資金を分配するための送金がなければ、詐欺団体は資金を手放すことができません。一方、助ける罪も上流の犯罪の"利益の現金化"を助けることがありますが、上流の犯罪が成立するかどうかは決定しません。

弁護士にとって、以下の2つの観点から弁護を行うことができます。

1. 証拠の面：行為者が通貨を取得する方法、コミュニケーション記録に上流の犯罪が言及されているか、通貨の動向に"クリーンアップ"の意図が存在するかを重点的に分析する。

2. 主観的な側面：もし被告人が上流の行為が犯罪であることを明確に知らなかった場合、ただ「この通貨はクリーンではない」と知っているだけであれば、共犯罪の適用を考慮すべきであり、「軽罪」としての扱いを主張すべきである。

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IV. まとめ

バイタルマネーの技術特性の影響により、刑法の適用難易度が著しく増加し、援助罪と隠蔽罪の境界がますます曖昧になっている。しかし、まさにこの曖昧な境界の中で、関連分野の刑事弁護士は"法律翻訳者"の責任を担うべきであり、従来の刑事弁護の技術を習得するだけでなく、バイタルマネーの基盤となる論理と実際の用途を深く理解する必要がある。

刑事政策の観点から見ると、軽罪と重罪の適用の正確性は法律の抑制性と正義の実現に関わる。個人の権利保護の観点からは、共謀罪と隠蔽罪を正確に区別することが、関係者の運命の軌跡に直接影響を与える。

未来、司法実務のさらなる規範化とバイタルマネーに関する法制度の徐々な整備に伴い、この分野の法適用はより明確になるでしょう。しかしその前に、バイタルマネー関連の刑事事件における各罪名の区別は、弁護士の専門能力と責任感に対する厳しい試練となります。

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