ブルースカイ・グレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認、損失の回収は難題となる可能性がある

最近、ブルースカイグレイの不正な公募預金事件の主要な容疑者である錢某某がロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は数百億の資金と10万人以上の被害者に関わっており、広範な関心を引き起こしています。

お金某某の身元はずっと神秘的でした。2014年3月、彼は他の人と共に天津にて天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期金融商品を販売しました。これらの製品は年利率が100%から300%に達することを約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月です。会社は急速に全国に数十の支店を設立し、多くの投資家を引き寄せました。

お金某某の背景については、多くの説があります。彼が清華大学を卒業し、博士号を持っているという噂がありますが、調査によればこの説は真実ではない可能性があります。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通しているとの情報もあります。投資家の中には、彼が交通事故に遭い、車椅子で移動する必要があると主張する人もいます。

ブルースカイグレイを利用して違法な資金集めを行う前に、ある男性はビットコインのマイニング分野に足を踏み入れていました。2013年、彼は規模の大きな"マイニング場"を開設し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣伝しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて"利点"を持っていることを徐々に理解していきました。

2017年4月、公安機関は不法に一般からの預金を集めた疑いでブルースカイ・グレイを捜査した。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表である任某某を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、任某某らは裁判を受け、裁判所は彼らが不法に一般からの預金を402億を超えて集めたことを明らかにした。

お金某某は事件発生後、偽名"張亜迪"を名乗り、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国しました。彼が携帯していたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資の所得が含まれています。特別監査によると、ブルースカイグレイは合計402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。

これらの仮想資産の処分について、イギリス王室検察庁は民事回収手続きを開始しました。他の個人または法人が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産はイギリス警察と内務省によって配分されます。

中国の投資家にとって、損失を回収することは大きな困難に直面する可能性があります。追償手続きは相当な時間がかかる場合があり、FTX事件の処理プロセスに似ています。これは再び投資家に対し、高いリターンの約束に警戒し、詐欺に巻き込まれないように警告しています。