ブロックチェーン安全分野でよく使われるデータ分析ツールの概要

今日のブロックチェーンセキュリティ分野において、高効率かつ高精度のオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。この記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務利益・損失計算などの機能を網羅しています。安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家のために専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対応する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo - EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどのさまざまなブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletリストの推奨も提供しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別するのに役立ちます。

主要アプリケーションシーンには:

• 大口の資金移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs - 金融犯罪対策のためのオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できる先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。そのカバレッジは広範で、7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅し、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供します。このプラットフォームは、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されており、特に暗号金融犯罪の検出および調査において優れた成果を上げています。

主要アプリケーションシーンには次のものが含まれます:

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• 関連する制裁リストの取引を監視する

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3. MetaSuites - ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発された、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの強化ツールです。このツールは資金の流れ図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主な適用シーンには:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に確認する

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4. MetaSleuth - 一般ユーザー向けのブロックチェーン追跡ツール

MetaSleuthは一般ユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームとして、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化を行っています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、Solanaなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小の機関に対してインテリジェントな分析と協力共有機能を提供しています。

主要アプリケーションシーンには:

• 個人投資家及び中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカー攻撃のパスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence - 全チェーン資金追跡とデータビジュアライゼーション

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ付け、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合情報プラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティデータベースを備え、取引フィルタリングと視覚化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

主要アプリケーションシーンには、

• 資金の流れのパスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan - 主流ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンエクスプローラーです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

主要アプリケーションシーンには:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカーの攻撃パスを追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair - ビットコインチェーン上データ検索エンジン

Blockchairはビットコインのブロックチェーン上のデータ検索に特化しており、ユーザーはそれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して見ることができます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンのデータ検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコインの取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主な適用シーンには、

• ビットコインのブロックチェーン上の資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. レンジ - USDCクロスチェーン資金フローの追跡

Rangeは、クロスチェーン転送プロトコルのブリッジ取引に特化したモニタリングソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムのモニタリングと透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

主要アプリケーションシーンには、

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy - クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyは、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転ルートを見つけるのを助けるブリッジブラウザアグリゲーターです。リアルタイムと履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的なモニタリングソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

主要アプリケーションシーンには、

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan - EVM互換チェーンブリッジモニタリング

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュやアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

主な適用シーンには:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune - オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、各種データダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行うのに理想的な選択肢です。

主要アプリケーションシーンには:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator - 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家向けに設計されており、取引の損益を自動計算することで、ユーザーが税務申告や投資レビューを完了するのを支援します。このプラットフォームは自動で税務報告書を生成するだけでなく、詳細な損益分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主要アプリケーションシーンには:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンスに基づく投資を実現する

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まとめ

以上12のツールは、ウォレット追跡、資金フロー監視、クロスチェーンブリッジ、データ可視化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイム情報分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供できます。実際のビジネスシーンに基づいて、適切なツールを選択することで、セキュリティ防護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。